证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

  ■

  公司负责人王晓云、主管会计工作负责人蒋金伟及会计机构负责人（会计主管人员）钱玉胜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

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  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

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  三、重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

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  资产负责表项目变动说明：

  1、期末货币资金较期初增加45.3%，主要是本期收到银行借款所致。

  2、期末应收票据较期初减少44.05%，主要是本期支付工程款及设备款所致。

  3、期末应收账款较期初增加31.94%，主要是货款尚未到期结算所致。

  4、期末预付账款较期初增加57.51%，主要本期预付材料款所致。

  5、期末其他应收款较期初增加38.44%，主要是未结算的往来款所致。

  6、期末在建工程较期初增加438.84%，主要是募投项目转入所致。

  7、期末短期借款较期初增加84.12%，主要是本期银行借款增加所致。

  8、期末应付票据较期初增加177.89%，主要是本期支付的存货金额增加所致。

  9、期末预收账款较期初增加50.11%，主要是本期预收货款所致。

  利润表项目变动说明：

  本期营业外收入较上年同期初减少85.26%，主要是上年确认土地拆迁补偿收益所致

  现金流量表项目变动说明：

  1、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是上年同期收到老厂区拆迁补偿款所致。

  2、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是上年同期非公开发行股票所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  经中国证监会证监许可[2012]1327 号文核准，2013年1月23日，公司以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了164,369,565股人民币普通股（A股），该部分新增股份于2013年1月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行股票使本公司股份总数由400,000,000股增加至564,369,565股。向特定投资者发行的164,369,565股股份自发行结束之日起12个月内不得转让，该部分新增股份已于2014年2月7日上市交易。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  安徽铜峰电子股份有限公司

  法定代表人:王晓云

  2014年4月28日

  证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2014-017

  安徽铜峰电子股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  2、本次董事会会议于2014年4月18日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

  3、本次董事会会议于2014年4月28日以通讯表决方式召开。

  4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过2014年第一季度报告。

  本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过关于向中国工商银行铜陵分行申请7000万元项目贷款的议案。

  公司实施的两条聚丙烯薄膜生产线搬迁改造项目尚有部分资金缺口，根据项目建设需要，公司决定向中国工商银行铜陵分行申请7000万元项目贷款。

  本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告！

  安徽铜峰电子股份有限公司

  董事会

  2014年4月29日