证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人高云峰、主管会计工作负责人周辉强及会计机构负责人(会计主管人员)周小东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  ■

  1、财务费用较上年同期减幅较大的原因为报告期内公司借款占用较上年同期有所减少，借款利息下降及汇率波动，汇兑损失减少所致。

  2、营业利润、利润总额、归属于母公司的净利润较上年度减幅较大的原因主要为报告期公司销售产品结构较上年有所变化，平均毛利率较低所致。

  3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减幅较大的原因为上年同期内公司销售款回收较多所致。

  4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减幅较大主要为报告期内公司购买保本理财产品支出1.6亿元所致。

  5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大主要为报告期内有收到股票期权行权资金所致。

  6、现金及现金等价物净增加额较上年同期减幅较大主要为公司经营活动、投资活动现金流量净额较上年同期有所减少所致。

  二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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  三、对2014年1-6月经营业绩的预计

  2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  四、证券投资情况

  ■

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司持有的可供出售金融资产中的权益工具投资情况明细如下：

  ■

  注1：该权益工具为本公司下属子公司大族香港于2007年5月以定向增发方式购入的PA Power Automation Aktiengsellschaft公司（以下简称“PA公司”）股票，本公司持股数占PA公司总股本的4.90%。该公司股票在德国法兰克福证券交易所上市交易，其公允价值采用会计期末的收盘价。

  注2：该权益工具为本公司下属子公司SHARP公司于2008年度购入Prima Industrie公司（以下简称“PRIMA公司”）的股票，该公司股票在意大利证券交易所（MTA - STAR板）交易。截止到2014年03月31日持有该公司股票1,402,808股，本公司持有股数占PRIMA公司总股本的13.38%。其公允价值采用会计期末的收盘价。

  注3：其他为本年度本公司下属子公司香港大族外币报表汇率折算影响所致。

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  2014年4月29日

  证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2014014

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2014年04月23日以传真形式发出，会议于2014年04月28日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11名，实际参加表决的董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  一、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2014年第一季度报告》；

  《2014年第一季度报告》全文详见4月29日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年第一季度报告》正文刊登在4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

  二、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向招商银行股份有限公司深圳红荔支行申请人民币3亿元综合授信额度的议案》。

  因生产经营需要，同意公司向招商银行股份有限公司深圳红荔支行申请人民币3亿元综合授信额度，期限1年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

  特此公告。

  深圳市大族激光科技股份有限公司

  董事会

  2014年4月29日