证券时报多媒体数字报

  证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2014－050

  深圳市惠程电气股份有限公司关于2013年度利润分配方案的补充公告

  公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》，现将有关情况补充说明如下：

  根据立信会计师事务所出具的审计报告，截至2013年12月31日，公司实现净利润35,659,127.27元，其中母公司实现净利润46,486,565.72元，在提取法定盈余公积金后，母公司期末可供股东分配利润为314,109,132.03元，资本公积金为 8,874,070.59元。

  由于公司投资的高科技先进材料项目正处于投入期，新产品的研发、技术升级需要投入大量资金。公司综合考虑目前的经营环境及未来发展需要，为使公司的资金充裕，确保日常生产运营更加顺畅，从长远利益出发，公司拟定2013年度不进行利润分配，不进行分红送股，也不以资本公积金转增股本。留存收益全部用于公司日常生产经营。

  本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》的规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策，独立董事已发表明确意见，并提交公司2013年度股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十八日

  证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2014－051

  深圳市惠程电气股份有限公司

  关于提名谢占军担任公司第四届监事会监事候选人的补充公告

  公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于提名谢占军担任公司第四届监事会监事候选人的议案》，现将有关情况补充说明如下：

  谢占军，男，中国国籍，汉，1978年出生，黄河科技学院英语专业本科毕业，同济大学车辆工程专业研究生在读。历任河南省南光实业有限公司副总经理；上海吉利美嘉峰国际贸易有限公司经理；上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司战略规划经理；2014年4月至今任深圳市惠程电气股份有限公司销售策划经理。

  谢占军先生与公司董事、监事及高管不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的处罚，未持有公司股票，其与持有公司 5 ％以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司监事会

  二〇一四年四月二十八日

  证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2014－052

  深圳市惠程电气股份有限公司

  关于2013年度关联方资金往来相关

  进展情况的补充公告

  公司2012年度关联方资金往来发生额和累计余额为290万元，2013年度关联方资金往来发生额290万元，累计余额为0，主要原因是公司2012年支付给关联方股权转让款，其相应股权变更的相关手续在2013年7月全部完成，具体情况如下：

  2012年3月30日，公司第四届董事会第二次会议审议通过对《北京高航符合材料有限公司股权调整方案》。"北京高航复合材料有限公司"（以下简称，北京高航），系深圳惠程与何峰、王凯、詹茂盛共同出资组建，于2011年04月12日成立。何峰先生与公司第二大股东、时任深圳惠程总经理何平女士系姐弟关系，属于公司的关联自然人。

  北京高航注册资本1000万，其中：深圳惠程出资630万，持有该公司63%的股权；何峰、王凯、詹茂盛分别出资300万、17.5万、52.5万，分别持有该公司30%、1.75%、5.25%的持股比例。2012年3月30日，经深圳惠程第四届董事会第二次会议决议同意深圳惠程将所持63%该公司股权以原价630万元转让给控股子公司长春高琦；关联人何峰将所持30%的该公司股权原价转让，其中29%股权以290万元转给长春高琦，1%股权以10万元转给丁孟贤。相关股权转让合同已经签订，子公司长春高琦已经于2012年6月向关联人何峰支付股权转让款290万元，但是由于股权转让的工商登记变更手续尚未办理完成，形成关联方非经营性资金占用情形。

  2013年7月1日上述股权转让的工商变更登记手续已经全部完成，截止2013年12月31日公司不存在关联方资金占用情况。

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十八日

  证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2014－053

  深圳市惠程电气股份有限公司关于举办2013年年度报告网上说明会的通知

  深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称"公司"）将定于2014年5月7日（星期三）下午三点至五点，在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理平台举办2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http//irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长纪晓文先生、董事兼财务总监田青先生、副总经理兼董事会秘书（代理）赵勋先生、独立董事潘成东先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此通知！

  深圳市惠程电气股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十八日