证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  （一）总体经营情况

  2013年是充满挑战的一年。市场竞争日益激烈，电商崛起强力逆袭，传统零售业进入“微增长”时代。西安民生以“谋格局、促发展、练内功、塑品质”为工作方针，以打造“新形象、新风貌、新服务、新标准、新实力”的“五新”民生为工作思路，“用心做事、求真务实”，对内狠抓企业精细化管理，对外加快推进项目拓展，管理创新成果显著，“悦享生活、阳光民生”新品牌形象炫彩绽放，北城文景店华彩揭幕，新乐汇曲江店重装盛开，汉中世纪阳光盛大起航，圆满完成各项生产经营任务。本报告期，公司销售实现了新的增长，公司营业收入较上年同期增长9.09%；由于本报告期职工薪酬、促销费用、折旧费用、财务费用同比增加，导致本期营业利润较上年同期下降16.63%；本期净利润较上年同期下降11.64%，其中归属于母公司的净利润较上年同期下降9.78%。

  （二）资产、负债、现金流分析

  1、资产项目重大变动情况

  单位：元

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  2、负债项目重大变动情况

  单位：元

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  3、现金流变动情况

  单位：元

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  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、投资活动产生的现金流量净额同比减少主要系本年度公司向商业控股收购世纪阳光44%股权及兴正元购物中心32.41%股权支付股权受让款所致。

  2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要系上年度公司非公开发行股票收到募集资金所致。

  （三）核心竞争力分析

  1、品牌优势。公司是陕西省规模最大的百货龙头之一，具有较高知名度，在五十余年经营历史中孕育了强大的品牌影响力，拥有一批优质的上游供应渠道和忠实的消费群体。

  2、区位优势。公司在“立足西北、深耕陕西，做强西部，走向全国”的战略规划下，以稳健扩张，公司百货门店均位于西安市或陕西省内主要二线城市的核心商圈，布局规划合理，市场区域位置优越。

  3、团队优势：公司力求打造专业的管理团队，夯实人才基础，创新干部任用，建设活力人才梯队，适应多元发展，拓宽人才渠道。

  4、股东优势：海航集团及海航商业践行承诺，提供强有力的支持，将西安民生作为整合其控制的商业资源的唯一主体。

  （四）公司未来发展的展望

  1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

  公司所处商业零售行业。近年来消费需求的不断提高促使零售业进入快速增长期，连锁经营成为零售企业实现规模化发展的主要途径，多业态经营模式将长期存在，二、三线城市尤其是西部城市发展较快，市场竞争日益深化，O2O模式的到来将开启O2O的时代，线上线下的融合成为未来服务性行业的趋势。在这种形势下，西安民生将以“变革引领创新，创新引领发展”为工作方针，以夯实基础、提高效益为先，重点抓管理品质提升、门店效益提升，以低投入、大影响、与发展战略高度关联为原则稳步推进项目发展，扩张市场规模、提高市场竞争力。

  2、公司发展战略及新年度的经营计划

  （1）发展战略

  公司以“立足西北、深耕陕西，做强西部，走向全国”为总体战略，以百货运营为核心，以西安国家化大都市为战略支点，以有效益扩张和可持续发展为基本原则，将公司打造成为连锁化、专业化、集约化、品牌化的大型现代百货连锁集团。

  （2）新年度的经营计划

  公司2014年将以“变革引领创新，创新引领发展”为工作方针，以“重毛利、增效益”为工作导向，积极应对市场变化，着力进行管控变革，进一步释放经营单元活力、加强总部职能、创新市场营销、完善区域布局，打造“新形象、新风貌、新服务、新项目、新实力”的“五新”民生。

  3、资金需求及使用计划

  公司充分利用上市公司优势和资源，继续完善传统融资渠道，加强与各金融机构的合作，优化公司资产组合，通过流贷、中长期贷款、银行承兑汇票等多种融资形式的综合利用，完成资金筹集，保障公司经营发展现金流，完成公司的发展规划。

  4、公司实现发展战略和经营目标的风险因素

  公司的快速发展是对公司管理能力的一个挑战。商业零售行业的健康发展需要精耕细作，公司为了适应快速发展的步伐，更需要加强精细化管理、做精做实。为了防范实现发展战略和经营目标的风险，公司采取了以下的对策和措施：

  （1）进一步提高企业软实力，全力提高精细化管理能力和整体服务品质，将高品质化的管理和服务深入到细节，提升公司整体管理品质和社会形象。

  （2）加强内部管控，创新激励与约束机制，进一步提升公司的管控水平，打造民生百货企业核心竞争力，提高公司效益水平。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  为了解决大股东海航商业控股有限公司与公司的同业竞争，经公司第七届董事会第二十二次会议以及2013年第一次临时股东大会审议，通过了《关于受让海航商业控股有限公司持有汉中世纪阳光商厦有限公司部分股权的议案》，公司收购海航商业控股有限公司所持汉中世纪阳光商厦有限公司44%股权，2013年3月完成了工商变更登记及股权受让款的支付，公司合并持有汉中世纪阳光商厦有限公司83.51%股权，汉中世纪阳光商厦有限公司成为本公司之子公司。

  2013年9月公司出资100万元设立全资子公司延安民生百货有限责任公司，管理运营公司在延安门店。

  本年度新纳入合并范围的公司情况

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  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  西安民生集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月二十九日

  股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2014-020

  债券代码：112158 债券简称：12民生债

  西安民生集团股份有限公司

  关于申请与控股子公司

  互保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、概述

  西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”或“西安民生”)为共享金融机构授信资源，提高决策效率，满足公司及各控股子公司经营及业务发展需要，提请2013年年度股东大会批准公司与控股子公司2014年的互保额度。

  公司第八届董事会第三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，同意提请2013年年度股东大会批准公司与各控股子公司2014年度的互保额度为10亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），提请股东大会授权董事长签署在额度以内具体互保事项的相关文件，不再另行召开董事会或股东大会。

  此次互保授权期限自2013年年度股东大会审议通过本议案之日起至2014年年度股东大会召开之日止。

  公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见：

  公司与控股子公司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求。担保事项为公司与控股子公司的互保，公司对控股子公司的管理风险可控，符合公司和全体股东的利益。本次互保事项经公司第八届董事会第三次会议审议通过，还将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。

  二、控股子公司情况介绍

  1、基本情况

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  2、最近一期（2013年）经审计主要财务数据

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  三、担保主要内容

  担保协议的主要内容由公司、上述控股子公司、银行共同协商确定。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  不包括本次董事会审议的互保事项，截止本次董事会召开日前，西安民生对控股子公司宝鸡商场有限公司提供17000万元担保（其中，7000万元的担保为中国银行股份有限公司宝鸡分行；10000万元的担保为西安银行股份有限公司宝鸡分行），西安民生的控股子公司西安华城置业有限公司对西安民生提供了30000万元担保。

  公司及控股子公司未向其他方提供担保。

  公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

  五、提供反担保及少数股东提供担保情况

  根据深交所对上市公司对外担保的要求，控制担保风险，公司为各控股子公司提供担保时，公司将要求各控股子公司提供反担保，公司为非全资控股子公司汉中世纪阳光商厦有限公司提供担保时，公司将要求其他股东按其持股比例提供相应担保。

  六、董事会相关意见

  根据公司及控股子公司经营及业务发展的需要，确定公司及控股子公司互保额度，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及控股子公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率，促进公司及控股子公司发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。

  公司进行互保的公司均为公司控股子公司，公司能够充分了解各控股子公司的经营情况，决策各控股子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期和不定期的对其实施内部审计，可以防范和控制好风险。

  七、备查文件目录

  1、董事会决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告

  西安民生集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月二十九日

  证券代码：000564 证券简称：西安民生 公告编号：2014－021

  债券代码：112158 债券简称：12民生债

  西安民生集团股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”或“西安民生”)第八董事会第三次会议审议，决定召开2014年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）召开地点：西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808会议室

  （二）召集人：西安民生集团股份有限公司董事会

  （三）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

  （四）现场会议时间：2014年5月23日下午2:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年5月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月22日15:00至5月23日15:00期间的任意时间。

  （五）出席对象：

  1、2014年5月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书式样见附件）。

  (下转B211版)