证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、 管理层讨论与分析

  （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  根据中国汽车工业协会统计，2013年，全国汽车产销2211.68万辆和2198.41万辆，同比增长14.76%和13.87%，实现了全行业稳定增长。但其中交叉型乘用车产销163.68万辆和162.52万辆，同比下降27.76%和27.98%，连续三年下滑。微车销售下滑，给东安动力的生产经营带来了不利影响。

  2013年，东安动力销售动力总成11.45万台，比上年同期下降37.40%，实现营业收入8.55亿元，比上年同期下降31.19%，全年亏损55,709.63万元。虽然市场开拓取得了一定成绩，但是在新市场的发动机销量未达到预期，难以弥补主配车厂销量大幅下滑的情况下，未完成年初制定的主要经营目标。

  2013年，东安动力沿着"融入长安、立足长安、贡献长安"的发展路径，进一步调整产品结构、客户结构及管理方式，踏实迈出了转型升级的关键一步，主要做了以下几方面工作：

  (1)市场结构调整初显成效

  ①集团内市场开发取得实质突破。2013年，在中国长安、长安汽车的支持及公司各业务系统的推动下，M系列发动机成功搭载长安汽车三款车型，上市后将有效弥补传统市场下滑带来的缺口；深度开发现有市场，保定长客配发份额大幅提升，长安跨越匹配车型批量上市。

  ②大力开辟集团外优质客户，北汽福田、福汽新龙马、奇瑞、一汽吉林搭载M系列发动机项目均已启动并顺利推进；与重庆力帆、诸城奥铃、山东凯马等众多整车厂建立了良好的沟通渠道，抢抓市场机遇。

  ③零部件业务板块全面发力。2013年，东安动力结合自身产业链长、动力总成增长乏力的实际，组建了四个跨部门零部件项目组，着力将零部件产品推向市场，为降低经营风险、增强综合竞争优势提供支撑。

  (2)新品开发成果显著

  2013年，公司紧紧围绕满足客户当前和未来需求，按照市场驱动的新品开发流程和项目管理方式，精准、高效、低成本地推进各车发匹配与新品开发项目，加快产品调整步伐。

  ①战略性开发项目。M系列三缸增压发动机完成非工装样机装配并一次点火成功，目前已完成性能初试，开启东安动力涡轮增压新时代。

  2013年，DAM15系列发动机荣获"年度小排量汽油发动机"奖项，M系列发动机平台已连续3年获"年度发动机"行业大奖。

  ②适应性开发项目。在发动机开发方面，匹配长安汽车、北汽福田、奇瑞、一汽吉林、昌河汽车的项目均顺利推进，部分项目已具备批产条件。在变速器开发方面，DAT12F前驱变速器和DAT15R后驱变速器已完成非工装样机研制。

  (3)管理水平大幅提升

  ①扎实推进精益管理体系。物流管理、工位过程控制能力显著提高，消除了精益短板；通过清理和盘活呆滞物资、压缩整机及工序间库存。

  ②统筹抓好人力资源管理。加大一线多能工培训力度，多能工率达70.1%；深入开展全工种、全级别的职业技能鉴定工作，获兵装集团职业技能鉴定工作优秀所（站）荣誉称号；科学稳妥推进减员增效工作。

  ③持续提升价值创造能力。按线降成本与班组成本管理结合推进，深化全面预算管理，引入CPM资源配置模型，增强全员降本意识。

  ④着力提高产品实物质量。全面提高员工质量意识，推广福特质量管理方法，强化产品过程控制；通过建立供应商PPM管理、引入优秀供应商等手段，提升供应商质量控制水平。

  1、主营业务分析

  1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

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  1.2 收入

  (1) 驱动业务收入变化的因素分析

  公司2013年发动机生产108,344台，销售114,469台。同比分别下降40.88%和37.40%；@营业收入比同期下滑31.19%，其主要原因是本年销量下滑。

  公司发动机产销下降，主要是受哈飞汽车、昌河汽车等客户销售下滑的影响，以下为主要客户2013年汽车产销情况（不含轿车）：

  ■

  (2) 主要销售客户的情况

  2013年销售前五名

  单位：万元

  ■

  公司向前五名客户销售收入合计73,638.11万元,占同期营业收入的73.56%。

  1.3 成本

  (1) 成本分析表

  单位:元

  ■■

  (2) 主要供应商情况

  2013年采购前五名

  单位：万元

  ■

  公司向前五名供应商采购金额合计14,044.27万元，占当年采购额的19.04%

  1.4 费用

  财务费用本年发生3,449,760.00元，比上年同期减少36.29%，主要原因是本期融资费用减少。

  1.5 研发支出

  (1) 研发支出情况表

  单位：元

  ■

  (2) 情况说明

  2013年，共支出技术开发费3,227万元。

  2013年研发工作重点为持续推进产品市场化研制工作，同时加速推进具有长远发展潜力的新品开发项目。

  （1）发动机产品

  ①M系列三缸机增压平台开发

  全面开展了M系列三缸增压发动机平台开发， 2013年9月末完成了产品设计， 2013年12月成功完成了首台样机装配、点火，并完成性能初测，性能测试结果已超过设计指标。

  ②M系列双VVT发动机开发

  完成非工装样机性能标定及可靠性试验工作，并开展市场适应性开发，与保定长安客车、北汽福田、新龙马等车厂开展了车发匹配技术协调工作，进展顺利。

  ③M系列四缸前驱发动机开发

  针对车厂的配发项目，开展各项技术协调工作。同时继续开展厂内台架试验验证工作，并配合车厂完成整车标定及各项试验，配发项目预计2015年可实现批产。

  ④M系列直立后驱发动机开发

  为适应不同车型需求，开展了M系列直立后驱发动机开发，并与北汽福田、保定长安客车等车厂开展了车发匹配技术协调工作。

  （2）变速器产品

  ①DAT12F前驱变速器开发

  DAT12F变速器是我公司开发设计的一款新型变速器，最大承载能力为120 N·m，可以满足额定扭矩120 N·m 以下的微型发动机的匹配要求。

  2013年，该项目完成了非工装样机研制，已进入试验验证阶段。

  ②DAT15R后驱变速器开发

  DAT15R变速器是我公司在BS14R变速器的基础上，改型设计的一款变速器，最大承载能力为145 N·m，可以满足额定扭矩145 N·m 以下的微型发动机的匹配要求,开发过程中大量借用了现有的BS14R变速器生产资源，产品具备低成本优越性。

  2013年，该项目完成了非工装样机研制，进入产品试验验证阶段。

  1.6 现金流

  （1）销售商品、提供劳务收到的现金2013年度发生数为998,352,367.28元，比上期数减少36.14%，主要本期销售收入减少，相应回款减少。

  （2）支付的各项税费2013年度发生数为3,452,500.70元，比上期数减少93.54%，主要是期初增值税留抵所致。

  （3）支付的其他与经营活动有关的现金2013年度发生数为80,748,254.95元，比上期数减少30.85%，主要是本期支付的三包费用减少。

  （4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2013年度发生数为716,009.54元，比上期数减少63.12%，主要是本期处置固定资产收益减少。

  （5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2013年度发生数为61,260,348.80元，比上期数减少67.71%，主要原因为本期VVT项目支付的现金减少。

  （6）借款所收到的现金2013年度发生数为181,104,058.21元，比上期数减少36.60%，主要原因是本期固定资产投资项目贷款减少。

  （7）现金及现金等价物净增加额2013年度发生数为-201,678,745.37元，比上期数减少204.83%，主要是销量下降、经营活动产生现金净额减少所致。

  1.7 其它

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  单位：元

  ■

  ①营业收入：主要是本期销量下滑。

  ②营业税金及附加：主要是年初增值税留抵金额较大。

  ③财务费用：主要是本期融资费用减少。

  ④资产减值损失：主要是本期增加了对哈飞汽车应收账款坏账准备的计提。

  ⑤营业外收入：主要是上年收到政府补助600万元。

  ⑥营业外支出：主要是本期对积压存货进行处置。

  2、 行业、产品或地区经营情况分析

  2.1 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

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  2.2 主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3、 资产、负债情况分析

  单位:元

  ■

  ①货币资金：本年销售回款减少、支付到期应付票据和应付账款导致。

  ②应收票据：本年销售回款减少。

  ③应收账款：本年对哈飞汽车应收账款的坏账准备计提增加。

  ④预付账款：本年预付的货款减少。

  ⑤其他应收款：上期应收税务机关的退税本期收回。

  ⑥存货：主要是加强了对存货资金占用的控制。

  ⑦应付票据：本年应付供应商货款减少。

  ⑧预收账款：本年预收的配件款增加。

  ⑨应交税费：本期增值税留抵数减少。

  ⑩一年内到期的非流动负债：由长期借款转入。

  长期借款：2014年到期的2亿借款转入一年内到期的非流动负债。

  预计负债：本年销售收入减少，计提的产品三包损失减少。

  4、 核心竞争力分析

  （1）产品优势：公司现有发动机、变速器、零部件三大产品类别，拥有F系列、K系列、M系列发动机平台，排量覆盖1.0L-1.5L，可以为微车、轿车、商用车、小型SUV等车型配套，公司新产品M系列完全满足国家第三阶段油耗法规要求，技术处于国内先进水平，现已具备批产能力并成功匹配了部分车型。

  （2）技术优势：拥有黑龙江省级企业技术中心，积累了20多年的发动机设计开发经验，现有研发技术人员500余人，承担着公司发动机系列产品的设计、开发、试验工作，自主设计开发了F系列、K系列、M系列发动机和BS09系列、BS10系列、T10R系列变速器产品，为公司现阶段发展提供强有力的支持，而为应对未来政策和市场需求，开发的DVVT、增压发动机，则保证了公司未来技术的可持续性发展。

  （3）专利优势：公司现有专利178项，完成了M系列产品上市的专利保护工作，完备的专利制度体系激发了研发人员的创新积极性并保护了创新成果，形成了良性循环。

  （4）设备优势：公司拥有铸造、机加、热处理、装配、试车等多条生产线，保证了发动机、变速器产品核心零部件的生产和质量稳定，新建的M系列二期生产线大量采用进口设备，保证了新产品的质量和性能的可靠，为新产品大批量上市提供了强有力的保障。

  5、 投资状况分析

  5.1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  本年度公司无委托理财事项。

  (2) 委托贷款情况

  本年度公司无委托贷款事项。

  5.2、 募集资金使用情况

  报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

  5.3 主要子公司、参股公司分析

  单位：元

  ■

  ■

  5.4、 非募集资金项目情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  （二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  1、 行业竞争格局和发展趋势

  从宏观经济形势看，世界经济总体上缓慢复苏，但也存在不稳定、不确定因素。但我国经济长期向好的基本面并没有改变，2014年是新一届政府落实全面深化改革决定的第一年，随着改革红利的逐步释放，预计2014年GDP增速在7%以上。

  从汽车行业看，在国人"汽车梦"刚性需求拉动下，今明两年将进入换车高峰。同时，自主品牌汽车技术、质量提升较快，品牌形象不断提升，这些都将对行业增长形成利好，预计2014年汽车行业增长7%-8%。然而，各地限购限行，节能环保法规更加严厉，将对未来汽车市场产生重大影响。合资品牌本土化，产品价格下探，也会给自主品牌汽车发展带来压力。

  从自身看，受传统市场生存空间持续压缩，新开发市场尚未实现稳定批量等因素影响，2014年，公司产销量不会出现大幅度提升，将呈现小幅增长态势。同时，随着公司产品谱系的逐步健全、成本管控能力的提升，新产品逐步得到了市场的认可，特别是集团内市场开发的实质突破与中国长安动力总成资源规划的明晰，将为公司发展带来机遇。

  2、 公司发展战略

  东安动力将继续以兵装集团"211战略"为牵引，深入推进"七个调整"，专注于汽车发动机及零部件等产业项目,努力实现中国长安集团内批量配发；深入推进组织人员结构调整，构建扁平化的组织架构和专业化的业务流程；充分运用先进管理理念、工具、方法，打造科学的管理体系。提升技术创新力，提升品牌影响力，提升价值创造力，实现企业的转型升级和跨越式发展。

  3、 经营计划

  公司2014年经营目标为：销售动力总成13万台，实现营业收入9.5亿元。为完成上述目标，主要在以下几方面开展工作：

  （1）加强市场营销，开辟发展新空间

  集团内市场开发方面，要积极配合中国长安做好动力总成资源规划，确保长安汽车MD/S201、保定长客P102、长安跨越KY5在2014年如期上市。集团外市场开发方面，科学制定相应的市场开发和营销策略，昌河铃木北斗星、一汽吉林V60、奇瑞汽车Q22L力争在2014年上半年上市。

  继续需求市场机会，争取原有客户新项目，深化合作关系；全面了解竞争对手的优势与劣势，努力寻求新的市场增长点。

  开拓零部件及海外市场，重点研究向欠发达地区输出产品、技术、装备，加快海外市场的开发步伐。

  （2）加速新品开发，紧跟产品新趋势

  着力提升新品开发管理水平。完善新品开发流程，强化总监负责制，加强项目过程管理，针对2014年上市的车型，将产品是否批产作为最重要的考核指标，确保项目顺利推进。@重点抓好适应性开发项目。全力推进M系列1.3L/1.5L后驱发动机、M系列1.5L前驱发动机、M系列1.5L直立后驱发动机、M系列1.0L后驱发动机等10项适应性开发项目。@统筹开展新技术应用。持续开展M系列增压平台开发，完成M10T非工装样机的验证及M12T非工装样机研制，实现增压技术模块化；在新能源方面，做好增程器及小型柴油机领域的研究。@稳妥开展零部件产品开发。推进长城汽车凸轮轴、北京现代激冷凸轮轴、东安汽发D20缸盖等零部件的开发工作。

  （3）加大改革力度，聚合转型新能量

  深入推进零部件业务板块合资合作。零部件业务板块要在加大市场开发力度的同时，着力寻求与国内外一流企业合资合作的机会，做大做强零部件业务。

  科学开展人力资源管理机制变革。不断优化工资效益联动机制；坚持市场化改革方向，使全体员工朝着同一个方向，高效、积极、创新性地工作。

  加强管理与技术创新。加速工艺技术进步，加强成本管控，逐步建立起生产线成本控制模块；推行精细化预算管理；深化精益管理工作，推广T-Card、4M变更等精益工具。

  （4）加快品牌塑造，打造产品新形象

  加强质量管理体系建设。以TS16949质量体系为基础，组织开展福特GQIP质量管理体系的学习和导入工作。

  加强采购件质量控制。深入推进供应商PPM管理；加大供应商质量处罚力度；大力开展供应商体系优化。

  加强过程质量控制。科学、动态开展质量控制点的识别与监控工作；各检测组充实至车间；加大日评审及质量关注点的评审力度。

  加强产品终端评审。增加产品出厂的质量围堵环节；扎实开展AUDIT评审。

  4、 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  2014年，公司更新改造及大修理项目预计总投资6,470万元，资金来源为贷款及固定资产折旧。

  5、 可能面对的风险

  （1）市场风险分析

  目前，公司主配车厂依然是昌河汽车、哈飞汽车、一汽吉林，对主要客户的依赖程度较高，如果主配车厂整车销量下降，将对公司完成全年销量目标产生影响。

  对策：一方面继续开拓新市场，降低客户过于集中产生的市场风险；另一方面，加速M系列发动机的推广和质量控制，促进整车销售。

  （2）财务风险分析

  2013年，哈飞汽车应收账款新增7,886万元，没有履行承诺的还款协议，公司经营风险增大。

  对策：按照证监会的要求，公司同哈飞汽车协商关联欠款的解决办法。

  （三） 利润分配或资本公积金转增预案

  1、 现金分红政策的制定、执行或调整情况

  1）现金分红政策的制定：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，2012年12月14日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，就公司利润分配及现金分红政策作出修订。

  2）因公司亏损，2012年度公司未进行现金分红，未进行资本公积金转增股本。

  3）报告期内，公司现金分红政策未作调整或变更。

  4）根据中国证监会2013第43号公告《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，公司五届十次董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对公司章程中涉及现金分红及利润分配的有关政策作了补充和调整。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  2、 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

  √ 不适用

  3、 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位：元 币种：人民币

  ■

  四、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  2、报告期内发生重大会计差错更正需要追溯重述的情况说明

  不适用

  3、与上年度财务报告相比，合并会计报表范围发生变化的情况说明

  不适用

  4、公司年度报告被会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

  董事长：邹文超

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

  2014年4月29日

  证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2014-016

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

  五届十次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会五届十次会议通知于2014年4月16日以传真或当面送达全体董事，会议于2014年4月25日9：00时在东安动力8＃201会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。公司3名监事及4名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长邹文超先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

  一、《公司2013年度董事会工作报告》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  该议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

  二、《公司2013年度总经理工作报告》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  三、《关于计提资产减值准备的议案》（详见2014-017号公告）

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  该议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

  四、《公司2013年度财务决算报告》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  该议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

  五、《公司2013年度利润分配预案》

  经中兴财光华会计师事务所审计，2013年度公司实现净利润为-557,096,254.42元。

  鉴于公司亏损，本次董事会决定2013年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  该议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

  六、《公司2013年年度报告及摘要》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  该议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

  七、《公司2013年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  八、《关于续聘公司2014年度内控审计机构的议案》

  公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构。2014年度内控审计费用总计为23万元（公司不承担其他费用）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  该议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

  九、《关于公司董事及高管人员2013年度薪酬的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  该议案董事薪酬将提交公司2013年年度股东大会审议。

  十、《关于设立变速器分公司及调整组织机构的议案》（详见2014-018号公告）

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  十一、《公司2014年度经营计划》

  公司2014年计划产销发动机13万台，实现营业收入9.5亿元。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  十二、《公司2014年度投资计划》

  公司2014年预计总投资6,470万元，包括专向投资、更新改造和大修理。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  十三、《公司2014年第一季度报告正文及全文》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  十四、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》

  公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。公司2014年度财务审计费用总计为45万元（公司不承担其他费用）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  该议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

  十五、《公司2014年度财务预算报告》

  2014年，公司预计实现销售收入9.5亿元，营业成本9.3亿元，未作费用及投资收益预测，未作盈利预测。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  该议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

  十六、《关于追加东安三菱关联交易及预计2014年度日常关联交易的议案》（详见2014-019号公告）

  表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事邹文超、谢光、周爱琳回避了表决。

  该议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

  十七、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

  根据2014年的生产经营需要，公司拟申请授信额度合计为人民币17.2亿元，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现等形式的融资。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长或总经理在授信额度内申请授信事宜，并同意其在金融机构或新增金融机构间可以调剂使用，授权期限一年。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  该议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

  十八、《独立董事述职报告》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  该议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

  十九、《公司2013年董事会审计委员会述职报告》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  二十、《关于修改〈公司章程〉的议案》（详见2014-020号公告）

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  该议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

  二十一、《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  该议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

  二十二、《关于召开2013年度股东大会的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

  2014年4月29日

  证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2014-021

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

  召开2013年度股东大会公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：2014年5月23日

  ●股权登记日：2014年5月16日

  ●会议召开地点：东安动力8号工房301会议室

  ●会议召开方式：现场投票表决

  ●是否提供网络投票：否

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人：本公司董事会

  2、会议时间：2014年5月23日9：00时整，会期预计半天。

  3、会议地点：东安动力8号工房301会议室。

  4、会议方式：现场投票表决。

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2013年度董事会工作报告》

  2、审议《公司2013年度监事会工作报告》

  3、审议《关于计提资产减值准备的议案》

  4、审议《公司2013年度财务决算报告》

  5、审议《公司2013年度利润分配预案》

  6、审议《公司2013年度报告及摘要》

  7、审议《关于续聘公司2014年度内控审计机构的议案》

  8、审议《关于公司董事及监事2013年度薪酬的议案》

  9、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》

  10、审议《公司2014年度财务预算报告》

  11、审议《关于预计2014年度日常关联交易的议案》

  12、审议《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

  13、审议《独立董事述职报告》

  14、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

  15、审议《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》

  三、会议出席对象

  1、截止2014年5月16日15：00闭市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议；

  2、本公司董事、监事及高级管理人员；

  3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

  四、会议登记方法

  1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2014年5月21日（上午8：00—11：00，下午1：00-4：00）

  3、登记地点：公司证券部

  五、其他事项

  1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

  2、联系方式

  1）联系部门： 公司证券部

  2）电话：（0451）86528172

  3）传真：（0451）86505502

  4）邮编：150066

  5）地址：哈尔滨市平房区保国街51号

  特此公告。

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

  2014年4月29日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

  ■

  注：在意见栏选择相应的表决意见，在其对应位置划“√”。

  委托人签名： 身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  受托人签名： 身份证号码：

  委托日期：

  股票简称：东安动力 股票代码：600178 编号:临2014－022

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

  五届六次监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司五届六次监事会通知于2014年4月16日以传真或当面送达全体监事，会议于2014年4月25日11时在东安动力8＃201会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈剑锋先生主持，审议通过了如下议案：

  一、审议《公司2013年度监事会工作报告》

  赞成3票，反对0票，弃权0 票。

  该议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

  二、审议《公司2013年度财务决算报告》

  赞成3票，反对0票，弃权0 票。

  该议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

  三、审议《公司2013年度报告及摘要》

  公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》 （2012年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2013年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

  １、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ２、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2013年年度经营管理和财务状况等事项；

  ３、在公司监事会提出本意见前未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  赞成3票，反对0票，弃权0 票。

  该议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

  四、审议《公司2013年度利润分配预案》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

  该议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

  五、审议《公司2014年第一季度报告正文及全文》

  公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号〈季度报告的内容和格式〉》（2013年修订）的有关要求，对董事会编制的《公司2014年第一季度报告》进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：

  １、《公司2014年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ２、《公司2014年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2014年第一季度经营管理和财务状况等事项；

  ３、在公司监事会提出本意见前未发现参与《公司2014年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

  六、审议《公司2014年度财务预算报告》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

  该议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

  七、审议《关于预计2014年度日常关联交易的议案》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

  该议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

  八、审议《2013年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

  九、审议《关于公司监事2013年度薪酬的议案》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

  该议案将提交2013年年度股东大会审议。

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

  2014年4月29日

  证券简称：东安动力 证券代码：600178 编号：临2014-017

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (下转B203版)