证券时报多媒体数字报

  证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2014-016

  债券代码：112170 债券简称：12濮耐01

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议通知于2014年4月22日以电子邮件形式发出，并于2014年4月28日上午在公司四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事10名，亲自参会董事10名。会议由董事长刘百宽先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

  以10票赞成、0票弃权、0票反对，通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》。

  公司董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议本次发行股份购买资产的预案（或报告书）。公司股票与公司债券继续停牌，公司将每5个交易日发布一次有关本次发行股份购买资产进展情况的公告。

  特此公告。

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

  董事会

  2014年4月29日

  证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2014-017

  债券代码：112170 债券简称：12濮耐01

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

  关于筹划发行股份购买资产的进展公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年4月22日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2014-014），公司股票与公司债券已于2014年4月22日开市时起停牌。

  公司于2014年4月28日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产事项。

  目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在对涉及标的资产进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票与公司债券继续停牌，公司将每5个交易日发布一次有关本次发行股份购买资产进展情况的公告。

  本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者

  注意投资风险。

  特此公告。

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

  董事会

  2014年4月29日