证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，公司实现主营业务收入2,366.08万元，较去年同期减少852.39万元，减幅为26.48%；营业利润-228.30万元，较去年同期减少315.66万元，减幅为361.33%；营业外收支净额8.37万元，较去年同期减少116.87万元，减幅为93.32%；净利润-219.93万元，较去年同期减少432.54万元，减幅为203.45%。

  报告期内，公司以市场为导向，积极拓展营销渠道、调整经营思路、加强企业内部控制管理、降险降耗以及拓展新的投资领域等，在国家政策宏观调控、国家经济转型与全面深入推进党风廉政建设的大环境下，以及酒店行业市场经营环境日益严峻等诸多因素影响下，有效遏制了经营下滑，基本完成了公司年初制定的经营目标。主要工作如下：

  1、以市场为导向，积极拓展营销渠道，稳定市场份额

  报告期内，全国旅游消费市场格局发生变化。单位组团旅游量锐减，散客自由行、自驾游成市场主流，面对复杂多变的旅游市场环境，公司经营班子及时调整营销策略，在继续加强与传统商务团体、旅行社等单位合作的基础上，倡导全员营销，分别与海南多家景区及具有服务特色的旅游企业，建立紧密合作，制定多种经营打包套餐，双方资源共享，抱团取暧，互利共盈；并独创“入住南中国大酒店可免费使用奔奔自驾车”特色服务等。同时，充分利用网络渠道，电子商务平台，推出系列优惠套餐等。有效拓宽了营销渠道，增加了境内外旅游自由行散客客户，最大限度稳定了市场份额。报告期内，公司客房业务实现收入2,366.08万元，较去年同期减少了387.31万元，减幅为-14.07%。

  2、加强管理，提质增效，降险降耗，进一步提高酒店服务水平。

  报告期内，酒店严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定和要求，结合酒店实际情况，分别对《SOP操作流程》、《酒店应知应会》、《奖惩制度》、《考勤管理制度》及《酒店办公用品申购、发放、领用管理制度》等规章制度进行了系统的梳理和完善，有效加强了企业内部控制风险管理。并大力提倡节能降耗、开源节流，制定全年节能降耗计划，每月定期召开能耗分析会，严格控制成本开支，坚决杜绝铺张浪费，做到企业效益最大化。同时，继续加强酒店管理和员工业务技能知识培训，进一步提高酒店服务质量和管理水平，增强酒店竞争能力。

  3、完善资产权属，涉足金融行业，力争培育新的利润增长点。

  公司主营业务单一，规模小，不能有效抵御经营风险，一直是公司发展的“瓶颈”。报告期内，公司全面梳理并有效完善资产权属，根据经营情况积极拓展新的投资领域，用自有流动资金人民币1,000万元，投资入股海南罗牛山小额贷款股份有限公司，争取培育新的利润增长点，力争实现利益最大化。

  2014年，公司将继续积极进取，加强企业内部控制规范管理体系建设，做精主业，不断探索创新，提质增效，提高公司综合竞争能力和持续经营能力，继续为实现公司持续、健康、稳定、快速发展而努力。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  报告期内，公司未发生会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  无。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无。

  海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

  二0一四年四月二十七日

  证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A 大东海B 公告编号：2014-007

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  第七届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南大东海旅游中心股份有限公司于2014年4月12日以书面送达或传真方式发出了召开第七届董事会第十三次会议的通知。会议于2014年4月27日以现场表决方式召开，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  与会董事逐项表决审议通过了如下议案：

  一、2013年度董事会工作报告；

  表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。

  二、2013年度财务决算报告；

  表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。

  三、2013年度利润分配预案；

  2013年公司净利润额为-219.93万元，年初未分配利润为-33,413.17万元，期末可供分配的利润为-33,633.10万元。因公司累计可分配利润是负数，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。

  四、关于资产减值准备计提与核销的预案；

  1、坏账准备：年初坏账准备余额为8,005.61万元，其中：应收账款坏账准备为195.14万元，其他应收款坏账准备7,810.47万元。按公司会计政策账龄分析后本年拟计提坏账准备18.17万元，所以，期末公司坏账准备余额为8,023.78万元，其中：应收账款坏账准备203.90万元，其他应收款坏账准备为7,819.88万元；同时，对单项金额虽不重大但单项计提坏账准备其他应收款5,690.00元进行了核销。

  2、固定资产处置的预案：报告期内，公司财务部在年底对固定资产进行了盘点清查,发现公司现有的一部瑞丰商务车已使用多年，该车况陈旧，耗油大，已不能满足企业经营的需要。所以，现拟对该车辆进行处置，其原值为172,372.00元，累计折旧81,877.38元，固定资产清理值为50,000.00元,处置清理净损失为40,494.62元的固定资产值进行核销；同时，对酒店海边别墅已使用5年之久，并且无法修复使用的10空调进行处置，该批设备其原值为26,480.00元，累计折旧25,575.12元，处置清理净损失为904.88元。

  表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。

  五、2013年度报告全文及其摘要；

  公司董事会认为：公司2013年度报告全文及其摘要反应了公司情况，其内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2013年度报告全文》和《海南大东海旅游中心股份有限公司2013年度报告摘要》。

  表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。

  六、公司2013年度内部控制自我评价报告；

  公司董事会认为：公司在2013年度做了大量的内部控制工作，根据相关文件并结合公司实际情况，公司实施内部控制规范体系工作方案已延期至2014年完成。但是，按照相关规定要求，公司已形成了内部控制体系，建立了系列的、合理的内部控制制度，目前未发现重大缺陷，能够适应当前公司发展的需要，并在经营活动中得到了较好的执行，总体上基本符合有关法律、法规和监管部门的要求，符合公司实际情况，在保障资产安全、维护股东权益、防范经营风险等方面发挥了积极作用。

  详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。

  七、公司2014年度投资者关系管理计划；

  详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2014年度投资者关系管理计划》。

  表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。

  八、关于续聘财务审计机构的议案；

  同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年的财务审计机构，审计费用约为人民币31万元左右。

  表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。

  九、关于公司董事会换届选举的议案；

  鉴于公司第七届董事会董事任期届满，第七届董事会拟提名黎愿斌先生、李伟先生、柳俊涛先生为公司第八届董事会董事候选人；拟提名赵曼女士、冷明权先生、唐国平先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决（后附简历）。

  表决结果如下：

  董事候选人黎愿斌：5票同意，0票反对，0票弃权，本人回避表决；

  董事候选人柳俊涛：5票同意，0票反对，0票弃权，本人回避表决；

  董事候选人李伟：5票同意，0票反对，0票弃权，本人回避表决；

  独立董事候选人赵曼：6票同意，0票反对，0票弃权；

  独立董事候选人冷明权：6票同意，0票反对，0票弃权；

  独立董事候选人唐国平：6票同意，0票反对，0票弃权。

  十、关于召开公司2013年度股东大会的议案；

  决定于2014年5 月21日召开公司2013年度股东大会。

  详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。

  表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。

  以上第一、二、三、四、五、八、九项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  特此公告

  海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

  二0一四年四月二十七日

  附件：

  公司第七届董事会董事及独立董事候选人简历

  董事候选人

  黎愿斌先生，1950 年6 月出生，汉族，硕士学历，MBA，高级工程师。曾任海口海源有限公司董事长、洋浦天地阳光实业有限公司董事长、海南大东海旅游中心股份有限公司董事及总经理，现任公司董事长兼总经理。同时，兼任海南省企业家协会副会长、海南省工商联（总商会）常务委员、海南省酒店与餐饮行业协会副会长、海南省湖北商会副会长。黎愿斌先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  柳俊涛先生，1968 年10 月出生，汉族，本科，经济师职称。曾任甘肃省建行支行副行长，海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会秘书，海南大东海旅游中心股份有限公司副总经理，索芙特股份公司副总经理，天茂实业集团股份有限公司董事会秘书，现任天平汽车保险股份有限公司总经理助理兼董事会秘书，自2002年起任本公司董事。柳俊涛先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李伟先生，1961 年9月出生，汉族，硕士学历，高级审计师，注册会计师，中共党员。历任英山县制丝厂财务科长，英山县审计局副局长、局长，英山县城关镇镇长，海南省内审协会常务理事，本公司副总经理兼财务总监，现任海南医学院总会计师，自2002年起任本公司董事。李伟先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  独立董事候选人

  赵曼女士，1952年2月出生，中共党员，经济学博士，中南财经政法大学教授、博士生导师，无行政职务。目前的社会兼职有：教育部社会科学委员会委员，人力资源和社会保障部专家委员会委员，民政部专家委员会委员，国家教育部人文社科重点研究基地武汉大学社会保障研究中心学术委员会主任，中国劳动学会常务理事、中国社会保险学会常务理事、湖北省人民政府咨询委员会委员，中共湖北省委决策支持专家，武汉市人民代表大会常务委员会预算专家组咨询专家、中共湖北省委组织部专家咨询委员会委员。现任湖北省福星股份有限公司独立董事、武汉中商集团股份有限公司独立董事（2014年5月届满）和湖北省广济药业股份有限公司独立董事（2014年7月届满）。参加过（2012年）深圳证劵交易所独立董事培训，取得任职资格。

  冷明权先生，1955年4月出生，在职研究生学历，公共管理硕士学位。现任海南省企业联合会、海南省企业家协会执行副会长兼秘书长、法人代表；海南省政协常委；海南省劳动关系三方会议执行主席；海南省检察院检风督察专员；海南省公安厅警风督察专员；海南省监察厅特邀监察员；海南省文联委员；海南省社科联委员；海南省仲裁委员会委员；海南省企业信用评价中心主任；海南大舜影视文化传播公司董事长；海南椰岛（集团）股份有限公司独立董事；海马汽车集团股份有限公司独立董事。曾任中共随州市委宣传部秘书、科长，随州市政府驻海口办事处主任。参加过（2012年）深圳证劵交易独立董事培训，取得任职资格。

  唐国平先生，1964年8月出生，毕业于中南财经政法大学。博士研究生学历，教授，中国注册会计师，中共党员。曾荣获教育部颁发的全国普通高等学校第二届人文社会科学研究成果奖二等奖、湖北省人民政府颁发的优秀教学成果三等奖、财政部跨世纪学科学术带头人、教育部“优秀青年教师资助计划”入选者、湖北省有突出贡献中青年专家、湖北名师（高等学校教学名师）等奖励与荣誉。现任中南财经政法大学研究生院常务副院长，兼任中国会计学会理事、湖北省会计学会常务理事，并担任湖北福星科技股份有限公司（2014年4月届满）、博爱新开源制药股份有限公司、铜陵中发三佳科技股份有限公司、武汉锅炉股份有限公司等独立董事。参加过（2002年）中国证监会独立董事培训，取得任职资格。

  上述独立董事候选人与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A 大东海B 公告编号：2014-008

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  第七届董事会第十三次会议独立董事意见

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《海南大东海旅游中心股份有限公司章程》等有关规定，我们作为海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第十三次会议议案进行了审议。

  在听取公司董事会、经营班子及其他有关人员的汇报后，经充分讨论，我们现就公司第七届董事会第十三次会议有关事项发表独立意见如下：

  一、关于公司利润分配预案的独立董事意见

  根据公司审计报表，2013年公司净利润额为-219.93万元，年初未分配利润为-33,413.17万元，期末可供分配的利润为-33,633.10万元。因公司累计可分配利润是负数，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  上述利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，同意公司董事会提请公司股东大会审议。

  二、关于公司对外担保等事项的独立董事意见

  经审核，报告期内公司未发生对外担保及违规担保情况。公司未发生控股股东及其子公司占用公司资金的情况。

  三、关于续聘财务审计机构的独立董事意见

  同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年的财务审计机构。

  四、关于对董事会换届选举的独立董事意见

  同意提名黎愿斌先生、李伟先生、柳俊涛先生为公司第八届董事会董事候选人；同意提名赵曼女士、冷明权先生、唐国平先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，未发现有符合《公司法》第57、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意公司董事会报请深圳证券交易所审核同意后，再提请公司股东大会审议。

  五、关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的独立董事意见

  根据相关文件规定，并结合公司实际情况，公司实施内部控制规范体系工作方案已延期至2014年完成。2013年度公司内部控制工作能够遵循内部控制的基本原则，规范运营，未发现重大缺陷，基本符合相关法律法规以及规范性文件等的要求。公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

  独立董事（签名）： 陈日进 冯大安 李光忠

  二0一四年四月二十七日

  证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A 大东海B 公告编号：2014-009

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2013年度股东大会；

  2、召集人：本公司董事会，2014年4月27日公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会；

  3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定；

  4、召开时间：2014年5月21日（星期三）上午9：30，会议预计为半天；

  5、召开方式：现场表决；

  6、出席对象：

  （1） 截止2014年5月15日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师及特邀嘉宾。

  7、召开地点：海南省三亚市大东海南中国大酒店国际会议厅。

  二、会议审议事项

  1、审议《2013年度董事会工作报告》；

  2、审议《2013年度监事会工作报告》；

  3、审议《2013年度报告全文及其摘要》；

  4、审议《2013年度财务决算报告》；

  5、审议《2013年度利润分配预案》；

  6、审议《关于资产减值准备计提与核销的预案》；

  7、审议《关于续聘财务审计机构的议案》；

  8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

  9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

  上述议案内容详见刊登于2014年4月29日《证券时报》、《香港商报》和巨潮网的《海南大东海旅游中心股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》和《海南大东海旅游中心股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告》。

  同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上作2013年度述职报告。

  三、现场股东大会会议登记办法

  1、登记方式：书面登记；

  2、登记时间：2014年5月19日上午9：00-11：00，下午3：00-5：00；

  3、登记地点：本公司证券部；

  4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人身份证、授权委托书（见附件）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，办理出席登记。

  四、其他事项

  1、会议联系方式：联系人：汪宏娟；联系电话：0898-88219921；传真：0898-88214998；

  2、会议费用：参会股东交通费及食宿费自理。

  五、备查文件

  1、海南大东海旅游中心股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议；

  2、海南大东海旅游中心股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议。

  特此公告

  海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

  二0一四年四月二十七日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席海南大东海旅游中心股份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人姓名或名称(签章):

  委托人持股数:

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  委托人股东账户:

  委托日期: 年 月 日

  委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日

  被委托人签名:

  被委托人身份证号码:

  本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

  ■

  注：①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

  ②表决方式：赞成用“√”表示，反对用“×”表示，弃权用“Ο”表示，填入其他符号视为弃权。

  证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A 大东海B 公告编号：2014-010

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  第七届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南大东海旅游中心股份有限公司于2014年4月12日以书面送达或传真方式发出了召开第七届监事会第十三次会议的通知。会议于2014年4月27以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  经与会监事充分讨论，逐项表决审议通过了如下议案：

  一、2013年度监事会工作报告；

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  二、公司2013年度报告全文及其摘要；

  经审核，监事会认为董事会编制和审议海南大东海旅游中心股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2013年度报告全文》和《海南大东海旅游中心股份有限公司2013年度报告摘要》。

  表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

  三、2013年度财务决算报告；

  表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

  四、2013年度利润分配预案；

  2013年公司的净利润额为-219.93万元，年初未分配利润为-33,413.17万元，期末可供分配的利润为-33,633.10万元。因公司累计可分配利润是负数，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

  五、关于资产减值准备计提与核销的预案；

  表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

  六、公司2013年度内部控制自我评价报告；

  公司监事会认为，公司《2013 年度内部控制自我评价报告》基本符合《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司现已建立了较为完善的内部控制体系，基本符合国家相关法律法规要求及目前生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。同意《公司2013 年度内部控制自我评价报告》。

  详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

  七、关于公司监事会换届选举的议案；

  鉴于公司第七届监事会监事已任期届满，第七届监事会经慎重考虑，拟提名黄文才为公司由股东代表出任的第八届监事会监事候选人（后附简历）。

  在表决该议案过程中，监事候选人本人回避表决。

  表决结果： 2票同意，0票反对，0票弃权。

  以上第一、二、三、四、五、七项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  特此公告

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  监事会

  二0一四年四月二十七日

  附：黄文才先生简历

  黄文才先生，1969年1月出生，大学文化，曾任海口肉联厂副厂长，海口食品有限公司办公室主任，海口食品有限公司总经理助理，海口罗牛山食品加工有限公司副总经理，现任海南罗牛山肉类食品有限公司副总经理。自2002年起任本公司监事会主席。

  以上监事候选人未持有公司股票；最近三年未受到过中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。