证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人江尚文、主管会计工作负责人吴录金及会计机构负责人(会计主管人员)肖福明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内进行约定购回交易情况：报告期公司前10大股东中中信证券股份有限公司约定购回专用账户，相关股东主要为江西华新实业有限公司，待购回股份1,227,400股。

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  ■

  二、对2014年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  董事长： 江尚文

  江西万年青水泥股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十八日

  证券代码：000789 证券简称：江西水泥 公告编号：2014-17

  江西万年青水泥股份有限公司

  第六届董事会第十六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江西万年青水泥股份有限公司（在本公告中简称“公司”）第六届董事会第十六次临时会议通知于2014年4月25日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2014年4月28日以通讯方式召开。

  会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

  1、审议《公司2014年度第一季度报告全文及正文》；

  具体内容详见同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《江西万年青水泥股份有限公司2014年第一季度报告正文》，以及巨潮资讯网上的《江西万年青水泥股份有限公司2014年第一季度报告全文》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议《关于江西石城南方万年青水泥有限公司增加注册资本的议案》；

  为了推进子公司江西石城南方万年青水泥有限公司年产120万吨水泥粉磨项目二期工程，进一步增强公司在赣州区域的整体竞争力，董事会同意子公司江西南方万年青水泥有限公司对其进行增资。在原注册资本2,500万元基础上增加注册至4,500万元，增资后江西石城南方万年青水泥有限公司仍为子公司江西南方万年青水泥有限公司的全资子公司。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、审议《关于江西石城南方万年青水泥有限公司推进年产120万吨水泥粉磨项目二期工程建设的议案》；

  江西石城南方万年青水泥有限公司年产120万吨水泥粉磨站一期工程于2012年投入生产。该投资新建粉磨站事项已经公司第五届董事会第十六次临时会议通过。为充分发挥公司赣州地区熟料生产线的产能利用率，进一步扩大公司的市场份额，董事会同意推进江西石城南方万年青水泥有限公司年产120万吨水泥粉磨站二期工程建设。

  该二期工程新建项目包括：配料给料秤、双闭路水泥磨及其辅机设备、选粉机、及成品输送设备等，其他配料库、成品库、输送皮带等均采用一期工程已经建设好的。本次项目总投资3,353.07万元，自筹建设资金。

  江西石城南方万年青水泥有限公司年产120万吨水泥粉磨站二期工程的建设，可以充分利用一期已建设的原料输送、贮存及水泥贮存等公共部分的功能，提升公司在该地区的竞争实力，将进一步提高企业效益。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  4、审议《关于成立铅山县万年青新型建材有限公司投资建设新型建材项目的议案》。

  为扩大企业的经营覆盖范围，董事会同意公司在铅山县工业园区独资成立铅山县万年青新型建材有限公司（名称以工商核准名为准）筹建年产1.2亿块(折标砖)页岩煤矸石烧结空心砖生产线项目，拟建地址30～50km范围有丰富的页岩矿资源，有利于铅山县万年青新型建材有限公司原材料采购，节省生产运营成本。

  拟成立的铅山县万年青新型建材有限公司，注册资本1,000万元，地址：铅山县工业园，主营：页岩煤矸石烧结空心砖等（以工商核准为准）。

  在铅山县群众住房需求较快增长基础上，新型建材的需求也增长较快，存在一定的市场前景，但受终端使用者偏好影响，市场有一定的不确定性。从技术经济指标上看，本项目属于微利企业，在风险分析中售价风险较高，需要当地各级政府对生产使用新型墙体材料结合当地具体情况制定出扶持新型墙体材料的各项优惠政策，保证项目的顺利实施。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字表决意见；

  2、相关项目交易概算表。

  江西万年青水泥股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月二十八日