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深圳世联行地产顾问股份有限公司公告（系列）

2014-04-29 来源：证券时报网作者：

证券代码：002285 证券简称：世联行公告编号：2014-026

深圳世联行地产顾问股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：2014年4月28日（星期一）下午14:00

2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

4、召集人：深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会

5、主持人：董事长陈劲松先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（及代理人）共27人，代表股份318,246,147股，占公司有表决权股份总数的75.00%。其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共10人，代表股份257,570,626股，占公司有表决权股份总数的60.70%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共17人，代表股份60,675,521股，占公司有表决权股份总数的14.30%；

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，其中审议第13、14、15、16、17、19、20项议案时，关联股东乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决，关联股东持有公司股份42,626,421股，现场参与投票的股东所持有表决权股份总数为214,944,205股。议案表决情况如下：

（一）审议通过《2013年年度报告》及摘要

表决结果：同意318,246,147票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。

（二）审议通过《2013年度董事会工作报告》

（三）审议通过《2013年度监事会工作报告》

（四）审议通过《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》

（五）审议通过《2013年度利润分配预案》

（六）审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意318,246,147票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数100的%；反对0股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。

（七）审议通过《关于续聘2014年会计师事务所的议案》

（八）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意318,246,147票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（九）审议通过《2014年董事、高管薪酬的议案》

（十）审议通过《2014年监事薪酬的议案》

（十一）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

（十二）审议通过《关于购买监事责任保险的议案》

（十三）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意275,619,726票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十四）逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1．发行股票的种类和面值

2.发行方式

3.发行对象

4.发行数量

5.认购方式

6.定价基准日

7.发行价格及定价方式

8.限售期

9.股票上市地点

10.募集资金数额及用途

11.本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

12.决议的有效期

（十五）审议《非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》

（十六）审议《2014年度非公开发行A股股票预案》

（十七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

（十八）审议《前次募集资金使用情况报告》

（十九）审议《关于公司与认购对象签署<股份认购合同>的议案》

（二十）审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

（二十一）审议《未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事张炯先生、陈杰平先生代表独立董事向大会作了2013年度独立董事述职报告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市德恒（深圳）律师事务所

2、律师姓名：陈建惠、黄细江

3、本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、深圳世联行地产顾问股份有限公司2013年度股东大会决议。

2、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳世联行地产顾问股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十八日

北京德恒（深圳）律师事务所

关于深圳世联行地产顾问股份有限公司

2013年年度股东大会的法律意见书

德恒2014（法意）第053号

致：深圳世联行地产顾问股份有限公司

北京德恒（深圳）律师事务所(以下简称"本所")接受深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称"贵公司"或"公司")的委托,指派陈建惠律师、黄细江律师（以下简称"本所律师")参加贵公司2013年年度股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》")等法律、行政法规及《深圳世联行地产顾问股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，就本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格，表决程序与表决结果的合法有效性等事宜出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。

本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的决议一起公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应责任。

本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

(一)本次股东大会的召集程序

经本所律师核查，贵公司董事会于2014年04月08日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《深圳世联行地产顾问股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告》（以下简称"会议通知")，将本次股东大会的会议时间、地点、召开方式、投票方式、股权登记日、出席会议对象、审议事项、登记手续等予以公告；会议通知以明显的文字说明截至2014年4月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人均有权出席本次股东大会，该股东代理人不必是公司的股东。会议通知公告的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会于2014年4月28日（星期一）下午14时在深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室召开，由贵公司董事长陈劲松先生主持。

贵公司董事会根据中国证监会发布的有关规定以网络投票方式为股东参加本次股东大会提供便利，本次网络投票系统为深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月28日交易日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月27日下午15:00至2014年4月28日下午15:00期间的任意时间。

经本所律师验证与核查，贵公司发出的本次股东大会会议通知的时间、方式及通知内容符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》及《公司章程》规定，本次股东大会实际召开的时间、地点、审议事项与会议通知一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人与出席人员的资格

（一）经本所律师核查，本次股东大会由公司第三届董事会根据第九次会议决议召集召开，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

（二）根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为截至2014年4月23日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人、贵公司的董事、监事、高级管理人员及贵公司聘请的律师。

根据股权登记日的股东名册，经本所律师验证出席本次股东大会的自然人股东的身份证与股票账户卡、代理人的身份证与授权委托书、法人股东的《企业法人营业执照》、法定代表人身份证明或授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人，持有及代表的有表决权股份总数为257,570,626 股，占公司有表决权股份总数的60.70%，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的人员还有贵公司的董事、监事与董事会秘书，列席本次股东大会的人员为贵公司部分高级管理人员及本所律师。

本所律师认为,贵公司本次股东大会出席人员与召集人的资格合法有效。

三、本次股东大会的议案

（一）根据本次股东大会的会议通知，贵公司本次股东大会审议的议案包括：

1、公司第三届董事会第七次会议通过并决定提请本次股东大会审议的《2013年年度报告》及摘要；

2、公司第三届董事会第七次会议通过并决定提请本次股东大会审议的《2013年度董事会工作报告》；

3、公司第三届监事会第四次会议通过并决定提请本次股东大会审议的《2013年度监事会工作报告》；

4、公司第三届董事会第七次会议通过并决定提请本次股东大会审议的《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》；

5、公司第三届董事会第七次会议通过并决定提请本次股东大会审议的《2013年度利润分配预案》；

6、公司第三届董事会第七次会议通过并决定提请本次股东大会审议的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

7、公司第三届董事会第七次会议通过并决定提请本次股东大会审议的《关于续聘2014年会计师事务所的议案》；

8、公司第三届董事会第七次会议通过并决定提请本次股东大会审议的《关于修改〈公司章程〉的议案》；

9、公司第三届董事会第七次会议通过并决定提请本次股东大会审议的《2014年董事、高管薪酬议案》。

10、公司第三届监事会第四次会议通过并决定提请本次股东大会审议的《2014年监事薪酬议案》。

11、公司第三届董事会第七次会议通过并决定提请本次股东大会审议的《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。

12、公司第三届监事会第四次会议通过并决定提请本次股东大会审议的《关于购买监事责任保险的议案》。

13、公司第三届董事会第七次会议通过并决定提请本次股东大会审议的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

14、公司第三届董事会第七次会议通过并决定提请本次股东大会逐项审议的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

（1）发行股票的种类和面值

（2）发行方式

（3）发行对象

（4）发行数量

（5）认购方式

（6）定价基准日

（7）发行价格及定价方式

（8）限售期

（9）股票上市地点

（10）募集资金数额及用途

(11)本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

(12)决议的有效期

15、公司第三届董事会第七次会议通过并决定提请本次股东大会审议的《非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》。

16、公司第三届董事会第七次会议通过并决定提请本次股东大会审议的《2014年度非公开发行A股股票预案》

17、公司第三届董事会第七次会议通过并决定提请本次股东大会审议的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

18、公司第三届董事会第七次会议通过并决定提请本次股东大会审议的《前次募集资金使用情况报告》

19、公司第三届董事会第七次会议通过并决定提请本次股东大会审议的《关于公司与认购对象签署<股份认购合同>的议案》

20、公司第三届董事会第七次会议通过并决定提请本次股东大会审议的《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

21、公司第三届董事会第七次会议通过并决定提请本次股东大会审议的《未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》

（二）经本所律师验证与核查,本次股东大会实际审议的议案与会议通知实际相符，审议事项属于股东大会职权范围。贵公司的股东及监事会未在本次股东大会提出新议案。

四、本次股东大会的表决程序与表决结果

（一）本次股东大会对列入会议通知中的议案逐项进行了审议，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。

股东大会现场会议对议案进行表决时，由股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票和监票。审议第13、14、15、16、17、19、20项议案时，关联股东乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决，关联股东持有公司股份42,626,421股，现场参与投票的股东所持有表决权股份总数为214,944,205股。

（二）根据贵公司股东代表、监事代表及本所律师对现场投票和网络投票表决结果所做的清点，本次股东大会审议议案的具体表决情况为：

1. 审议通过《2013年年度报告》及摘要