证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

  ■

  公司负责人黄崇胜、主管会计工作负责人黄勤利及会计机构负责人（会计主管人员）王舜鈱保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

  ■

  三、重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1.资产项目

  ■

  2.利润表项目

  ■

  3.现金流项目

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  法定代表人:黄崇胜

  2014年4月29日

  股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2014-011号

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  关于召开2013年度业绩网上说明会的

  通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 会议召开时间：2014年5月5日（星期一）下午15:30–17:30

  ● 会议召开地点：上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）

  ● 会议召开方式：“上证e访谈”栏目

  一、说明会类型

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）于2014年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《2013年年度报告摘要》，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《2013年年度报告全文》，敬请广大投资者审阅。

  为让广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司决定通过网络平台交流方式举行2013年度业绩网上说明会，就公司的经营情况、财务状况、现金分红等事项与公司投资者进行沟通与交流。

  二、说明会召开的时间、地点

  1、召开时间：2014年5月5日（星期一）下午15:30–17:30；

  2、召开地点：上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

  三、参会人员

  总经理：陈镜清先生

  财务负责人：黄勤利先生

  董事会秘书：叶国梁先生

  财务经理、证券事务代表：王舜鈱先生

  四、投资者参加方式

  1、投资者可在2014年5月4日（星期日）下午17:00前，通过电话、传真或电子邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈至公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

  2、投资者可在2014年5月5日（星期一）下午15:30–17:30 通过上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目，在线直接参与本次业绩说明会。

  五、联系人及咨询办法

  联系人：王舜鈱、汪进、闫亚楠

  联系电话：0512-53703986

  传真：0512-53703910

  电子邮箱：wangjin@yechiu.com.cn

  ynyan@yechiu.com.cn

  特此通知。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月二十八日

  股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2014-012号

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  关于2013年度股东大会

  增加网络投票方式的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）《关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-008号）已刊登于2014年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。

  （二）会议召开的日期、时间

  现场会议日期与时间：2014年5月15日（四）上午09:00

  （三）股权登记日：2014年5月6日

  （四）会议地点

  会议地点：郑和国际酒店会议室（太仓市港口开发区北环路18号）

  （五）会议审议议题

  1、审议《2013年度董事会工作报告》；

  2、审议《2013年度监事会工作报告》；

  3、审议《2013年度财务决算报告》；

  4、审议《2013年度利润分配预案》；

  5、审议《2013年年度报告全文和摘要》；

  6、审议《关于续聘2014年度外部审计机构的议案》；

  7、审议《关于修改公司章程的议案》；

  8、审议《关于公司向商业银行申请不超过200,000万元人民币授信借款的议案》；

  上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，并于2014年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。

  二、增加网络投票的原因、网络投票时间、网络投票平台

  （一）增加网络投票的原因

  公司于2014年4月23日召开的第二届董事会第九次会议审议通过《2013年度利润分配预案》，并于2014年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。为保证中小股东充分行使股东表决权，为中小股东提供网络投票的便利方式。

  （二）网络投票时间

  网络投票时间：2014年5月15日(五)09:30-11:30、13:00-15:00

  （三）网络投票平台

  本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统，向公司股东提供网络投票平台。

  附件1：网络投票操作流程

  特此公告。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月二十八日

  附件1：

  投资者参加网络投票的操作流程

  投票日期：2014年5月15日的交易时间，即9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

  总提案数：8个

  一、投票流程

  （一） 投票代码

  ■

  （二） 表决方法

  1、一次性表决方法：

  如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

  ■

  2、分项表决方法：

  ■

  （三） 表决意见

  ■

  （四） 买卖方向：均为买入

  二、投票举例

  （一）股权登记日2014年5月6日A股收市后，持有怡球资源A股（股票代码：601388）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

  ■

  （二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

  ■

  （三）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

  ■

  （四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

  ■

  三、 网络投票其他注意事项

  （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。