证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司董事长汤玉祥先生,董事、总经理牛波先生,财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)刘春志先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:人民币元

注:经营活动产生的现金流量净额比去年同期变动较大的主要原因是:本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年增加,同时购买商品、接受劳务支付的现金较去年减少。

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:人民币元

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

前十名无限售条件流通股股东持股情况

上述股东关联关系或一致行动的说明:前10名股东中,中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金和中国银行-易方达策略成长证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理,未知其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内,公司资产负债表增减变动较大的项目情况如下:

单位:人民币元

注:1、其他应收款:变动的主要原因是期末应收出口退税增加所致;

2、存货:变动的主要原因是本期产量降低、消耗年初库存影响所致;

3、其他流动资产:变动的主要原因是期末银行理财产品增加所致;

4、预收账款:变动的主要原因是上年末预收款项本期确认收入所致;

5、应交税费:变动的主要原因是年初应交企业所得税余额较大影响所致;

6、一年内到期的非流动负债:变动的主要原因是一年内到期的长期借款减少所致;

7、长期借款:变动的主要原因是本期偿还部分长期借款所致。

报告期内,公司利润表增减变动较大的项目情况如下:

单位:人民币元

注:1、营业税金及附加:主要是本报告期消费税增加所致;

2、管理费用:主要是本报告期研发投入及工资费用增加所致;

3、财务费用:主要是本报告期供应链融资取得的利息收入影响所致;

4、资产减值损失:主要是本报告期应收款项计提的坏账准备减少所致;

5、投资收益:主要是本报告期收到的投资分红增加所致;

6、营业外收入:主要是本报告期收到的财政补贴减少所致。

报告期内,公司现金流量表增减变动较大的项目情况如下:

单位:人民币元

注:1、收到的税费返还:主要是本报告期收到的出口退税增加所致;

2、收到其他与经营活动有关的现金:主要是本报告期收到的财政补贴减少所致;

3、收回投资所收到的现金:主要是本报告期收回的银行理财产品较去年同期减少所致;

4、取得投资收益所收到的现金:主要是本报告期收到的投资分红增加所致;

5、投资所支付的现金:主要是本报告期银行理财产品增加所致;

6、收到的其他与筹资活动有关的现金:主要是收回其他货币资金中受限的保证金减少所致;

7、偿还债务所支付的现金:主要是本报告期归还信用证押汇借款减少所致;

8、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金:主要是本报告期信用证押汇借款利息减少所致;

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2014年4月接到控股股东郑州宇通集团有限公司通知,拟筹划向本公司发行股份购买资产。公司股票已停牌,并将每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。详细情况请参见于2014年4月22日披露的公司临2014-012号公告。

客户通过选择合适的金融工具和融资方融资购车,公司对部分业务承担回购责任,截至报告期末,公司为此承担的回购责任余额为37.40亿元。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、资产注入

宇通集团承诺在2014年完成汽车零部件业务的整合,注入宇通客车。关于拟注入资产的具体形态、注入方式和时间等,将根据相关法律法规、证券市场监管的要求、资产的成熟度以及资本市场全体股东的认可程度等确定。

目前,公司已收到宇通集团关于资产注入事项的通知,公司股票已停牌,相关事项正在紧张进行中。

2、其他承诺

针对公司与驼铃工贸、公路运输中心就兰州宇通合资诉讼事项,若公司产生损失,将由宇通集团负责全额补偿;在宇通集团控股安驰担保期间,公司为购车客户的按揭贷款承担回购责任造成的损失,均由宇通集团承担。

截止报告期末,未发现宇通集团违反其承诺的情况发生。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

郑州宇通客车股份有限公司

法定代表人:汤玉祥

2014年4月28日

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临2014-013

郑州宇通客车股份有限公司

关于职工董事、监事选举结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司收到《郑州宇通客车股份有限公司职工董事、监事选举结果》通知函,经过职工代表大会民主选举,奉定勇先生、段海燕先生将作为职工代表出任公司董事,彭学敏女士、王建军先生将作为职工代表出任公司监事。

以上人员将与公司2013年度股东大会选举出的董事、监事一起组成公司第八届董事会和第八届监事会。

后附简历。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一四年四月二十八日

附职工董事简历:

奉定勇 男,1973年出生,本科学历。1998年毕业于湖南大学腐蚀与防护专业,同年7月入司,历任公司质检处技术员,涂装车间主任,公司生产质量副总监。现任公司生产副总监。

段海燕 男,1971年出生,本科学历。1994年毕业于沈阳农业大学机械设计专业,同年7月入司,历任技术处设计员,开发处工程师、项目经理、处长,产品管理部部长助理,高档车产品经理,海外产品管理部部长,产品工程部副部长。现任公司市场工程部部长。

附职工监事简历:

彭学敏 女,1964年出生,本科学历,高级工程师。1986年7月毕业于北京农业工程大学农业机械专业,1999年9月进入本公司工作,历任公司工艺处模具组组长、工艺处处长、办公室主任、总经理助理,公司第七届监事会主席。现任公司党委副书记、工会主席。

王建军 男,1973 年出生,本科学历,助理工程师。1998年7 月毕业于华中农业大学机械设计与制造专业,同年7月进入公司,先后担任仓储处处长助理、供应处处长助理、供应处处长、计划物流部部长、生产处处长、物料保证部副部长、订单中心主任,公司第七届监事会监事。现任公司国内营销副总监。

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临2014-014

郑州宇通客车股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一)郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会于2014年4月28日上午10:00在本公司六楼会议室现场召开。

(二)股东出席情况

(三)本次会议由董事会召集,董事长汤玉祥先生主持,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书出席会议。高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

北京市通商律师事务所委派律师出席并见证了本次股东大会的全过程,出具了法律意见书。经办律师认为:公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效,表决结果合法、有效。

详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

四、备查文件目录

1、2013年度股东大会决议;

2、北京市通商律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一四年四月二十八日

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临2014-015

郑州宇通客车股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

郑州宇通客车股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年4月21日以邮件和电话方式发出通知,2014年4月28日上午在公司会议室召开,应到董事9名,实到9名。监事会监事及其他相关人员列席了会议,符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题:

1、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于选举董事长的议案》。

选举汤玉祥先生为公司董事长。

2、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。

选举汤玉祥先生、牛波先生、曹建伟先生、于莉女士、刘伟先生为战略委员会委员,其中汤玉祥先生为主任委员。

选举刘伟先生、张复生先生、曹建伟先生为审计委员会委员,其中刘伟先生为主任委员。

选张复生先生、李春彦先生、牛波先生为提名委员会委员,其中张复生先生为主任委员。

选举李春彦先生、刘伟先生、于莉女士为薪酬与考核委员会委员,其中李春彦先生为主任委员。

3、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

聘任牛波先生为公司总经理。

4、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任其他高级管理人员及证券事务代表的议案》。

聘任王文兵先生、王献成先生为公司副总经理。

聘任刘春志先生为公司财务总监。

聘任于莉女士为公司第八届董事会秘书。

聘任顾国栋先生为公司第八届董事会证券事务代表。

5、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于对董事长授权的议案》。

为提高决策效率,满足公司快速发展的需要,对董事长授予部分日常事项的决策权。

6、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于对总经理授权的议案》。

为提高经营管理效率,对总经理授予部分日常事项的决策权。

7、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于授权董事会秘书审核信息披露文件的议案》。

授权委托董事会秘书代表董事会审核信息披露相关文件。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一四年四月二十八日

附高级管理人员及证券事务代表简历:

牛波 男,1973年出生,本科学历,工程师。1997年7月毕业于西安公路交通大学汽车设计专业,同年7月进入公司,历任设计员、经理办副主任、党工部副部长、办公室主任助理、试制车间主任、公司监事、总经理。公司第七届董事会职工董事。

王文兵 男,1970年出生,MBA,工程师。1994年6月毕业于河南农业大学机电工程学院汽车运用工程专业,同年7月进入公司,历任设计员、总经理办公室主任、劳动人事处处长、人力资源管理咨询项目经理、生产处长助理、办公室主任、销售公司总经理、公司总经理助理、公司副总经理等职。公司第七届董事会任期内担任副总经理。

王献成 男,1966年出生,工程师。1987年毕业于河南农业大学汽车运用工程专业,同年7月进入公司工作,历任技术处副处长、工艺处处长、技术处处长、生产处处长、总经理助理、副总经理等职务。公司第七届董事会任期内担任副总经理。

刘春志 男,1968年出生,硕士学历,曾先后担任中国通用技术(集团)控股有限责任公司中国技术进出口总公司战略研究室科长、资本运营部部门经理,美国通用电气(GE)GE能源集团总部商务财务主管、GE黎明燃气轮机零部件有限责任公司财务经理、GE基础设施集团沈阳财务总监、GE优化和控制业务集团中国区财务总监,海尔集团客户解决方案集团财务总监、集团内控中心总经理,保德安保安制品有限责任公司兼任总经理,亚萨合莱集团大中华区财务总监等职务。公司第七届董事会任期内担任财务总监。

于莉 女, 1975年出生,本科学历,工程师,经济师,历任宇通客车证券事务代表、宇通发展董事会秘书、上海宇通董事会秘书、宇通客车董事会办公室主任、宇通集团对外关系及法律事务部经理、宇通集团董事、义煤集团证券与投资部部长、大有能源董事会秘书等职。公司第七届董事会董事、董事会秘书。

顾国栋 男,1975年出生,硕士研究生学历,会计师。历任宇通集团预算及绩效考核部经理助理、兰州宇通财务总监、宇通客车财务中心主任助理等职务。公司第七届董事会任期内担任证券事务代表。现任公司董事会办公室副主任。

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临2014-016

郑州宇通客车股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

郑州宇通客车股份有限公司第八届监事会第一次会议于2014年4月28日上午在公司会议室召开,应到监事5名,实到5名。符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题:

1、5票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

选举彭学敏女士为公司第八届监事会主席。

2、5票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于授权董事会秘书审核信息披露文件的议案》。

授权委托董事会秘书代表监事会审核信息披露相关文件。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司监事会

二零一四年四月二十八日

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临2014-017

郑州宇通客车股份有限公司关于

续聘董事会秘书及证券事务代表的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

郑州宇通客车股份有限公司第八届董事会第一次会议续聘于莉女士为董事会秘书,续聘顾国栋先生为证券事务代表。

于莉女士及顾国栋先生的简历及联系方式详见本公告附件。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一四年四月二十八日

简历及联系方式:

于莉 女, 1975年出生,本科学历,工程师,经济师,历任宇通客车证券事务代表、宇通发展董事会秘书、上海宇通董事会秘书、宇通客车董事会办公室主任、宇通集团对外关系及法律事务部经理、宇通集团董事、义煤集团证券与投资部部长、大有能源董事会秘书等职。公司第七届董事会董事、董事会秘书。现任公司第八届董事会董事会秘书。

联系电话:0371-66718281

传 真:0371-66899123

E-MAIL:sbd@yutong.com

顾国栋 男,1975年出生,硕士研究生学历,会计师。历任宇通集团预算及绩效考核部经理助理、兰州宇通财务总监、宇通客车财务中心主任助理等职务。公司第七届董事会任期内担任证券事务代表。现任公司董事会办公室副主任。现任公司第八届董事会证券事务代表。

联系电话:0371-66718808

传 真:0371-66899123

E-MAIL:sbd@yutong.com

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临2014-018

郑州宇通客车股份有限公司

发行股份购买资产停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于2014年4月14日接到控股股东郑州宇通集团有限公司(以下简称“宇通集团”)通知,宇通集团拟筹划与本公司相关的重大事项,经公司申请,公司股票于2014年4月15日起停牌。经过有关各方论证,拟进行的重大事项涉及发行股份购买资产,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2014年4月22日起继续停牌不超过30日。

目前,公司及宇通集团正在积极协商相关方案并推进审计、评估等工作,公司股票将继续停牌。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等的规定,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书,及时公告并复牌。

如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案或报告书,公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司

董事会

二零一四年四月二十八日