证券时报多媒体数字报

  证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2014-010

  广东开平春晖股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东开平春晖股份有限公司于2014年4月15日以书面和短信方式发出了关于召开第六届董事会第十七次会议的通知，会议于2014年4月25日在本公司大会议室召开。公司董事会成员9人，实到董事8人，刘恒独立董事因出差未能参加本次会议，委托云武俊独立董事代为行使表决权。会议由董事长方振颖先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本公司监事会监事和高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议通过如下决议：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2013年年度报告及摘要》；

  二、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2013年度董事会工作报告》；

  三、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2013年度财务决算报告》；

  四、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2013年度利润分配预案》

  经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，公司2013年归属于母公司所有者的净利润为-97,943,865.03元，加上年初未分配利润-491,925,721.94元，截止2013年12月31日公司累计可供分配利润为-589,869,586.97元。为保障公司生产经营活动资金的正常周转运行，促进公司发展壮大，本公司本年度拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  公司独立董事认为，由于公司2013年度亏损，为了储备公司的日常运作资金，同意公司2013年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本的利润分配预案。

  五、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《董事会专项基金2013年使用情况报告》；

  六、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《董事会专项基金2014年度使用计划》；

  七、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于公司2014年度银行总授信额度的议案》

  根据公司生产经营和发展的需要，公司在与多家银行洽谈后，银行已经同意为公司办理2014年度授信总额度不超过7亿元人民币。

  同意由董事会授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度，利用公司的固定资产、流动资产、持有的其他公司的股权等资产进行贷款质押，办理、出具对银行贷款时所需的手续，并在确定资产抵押范围和银行贷款额度或贷款金额后，再履行相关审议和披露程序。

  八、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《审计委员会关于北京永拓会计师事务所有限责任公司2013年度审计的工作总结》（详情见附件一）。

  九、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2014年度财务及内控审计机构的议案》

  北京永拓会计师事务所有限责任公司担任公司的财务及内控审计工作已一年，对公司的生产、经营管理情况比较熟悉，基于双方相互之间的了解和信任，拟继续聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司2014年度财务及内控审计机构。

  本次聘请时间为期一年，总费用为42万元。

  本次续聘会计师事务事先取得了独立董事的认可，独立董事对此发表了认可意见。

  十、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司内部控制自我评价报告》

  公司聘请的财务及内控审计机构北京永拓会计师事务所有限责任公司对公司的内部控制进行审计，出具了审计报告；公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立核查意见。

  《公司内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》、监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的独立核查意见等详细内容刊登在2014年4月29日的巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。

  十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  根据公司的实际需要，公司董事会拟增设副董事长一人，并对《公司章程》的相应条款进行修订：

  1、原 第六十七条第一款"股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。"

  现修改为："第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。"

  2、原 第一百零六条"董事会由9名董事组成，设董事长1人。"

  现修改为："第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。"

  3、原 第一百一十一条"董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。"

  现修改为："董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长皆由董事会以全体董事的过半数选举产生。"

  4、原 第一百一十三条"董事长不能履行职权时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。"

  现修改为："第一百一十三条 副董事长负责协助董事长工作，董事长不能履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。"

  十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《公司2014年第一季度报告》；

  十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于召开广东开平春晖股份有限公司2013年年度股东大会的议案》

  决议通过本公司将于2014年5月20日上午10:00在公司大会议室召开2013年年度股东大会，审议以下议案：

  1、《公司2013年年度报告及摘要》；

  2、《公司2013年度董事会工作报告》；

  3、《公司2013年度监事会工作报告》；

  4、《公司2013年度财务决算报告》；

  5、《公司2013年度利润分配预案》

  6、《关于公司2014年度银行总授信额度的议案》；

  7、《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2014年度财务及内控审计机构的议案》；

  8、《关于修改<公司章程>的议案》。

  广东开平春晖股份有限公司董事会

  2014年4月25日

  附件一：

  审计委员会关于北京永拓会计师事务所

  有限责任公司2013年度审计的工作总结

  按照中国证监会《关于做好上市公司2013年度报告及相关工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》（2012年修订）的有关要求，现对北京永拓会计师事务所有限责任公司（以下简称"会计师事务所"）对公司2013年度审计工作总结如下：

  一、确定总体审计计划

  在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司2013年审计工作安排，并由公司董事会秘书向审计委员会主任作了当面沟通和汇报。

  二、审阅公司编制的财务会计报表和审查审计进度

  2014年2月17日，审计委员会在公司与会计师事务所进行沟通会议，审计委员会重点了解了公司本期存货跌价准备计提调整的情况，对公司2013年度存货跌价准备计提等初步数据进行详细询问；会议主要讨论了公司编制的2013年度财务会计报表，并在对比了公司2012年度报告的各项财务数据（主要包括总资产、主营业务收入、净利润、营业费用、管理费用、财务费用）后，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2013年12月31日的资产负债情况和2013年度的生产经营成果。同时，审计委员会审查了审计机构的工作进度，认为会计师事务所的审计进度与审计计划一致，进程令人满意，并希望会计师事务所能按照总体审计计划尽快完成审计工作，出具审计意见，以保证公司如期披露2013年度报告。

  三、会计师事务所进场审计工作期间，审计委员会以书面函件督促

  会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作期间，审计委员会发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成外勤工作，并将有关进展情况报告给审计委员会。会计师事务所也及时将进展情况反馈给审计委员会。

  四、会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅财务会计报表，形成书面意见

  2014年4月8日，会计师事务所如期按照总体审计安排出具了公司财务初步审计意见，审计委员会于2014年4月8日召开了审计委员会2014年度第二次会议，审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表，认为：公司2013年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至2013年12月31日的资产负债情况和2013年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司2013年度报告及年度报告摘要经本委员会审阅后提交董事会会议审议。

  五、公司2013年度财务审计报告定稿，会计师事务所出具2013年度审计的其他相关文件，审计工作圆满完成

  2014年4月25日，会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿，并根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》（2012年修订）和公司的有关要求，出具了《关于对广东开平春晖股份有限公司与关联方资金往来及对外担保的专项审核说明》，公司也制作了2014年年度报告及摘要。审计委员会于2014年4月25日召开了审计委员会2014年度第三次会议，会议认为，审计报告的有关数据真实、准确反映了公司截止2013年12月31日的资产负债情况和2013年度的生产经营成果，

  至此，公司2013年度审计工作圆满完成。

  广东开平春晖股份有限公司

  董事会审计委员会

  2014年4月25日

  证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2014-014

  广东开平春晖股份有限公司更正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2014 年 4月29日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站披露了《广东开平春晖股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2014-010）。

  因工作人员疏忽，该董事会决议公告遗漏了董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权决议通过的《公司2014年第一季度报告》的议案。

  对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将加强信息披露的审核工作，提高信息披露的质量。

  特此公告。

  广东开平春晖股份有限公司董事会

  2014年4月28日

  附件一：

  审计委员会关于北京永拓会计师事务所

  有限责任公司2013年度审计的工作总结

  按照中国证监会《关于做好上市公司2013年度报告及相关工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》（2012年修订）的有关要求，现对北京永拓会计师事务所有限责任公司（以下简称"会计师事务所"）对公司2013年度审计工作总结如下：

  一、确定总体审计计划

  在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司2013年审计工作安排，并由公司董事会秘书向审计委员会主任作了当面沟通和汇报。

  二、审阅公司编制的财务会计报表和审查审计进度

  2014年2月17日，审计委员会在公司与会计师事务所进行沟通会议，审计委员会重点了解了公司本期存货跌价准备计提调整的情况，对公司2013年度存货跌价准备计提等初步数据进行详细询问；会议主要讨论了公司编制的2013年度财务会计报表，并在对比了公司2012年度报告的各项财务数据（主要包括总资产、主营业务收入、净利润、营业费用、管理费用、财务费用）后，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2013年12月31日的资产负债情况和2013年度的生产经营成果。同时，审计委员会审查了审计机构的工作进度，认为会计师事务所的审计进度与审计计划一致，进程令人满意，并希望会计师事务所能按照总体审计计划尽快完成审计工作，出具审计意见，以保证公司如期披露2013年度报告。

  三、会计师事务所进场审计工作期间，审计委员会以书面函件督促

  会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作期间，审计委员会发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成外勤工作，并将有关进展情况报告给审计委员会。会计师事务所也及时将进展情况反馈给审计委员会。

  四、会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅财务会计报表，形成书面意见

  2014年4月8日，会计师事务所如期按照总体审计安排出具了公司财务初步审计意见，审计委员会于2014年4月8日召开了审计委员会2014年度第二次会议，审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表，认为：公司2013年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至2013年12月31日的资产负债情况和2013年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司2013年度报告及年度报告摘要经本委员会审阅后提交董事会会议审议。

  五、公司2013年度财务审计报告定稿，会计师事务所出具2013年度审计的其他相关文件，审计工作圆满完成

  2014年4月25日，会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿，并根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》（2012年修订）和公司的有关要求，出具了《关于对广东开平春晖股份有限公司与关联方资金往来及对外担保的专项审核说明》，公司也制作了2014年年度报告及摘要。审计委员会于2014年4月25日召开了审计委员会2014年度第三次会议，会议认为，审计报告的有关数据真实、准确反映了公司截止2013年12月31日的资产负债情况和2013年度的生产经营成果，

  至此，公司2013年度审计工作圆满完成。

  广东开平春晖股份有限公司

  董事会审计委员会

  2014年4月25日