证券时报多媒体数字报

  证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2014-024

  茂名石化实华股份有限公司董事会

  更正公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2014年4月25日，茂名石化实华股份有限公司披露了《茂名石化实华股份有限公司第八届董事会独立董事关于第九届董事会董事、独立董事候选人选聘的独立意见》和《茂名石化实华股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知》。由于工作人员疏忽，该两个公告部分内容有误。现予以更正如下：

  一、关于《茂名石化实华股份有限公司第八届董事会独立董事关于第九届董事会董事、独立董事候选人选聘的独立意见》的更正。

  原文："（一）本次重大事项的基本情况

  公司第八届董事会的任期自公司2010年年度股东大会决议日至公司2013年年度股东大会召开日止。公司2013年年度股东大会需进行董事会换届选举。根据《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会成员9名，其中独立董事3名。截止本次会议召开日，提名人提名的公司第九届董事会董事（指非独立董事，下同）候选人、独立董事候选人如下：

  提名人公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提名刘华、洪申平、丁服千、孙毅为公司第八届董事会董事候选人。

  提名人公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工公司提名徐柏福、毛远洪为公司第八届董事会董事候选人。"

  更正为："（一）本次重大事项的基本情况

  公司第八届董事会的任期自公司2010年年度股东大会决议日至公司2013年年度股东大会召开日止。公司2013年年度股东大会需进行董事会换届选举。根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会成员9名，其中独立董事3名。截止本次会议召开日，提名人提名的公司第九届董事会董事（指非独立董事，下同）候选人、独立董事候选人如下：

  提名人公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提名刘华、洪申平、丁服千、孙毅为公司第九届董事会董事候选人。

  提名人公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工公司提名徐柏福、毛远洪为公司第九届董事会董事候选人。"

  原文："（三）本次重大事项的合法合规性

  1.经审查各董事和独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料, 我们认为，公司总经理均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格和条件，且不存在以下情形："

  更正为："（三）本次重大事项的合法合规性

  1.经审查各董事和独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料, 我们认为，提名人提名的董事候选人、独立董事候选人均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的董事、独立董事的任职资格和条件，且不存在以下情形："

  二、关于《茂名石化实华股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知》的更正。

  原文："一、召开会议基本情况

  1．会议召集人：公司董事会

  2．会议召开日期和时间：2013年5月20日上午9：00"。

  更正为："一、召开会议基本情况

  1．会议召集人：公司董事会

  2．会议召开日期和时间：2014年5月20日上午9：00"

  更正后的《茂名石化实华股份有限公司第八届董事会独立董事关于第九届董事会董事、独立董事候选人选聘的独立意见》和《茂名石化实华股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知》同日在巨潮资讯网上公告，敬请投资者查阅。对由此给投资者带来的不便表示歉意！

  茂名石化实华股份有限公司董事会

  2014年4月29日

  证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2014－025

  茂名石化实华股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会通知

  （更正后）

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1．会议召集人：公司董事会

  2．会议召开日期和时间：2014年5月20日上午9：00

  3．会议召开方式：采取现场方式。

  4．出席对象：

  （1）截至2014年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  5．会议地点：茂名市官渡路162号公司十楼会议室。

  二、会议审议事项

  1.公司2013年年度董事会工作报告；

  2.公司2013年年度监事会工作报告；

  3.公司2013年年度报告正文及摘要；

  4.公司2013年年度财务决算报告和公司2014年年度预算报告；

  5.公司2013年年度利润分配方案；

  6.关于选举第九届董事会董事和独立董事的议案；

  7.关于选举第九届监事会非职工代表监事并通报职工代表监事的议案；

  8.关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案；

  9.关于公司第九届董事会董事长薪酬的议案；

  10.关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年年度审计机构和确定其审计费用的议案；

  11.关于停止建设20万吨/年特种油加氢项目的议案；

  12.公司2014年度日常关联交易的议案；

  13.关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2014年度进行日常关联交易的议案。

  本次会议还将听取公司独立董事2013年年度述职报告。

  议案6，股东大会以累积投票方式选举董事，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

  以上提案内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《茂名石化实华股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》、《公司2013年度日常关联交易公告》、《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2014年度进行日常关联交易的公告》。

  三、会议登记方法

  1．登记手续：（1）出席会议的自然人股东，应持本人身份证、股东帐户办理登记手续；（2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户办理登记手续；（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户办理登记手续。（4）股东可以在召开日在会议现场登记，也可以在会议召开日前通过传真方式登记（传真到达日应不迟于2014年5月19日下午5点）。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记终止。

  2．登记地点：茂名市官渡路162号公司办公大楼4楼证券管理室

  3．登记时间：2014年5月16日、5月19日，上午8：30－11：00；下午2：30－5：00。

  4．会议联系方式：联系电话：（0668）2276176、2246332

  传真：（0668）2899170 邮编：525000

  联系人：梁杰、张静

  五、其他事项

  公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  1、茂名石化实华股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

  特此公告。

  茂名石化实华股份有限公司

  董事会

  2014年4月25日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）参加茂名石化实华股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（个人）承担。

  委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  被委托人： 被委托人身份证号码：

  委托权限： 委托日期：2014年 月 日