证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2014年4月26日（星期六）上午9:00

  2、会议召集人：公司董事会

  3、股权登记日：2014年4月22日

  4、会议召开方式：现场会议

  5、现场会议地点：公司三楼会议室

  6、现场会议主持人：董事长李光太先生

  7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有7人，代表股份176,271,155股，占公司股份总数的57.37%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员列席了会议。

  三、提案审议情况

  本次股东大会以现场表决记名投票的表决方式，审议通过了以下决议：

  1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。（176,271,155股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

  2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。（176,271,155股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

  3、审议通过了《2013年度报告及其摘要》。（176,271,155股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

  4、审议通过了《2013年度财务决算报告》。（176,271,155股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

  5、审议通过了《2013年度利润分配方案》。（176,271,155股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

  6、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（176,271,155股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

  7、审议通过了《关于2013年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。（176,271,155股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

  8、审议通过了《关于2013年关联交易及资金占用情况说明的议案》。（16,034,201股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太先生、孟岩先生作为关联股东回避了此项表决。）

  9、审议通过了《关于签署2014年日常关联交易协议的议案》。（16,034,201股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太先生、孟岩先生作为关联股东回避了此项表决。）

  10、审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。（176,271,155股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

  11、审议通过了《关于接受控股股东及关联公司财务资助的议案》。（16,034,201股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太先生、孟岩先生作为关联股东回避了此项表决。）

  12、审议通过了《关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》。（16,034,201股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太先生、孟岩先生作为关联股东回避了此项表决。）

  13、审议通过了《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》。（176,271,155股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

  14、审议通过了《关于运用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。（176,271,155股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

  15、经特别表决审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。（176,271,155股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数量占出席股东大会的股东及受托代理人（授权代表）所代表股份的三分之二以上，为出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

  四、独立董事述职情况

  本次股东大会，独立董事权玉华代表独立董事进行了述职，并向股东大会提交了《2013年度独立董事述职报告》，报告对2013年度独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、保护投资者权益方面等履职情况进行了报告。《2013年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  五、律师见证意见

  北京市华堂律师事务所律师孙广亮、穆慧明出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为，公司2013年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、威海广泰空港设备股份有限公司2013年度股东大会决议；

  2、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  威海广泰空港设备股份有限公司董事会

  2014年4月28日