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证券代码:002004 证券简称:华邦颖泰 公告编号:2014028 华邦颖泰股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告 2014-04-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 华邦颖泰股份有限公司(以下简称"本公司"、"华邦颖泰"或"公司")发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会《关于核准华邦颖泰股份有限公司向于俊田等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》("证监许可〔2014〕354号")核准,详见公司于 2014 年 4 月4日披露的《华邦颖泰股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会正式批复的公告》。 截至目前,本次发行股份及支付现金购买资产之标的资产已完成过户手续,相关情况如下: 一、本次交易的实施情况 1、标的资产的过户情况 2014年4月4日,经山东福尔股份有限公司(以下简称"福尔股份")股东会审议,同意于俊田、田深春、汇邦旅业、孙丽娟等十名股东向华邦颖泰转让合计所持福尔股份100%股权相关事宜,并同意就上述事宜相应修改公司章程。 2014年4月4日,经山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称"凯盛新材")股东会审议,同意王加荣、高新投等二十名股东向华邦颖泰转让合计所持凯盛新材100%股权相关事宜,并同意就上述事宜相应修改公司章程。 截至本公告披露日,交易对方于俊田等十名股东合计持有的福尔股份100%股权和王加荣等二十名股东合计持有的凯盛新材100%股权已过户至华邦颖泰名下。山东省工商行政管理局为此办理了工商变更登记手续。至此,标的资产过户手续已办理完成。本次变更后,华邦颖泰持有福尔股份和凯盛新材100%的股份,福尔股份和凯盛新材成为华邦颖泰的全资子公司。 2、后续事项 公司尚需向于俊田、王加荣等24名自然人和汇邦旅业等6名法人合计发行股份70,345,288股,并就相关新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续,同时就新增注册资本事项完成相关的工商变更登记手续。 此外,中国证监会已核准公司非公开发行不超过24,751,861股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司将尽快启动向重庆汇邦旅业有限公司发行股份募集配套资金的工作。 二、关于标的资产过户情况的中介机构核查意见 1、独立财务顾问核查意见 本公司独立财务顾问西南证券股份有限公司认为:本次交易已获得的批准和核准程序,符合法律、法规和规范性文件的规定,并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。华邦颖泰发行股份及支付现金购买的标的资产已办理了相应的权属变更登记手续,华邦颖泰已经合法取得了福尔股份和凯盛新材100%股权。华邦颖泰向交易对方合计发行的70,345,288股人民币普通股尚未完成股份登记、上市手续,华邦颖泰将就本次交易涉及的股份变动事宜向登记结算公司申请办理相关手续,并向工商管理机关办理注册资本等事宜的变更登记手续;华邦颖泰将尽快启动向重庆汇邦旅业有限公司发行股份募集配套资金的工作;华邦颖泰本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的后续事项办理不存在障碍和无法实施的风险。 2、法律顾问意见 本公司法律顾问北京市东易律师事务所认为:截至其法律意见书出具日,本次交易已取得了必要的授权和和授权,本次交易涉及的相关协议已经生效,本次交易已经具备实施的法定条件;标的股份已过户至华邦颖泰名下,华邦颖泰持有福尔有限和凯盛新材料100%股权;本次交易的相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。 三、备查文件 1、《西南证券股份有限公司关于华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之核查意见》; 2、《北京市东易律师事务所关于华邦颖泰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的股份交割情况的法律意见书》。 特此公告。 华邦颖泰股份有限公司 董 事 会 2014年4月29日 本版导读:
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