证券时报多媒体数字报

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2014-021

金地（集团）股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2014年4月25日发出召开第七届董事会第一次会议的通知，会议于2014年4月28日上午9：30以现场方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事十四人，均亲自出席会议。经会议表决，以十四票赞成，零票反对，零票弃权，通过了以下议案：

1、 关于选举凌克先生为公司第七届董事会董事长的议案

董事会选举凌克先生为公司第七届董事会董事长，任期同本届董事会任期。

2、 关于选举第七届董事会专门委员会委员和主任委员的议案

2.1 关于选举战略委员会委员、主任委员及副主任委员的议案

根据董事会《战略委员会工作制度》，选举以下人员为董事会战略委员会委员：凌克、黄俊灿、陈爱虹、林胜德、王志乐、靳庆军、贝多广；选举董事长凌克任主任委员、独立董事王志乐任副主任委员。

2.2 关于选举薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

根据董事会《薪酬与考核委员会议事规则》，选举以下人员为董事会薪酬与考核委员会委员：独立董事靳庆军、王志乐、夏新平、贝多广、张立民；选举独立董事靳庆军任主任委员。

2.3 关于选举审计委员会委员及主任委员的议案

根据董事会《审计委员会工作制度》，选举以下人员为董事会审计委员会委员：独立董事夏新平、王志乐、张立民；董事：陈爱虹、姚大锋；选举独立董事夏新平任主任委员。

3、 关于聘请黄俊灿先生为公司总裁的议案

董事会聘请黄俊灿先生为公司总裁，任期同本届董事会任期。

4、 关于聘请公司高级副总裁的议案

董事会聘请陈必安、严家荣、韦传军、徐家俊、陈长春先生为公司高级副总裁，任期同本届董事会任期。

5、 关于聘请公司副总裁的议案

董事会聘请胡弘、张晓峰、阳侃先生为公司副总裁，任期同本届董事会任期。

6、 关于聘请韦传军先生兼任公司财务负责人的议案

董事会聘请韦传军先生兼任公司财务负责人，任期同本届董事会任期。

7、 关于聘请徐家俊先生兼任公司董事会秘书的议案

董事会聘请徐家俊先生兼任公司董事会秘书，任期同本届董事会任期。

以上高管人员，其中兼任公司董事的人员简历详见2014年第一次临时股东大会通知公告，未兼任公司董事的人员简历详见本公告附件。

8、 关于聘请张晓瑜为公司证券事务代表的议案

董事会聘请张晓瑜女士任公司证券事务代表，任期同本届董事会任期。

9、 关于对董事会薪酬与考核委员会进行授权的议案

根据公司章程、《A股股票期权计划》及《薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，董事会决定在确定年度投资及经营计划后，授权董事会薪酬与考核委员会讨论并决定以下事项：

（1）根据董事会制定的高级管理人员薪酬方案及业绩指标的达标情况，确定高级管理人员薪酬激励事宜；

（2）根据公司股票期权激励计划的要求，在股票期权激励计划有效期内，对激励对象的授予资格进行审查；

（3）根据公司股票期权激励计划的规定，在股票期权激励计划有效期内，对激励对象的行权资格与生效条件审查确认。

10、 关于对董事长进行日常融资授权的议案

为提高日常工作效率，董事会同意在董事会闭会期间，授权董事长向金融机构（包括银行和非银行金融机构）申请授信额度及贷款（含承兑汇票、银行保函）事项，额度为单笔不超过贰拾亿元人民币或等值外币。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2014年4月29日

附：部分高管人员简历：

1、 严家荣，男，1963年10月生。华中理工大学管理学硕士，经济师。曾任猴王集团副总经理、深圳开物科技公司总经理，金地物业公司副总经理、金地集团总经理办公室主任、金地集团北京公司副总经理，金地集团武汉公司董事长、总经理，金地集团北京公司董事长、总经理，总裁助理。现任本公司高级副总裁、华中区域地产公司董事长、总经理。

2、 韦传军，男，1968年10月生。经济学学士，上海财经大学EMBA，中国注册会计师协会会员、英国特许会计师协会资深会员。曾任职深圳大华会计师事务所审计师、万科集团财务部总经理助理等。2003年加入本公司，任计划财务部总经理。现任本公司高级副总裁、财务负责人。

3、 陈长春，男，1967年1月生。1984年至1993年就读于浙江大学，取得浙江大学工学博士学位。历任金地集团董事、副总裁；同景集团常务董事、总裁，北京前景置地投资有限公司总经理；联想控股下属北京安信颐和控股有限公司执行董事、总裁。现任本公司高级副总裁、稳盛投资董事长。

4、 胡弘，男，1966年10月生。英国威尔士大学新港学院（深圳）MBA。曾就职于现代电子（深圳）有限公司，1993年加入本公司，历任金地集团经营部经理，金地置业顾问有限责任公司总经理，现任本公司副总裁、西北区域地产公司董事长、总经理。

5、 张晓峰，男，1970年8月生，中欧国际工商管理学院EMBA，本科毕业于北京师范大学。1997年加入金地集团，历任金地集团建材部副经理，金地集团上海公司拓展总监、金地集团上海公司总经理助理、金地物业公司董事长、金地集团沈阳公司总经理、董事长、华北区域地产公司董事长、总经理等职务，现任本公司副总裁、华南区域地产公司董事长。

6、 阳侃，男，1965年10月生，浙江大学管理学硕士，本科毕业于大连理工大学土木工程系。1996年至2005年任职于本公司，历任金地宾馆总经理，集团项目拓展部总经理助理，企业发展部副总经理，经营管理部总经理。曾任职金科集团副总裁、景瑞集团董事及高级副总裁。现任本公司副总裁、华北区域地产公司董事长、总经理。

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2014-022

金地（集团）股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第一次会议于2014年4月28日在公司总部召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司2014年第一次临时股东大会选举杨伟民、胡翔群、翁明君为第七届监事会监事。

根据公司2014年职工代表大会选举结果（金地工〔2014〕001号），职工代表大会选举王勇、孙静为第七届监事会职工代表监事。

公司第七届监事会共有监事五名。经投票表决，以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了以下议案：

《关于选举杨伟民先生为第七届监事会监事长的议案》

公司监事会选举杨伟民先生为公司第七届监事会监事长，任期同本届监事会任期。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司监事会

2014年4月29日

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2014-023

金地（集团）股份有限公司

股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票2014年4月23日、24日、25日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据上海证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

近期，生命人寿保险股份有限公司（以下简称“生命人寿”）和安邦人寿保险股份有限公司、安邦财产保险股份有限公司（合称“安邦保险”）持续增持公司股票动，相应发布如下权益变动报告：

公司关注并核实了主要股东相关情况，结论如下：

（一）本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

（二）公司目前生产经营情况正常，亦未发现近期公共传媒报道中出现可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；

（三）经函询公司主要股东，近期发布了如上权益变动的重大信息，不存在应披露而未披露的信息，包括重大资产重组、发行股份、上市公司收购、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项；

（四）公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前生产经营正常，不存在《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

本公司董事会郑重提醒广大投资者：公司所发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告为准，本公司严格按照法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2014年4月29日

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2014-024

金地（集团）股份有限公司关于举行

2013年度业绩网上说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司将于2014年4月29日16:00-17:00，在上证E互动平台“易访谈”栏目，举行2013年度业绩网上说明会，公司管理层将就公司2013年经营业绩，以及现金分红等事宜与广大投资者进行交流，欢迎投资者积极参与。

本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆上证E互动平台（http://sns.sseinfo.com/）参与本次说明会。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2014年4月29日