证券时报多媒体数字报

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会没有否决提案的情况；

本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

现场会议召开时间和地点：2014年4月28日下午13:30时在浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅。

网络投票时间：2014年4月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

（三）本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥主持。

（四）公司董事、监事的出席情况：公司在任董事9人，出席7人，董事周勤业先生、独立董事孙笑侠先生因与其他会议有时间冲突而未能参加本次会议；公司在任监事3人，出席3人；全体高级管理人员列席本次会议。

二、提案审议情况

上述第10－17项系需要特别决议通过的议案，议案均获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；上述第11、12、15和16项系涉及关联交易的议案，关联股东阮水龙、阮伟祥、项志峰、阮兴祥所持表决权股份数量384453076股回避表决。

三、律师见证情况

浙江天册律师事务所指派律师杨婕、傅肖宁见证本次股东大会，见证律师认为：浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《浙江龙盛集团股份有限公司2013年年度股东大会决议》；

2、浙江天册律师事务所《关于浙江龙盛集团股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二O一四年四月二十九日