证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议基本情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2014年4月28（星期一）下午14：00

  网络投票时间：2014年4月27日至2014年4月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月28日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年4月27日15:00至2014年4月28日15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：公司行政办公楼三楼会议室。

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络会议相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：董事长安康先生。

  6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人44人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人17人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人27人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份 300,303,620股，占公司股份总数的51.69%，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份291,886,931股，占公司股份总数的50.25%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份8,416,689股，占公司股份总数的1.44%。

  公司董事、监事、高级管理人员、律师等人出席了本次会议列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了以下议案:

  1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；

  同意299,904,253股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.87%；反对336,667股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.11%；弃权62,700股(其中,因未投票默认弃权24,800股)，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.02%。

  2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；

  同意299,828,989股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.84%；反对368,378股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.12%；弃权106,253股(其中,因未投票默认弃权68,353股)，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.03%。

  3、审议通过了《2013年年度报告及摘要》；

  同意299,904,253股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.87%；反对293,114股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.09%；弃权106,253股(其中,因未投票默认弃权68,353股)，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.04%。

  4、审议通过了《2013年度财务决算报告》；

  同意299,904,253股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.87%；反对293,114股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.09%；弃权106,253股(其中,因未投票默认弃权68,353股)，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.04%。

  5、审议通过了《关于2013年度利润分配的议案》；

  同意299,904,653股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.87%；反对3,55,413股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.12%；弃权43,554股(其中,因未投票默认弃权43,553股)，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.01% 。

  6、审议通过了《关于用自有资金进行投资理财的议案》；

  同意299,904,253股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.87%；反对355,413股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.11%；弃权57,954股(其中,因未投票默认弃权57,953股)，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.02%。

  7、审议通过了《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；

  同意299,904,253股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.87% ；反对293,114股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.09%；弃权106,253股(其中,因未投票默认弃权68,353股)，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.04%。

  8、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》（关联股东新乡市华兰生物技术有限公司、新乡市金康生物科技开发有限公司、香港科康有限公司、新乡市世辰生物技术有限公司对该项议案回避表决）；

  同意10,128,068股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的96.21%；反对307,114股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.92%；弃权92,253股(其中,因未投票默认弃权54,353股)，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.87%。

  9、审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》。；

  会议以累积投票的方式选举产生章金刚、田莉军为独立董事，上述董事任期自2014年4月28日至2016年4月23日。

  （1）独立董事候选人章金刚：同意291,953,633票；

  （2）独立董事候选人田莉军：同意291,886,933票；

  公司独立董事在会上作了《2013年度独立董事述职报告》，述职报告内容已于2014年3月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为华兰生物本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件

  1、载有华兰生物工程股份有限公司参会董事签字的2013年度股东大会决议；

  2、安徽承义律师事务所《关于华兰生物工程股份有限公司召开2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  华兰生物工程股份有限公司董事会

  二零一四年四月二十九日