证券时报多媒体数字报

  证券代码：600976 证券简称：武汉健民 公告编号：2014016

  武汉健民药业集团股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉健民药业集团股份有限公司于2014年4月25日发出以通讯方式召开第七届董事会第十一次会议的通知，会议至2014年4月28日形成表决结果。会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

  1、关于取消2014年第二次临时股东大会部分提案的议案, 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于取消2014年第二次临时股东大会部分提案的公告》。

  同意：9票 弃权： 0票 反对：0票

  特此公告。

  武汉健民药业集团股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月二十八日

  证券代码：600976 证券简称：武汉健民 公告编号：2014017

  武汉健民药业集团股份有限公司

  关于取消2014年第二次

  临时股东大会部分提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、取消部分提案的股东大会名称：2014年第二次临时股东大会

  二、取消提案股东大会的基本情况

  2014年4月16日公司第七届董事会第九次会议审议通过了"公司对外投资暨关联交易的议案"、"关于公司部分董事、监事及高管成立有限合伙企业与公司共同投资的议案"、"关于召开2014年第二次临时股东大会的议案"等三项议案，并将"公司对外投资暨关联交易的议案"、"关于公司部分董事、监事及高管成立有限合伙企业与公司共同投资的议案"提交定于2014年5月5日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议。2014年4月18日公司发布了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司相关公告）。

  2014年4月24日，公司董事会收到第一大股东华方医药科技有限公司（（持有公司 33852409股，占公司总股本的22.07%，）《关于武汉健民药业集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，来函提出：鉴于关联自然人何勤为公司董事长，同时担任公司大股东华方医药的董事长、昆明制药集团股份有限公司的董事长，为避免未来可能出现的同业竞争情况，何勤董事长不参与投资并购基金，并将《关于武汉健民药业集团股份有限公司对外投资暨关联交易的提案》、《关于武汉健民药业集团股份有限公司部分董事、监事及高管成立有限合伙企业与武汉健民共同投资的提案》作为临时提案提交于2014年5月5日召开的2014年第二次临时股东大会审议。公司于2014年4月26日发布了《关于2014年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司相关公告）。

  三、取消部分提案的原因及审批情况

  鉴于华方医药科技有限公司提交股东大会审议的两项临时提案除何勤董事长不参加并购基金的投资外，其他事项与2014年4月16日第七届董事会第九次会议审议通过并决定提交股东大会审议的"公司对外投资暨关联交易的议案"、"关于公司部分董事、监事及高管成立有限合伙企业与公司共同投资的议案"是全部一致的，故公司于2014年4月28日以通讯方式召开了第七届董事会第十一次会议，会议全票审议通过了"关于取消2014年第二次临时股东大会部分提案的议案"，决定取消2014年第二次临时股东大会部分提案，即"公司对外投资暨关联交易的议案"、"关于公司部分董事、监事及高管成立有限合伙企业与公司共同投资的议案"两项议案。

  四、除取消上述两项提案的事项外，公司董事会于2014年4月18日发布的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更，具体如下：

  会议名称：2014年第二次临时股东大会

  会议地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室

  会议表决方式：现场投票

  股权登记日：2014年4月29日

  会议时间：2014年5月5日上午9：00

  会议内容：

  1、审议关于武汉健民药业集团股份有限公司对外投资暨关联交易的提案

  2、审议关于武汉健民药业集团股份有限公司部分董事、监事及高管成立有限合伙企业与武汉健民共同投资的提案

  五、上网公告附件

  2014年第二次临时股东大会授权委托书

  特此公告。

  武汉健民药业集团股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月二十八日