证券时报多媒体数字报

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2014-12

深圳市特发信息股份有限公司

董事会第五届二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年4月25日，公司董事会以通讯方式召开了第五届二十一次会议。会议通知于2014年4月22日以书面形式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议审议通过了如下决议：

一、关于补选张瑞理先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

张建民先生因工作变动原因，申请自2014年4月21日起辞去公司第五届董事会董事职务，公司第一大股东深圳市特发集团有限公司（以下简称“特发集团”）推荐补选张瑞理先生为公司第五届董事会董事候选人。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

上述补选事项需公司股东大会批准后方可实施，实施完毕后，公司第五届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事《关于提名第五届董事会补选董事候选人的独立董事意见》详见2014年4月29日巨潮资讯网。

二、关于增加2013年度股东大会临时提案的议案

同意特发集团的《关于增加深圳市特发信息股份有限公司2013年度股东大会临时提案的函》，将张瑞理先生作为公司第五届董事候选人提交公司2013年度股东大会选举表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十五日

附：候选人简历

张瑞理，男，汉族，1963年12月出生于山西，中国共产党员，经济师，清华大学经管学院技术经济专业硕士研究生毕业。张瑞理先生曾任公司第一届董事会董事。张瑞理先生未持有特发信息股票；没有受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

主要工作经历：

1993.07—1995.05

山西省国际信托投资公司国际业务部?业务主管

1995.05—1997.06

深圳市特发集团有限公司财务公司 信投部?副经理

1997.06—2003.03

深圳市特发集团有限公司资产部?副经理、经理

2003.04—2014.02

深圳市特力（集团）股份有限公司?董事长、党委书记

2014.03—现在

深圳市特发集团有限公司 副总经理

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2014-13

深圳市特发信息股份有限公司

关于增加2013年年度股东大会临时

提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2014年5月9日召开2013年年度股东大会。会议通知的详细内容请参见公司于2014年4月9日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2014-07）。

公司于2014年4月25日召开董事会第五届二十一次会议，审议通过了《关于补选张瑞理先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》,具体内容详见公司于2014年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2014-12），上述议案需经公司股东大会审议批准。

2014年4月25日，公司董事会收到公司第一大股东深圳市特发集团有限公司《关于提议增加深圳市特发信息股份有限公司2013年年度股东大会临时提案的函》：建议将关于补选张瑞理先生为公司第五届董事会董事候选人的议案作为股东大会临时提案，提交将于2014年5月9日召开的特发信息2013年年度股东大会选举表决。

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截止本公告发布之日，深圳市特发集团有限公司持有本公司股份122,841,186股，占总股本的45.33%，符合向股东大会提出临时提案的股东资格，其所提临时提案内容未超过相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年年度股东大会审议。

除增加上述提案外，公司2014年4月9日公告的《关于召开2013年年度股东大会的通知》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十八日

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2014-14

深圳市特发信息股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的

补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2014年5月9日召开2013年年度股东大会。会议通知的详细内容请参见公司于2014年4月9日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2014-07）。

2014年4月25日，公司董事会收到公司第一大股东深圳市特发集团有限公司《关于增加深圳市特发信息股份有限公司2013年年度股东大会临时提案的函》，同意将已经公司董事会第五届二十一次会议审议通过的《关于补选张瑞理先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》（具体内容详见公司于2014年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，公告编号：2014-12）作为临时提案，提交公司2013年年度股东大会审议。

增加提案后的《关于召开2013年年度股东大会的通知》内容如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间： 2014年5月9日（周五）上午9:30时

2、召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港大厦18楼公司会议室

3、召 集 人：公司董事会

4、召开方式：现场投票行使表决权。

5、出席会议人员

（1） 本次股东大会的股权登记日为2014年5月6日（周二）。凡2014年5月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东（授权委托书见附件一）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。

二、会议审议事项

（1）审议公司2013年度董事会报告；

（2）审议公司2013年度监事会报告；

（3）审议公司2013年度财务决算报告；

（4）审议公司2013年度利润分配方案；

（5）审议公司2013年度报告；

（6）审议公司2014年度续聘会计师事务所的议案；

（7）审议公司《关于修订公司〈章程〉的议案》（本议案属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过）；

（8）审议公司《关于补选张瑞理先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》（该议案实行累积投票制）。

三、参加现场会议登记办法

1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2014年5月8日上午8：30—12：00，下午14：00—17：00

2014年5月9日上午9：00—9：30

3、登记地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港大厦18楼董事会秘书处

四、其他事项

1、会议联系方式 ：

联 系 人：张大军 杨文

联系电话：0755-26506648，26506649

邮政编码：518057

传 真：0755-26506800

2、会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十八日

附件：授权委托书

深圳市特发信息股份有限公司

2013年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席深圳市特发信息股份有限公司2013年年度股东大会并代为行使表决权。

注：请在相应的表决意见项中划“√”。

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书简报或复印均有效）