证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

１、现场会议召开时间：２０１４年４月２８日上午９：００

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：２０１４年４月２８日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００

２、现场会议召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里１４号Ａ座８层公司第一会议室

３、会议方式：现场投票和网络投票。公司在召开现场会议的同时，通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

４、出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。（以表格方式列示有关统计数据）：

５、本次股东大会由公司董事长孟祥凯先生主持，采取书面表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

６、公司在任董事１１人，出席９人；公司在任监事３人，出席２人；董事会秘书孙继兵先生出席了会议；其他高管列席了会议。

二、提案审议情况

本次年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下事项，表决结果如下表：

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所黄国宝律师、郑阳超律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查附件

１、中航重机股份有限公司２０１３年度股东大会决议；

２、北京市嘉源律师事务所《关于中航重机股份有限公司２０１３年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中航重机股份有限公司

董事会

2014年4月28日