证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开时间

2014年4月28日上午8:30

（二）现场会议召开地点

武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店

（三）召开方式：现场投票方式

（四）本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长聂凯先生主持。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

（五）出席会议的股东和代理人人数

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议及表决情况

本次会议审议第8、9、10项议案时，关联股东中国葛洲坝集团公司、聂凯先生、段秋荣先生、汤念楚先生回避表决，其所持有的公司股份未计入该等议案之有表决权股份总额。

本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项表决，表决结果如下：

三、律师见证情况

湖北首义律师事务所汪中斌、吴东彬律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

湖北首义律师事务所关于中国葛洲坝集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司

2014年4月29日