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证券代码：000518 证券简称：四环生物 公告编号：临-2014-20号 江苏四环生物股份有限公司2013年度报告摘要 2014-04-29 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介
2、主要财务数据和股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
（2）前10名股东持股情况表
3、管理层讨论与分析 2013年，医药行业监管力度日益加强、同业竞争日趋激烈、原材料及人力资源成本日夜上涨，行业形势越发严峻。 报告期内，江苏四环生物制药有限公司的小容量注射剂、大容量注射剂GMP证书到期停产，北京四环也面临着GMP改造，面对公司内外种种不利因素，公司坚持以创新为己任，围绕主业创新营销思路，实施多元化发展战略，努力发展大健康产业，着力扩大市场份额，保持巩固并拓展生产经营优势；既注重产品的产量、质量，又注重公司的形象及口碑。公司加强了市场销售开发、生产技术进步和内部降本增效三项主要管理工作，使公司生产经营工作在尤为艰难的情况下保持了正常发展。 报告期内，公司实现营业收入20,874.51万元， 较上年同期26,246.70万元相比下降20.47%；全年营业成本10,383.32万元，较上年同期13,417.98万元下降了22.62%；全年三项期间费用合计 12,457.79万元，较上年同期11,859.71万元增加5.04%；全年营业利润为-9,126.47万元，与上年同期 1,782.81万元相比下降了611.91%；归属于母公司所有者的净利润为-7,071.30万元，与上年同期净利润1,006.67万元相比下降了802.44%。 报告期内，受困于建设资金的紧缺，公司新疆爱迪项目进度未达预期，投产日期尚不确定。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 不适用。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 江苏四环生物股份有限公司 董事长：孙国建 2014年4月27日
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2014-17号 江苏四环生物股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 2014年4月27日在本公司会议室召开第七届董事会第三次会议。本公司于2014年4月15日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名，实到6名，分别为孙国建、江永红、程度胜、史兆俊、卢青、徐小娟。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。 经与会董事审议，通过以下决议及议案： 一、审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 此项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。 二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》； 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 此项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。 三、审议通过了《2013年度财务决算报告》； 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 此项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。 四、审议通过了《2013年度利润分配预案》； 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度归属于上市公司股东的净利润为-70,713,027.60元，期末未分配利润为-418,498,130.12元，母公司期末未分配利润为-422,534,944.35元。不具备利润分配的条件。 公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 此项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。 五、审议通过了《聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年财务报告及内部控制审计机构的议案》； 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 此项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。 六、审议通过了《关于公司董事、监事及高管人员2013年度报酬》； 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 此项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。 七、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》 鉴于独立董事在完善法人治理结构、加强董事会科学决策、强化内部董事及经理层的约束和监督机制、保护中小股东利益、促进公司规范运作等方面具有重要作用和意义，独立董事在公司实际工作中承担了相应的职责和义务，并付出了辛勤的劳动，而本公司独立董事津贴水平相较同行业同地域上市公司偏低，因此，为促进独立董事更好地发挥作用，进一步完善公司治理结构，同意公司将独立董事津贴调整为4万元/年（税后）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 此项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。 八、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 九、审议《2013年度独立董事述职报告》； 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 十、审议关于召开2013年年度股东大会的议案； 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 江苏四环生物股份有限公司董事会 2014年4月27日
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2014-19号 江苏四环生物股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．会议召集人：公司第七届董事会。 2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 本公司第七届董事会于2014年4月27日召开第三次会议，审议通过了召开2013年年度股东大会事宜。 3．会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2014年5月23日（星期五）上午9:30。 4．会议召开方式：现场投票。 5．出席对象： （1）截至2014年5月16日（星期五，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 6．会议地点：江阴市滨江开发区定山路10号。 二、会议审议事项 1、审议《2013年年度报告全文及摘要》； 2、审议《2013年度董事会工作报告》； 3、审议《2013年度财务决算报告》； 4、审议《2013年度利润分配预案》； 5、审议《聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年财务报告及内部控制审计机构》； 6、审议《公司董事、监事及高管人员2013年度报酬》； 7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 8、审议《2013年度监事会工作报告》； 三、会议登记方法 凡现场参加会议的股东，本地股东请于2014年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00时持证券账户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2014年5月20日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。 四、其他 与会代表交通及食宿费用自理。 联系地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路10号 邮政编码：214434 联系电话：0510-86408558 传 真：0510-86408558 五、备查文件 第七届董事会第三次会议决议。 特此公告。 江苏四环生物股份有限公司董事会 2014年4月27日 附件一： 授权委托书 兹委托 （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人（签名）： 受托人（签名）： 身份证号： 身份证号： 股东账号： 持股数量： 委托时间： 年 月 日 有效期限： 委托人对审议事项的表决指示：
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2014-18号 江苏四环生物股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 江苏四环生物股份有限公司第七届监事会第三次会议于2014年4月15日以电话方式通知了全体监事，会议于2014年4月27日在本公司会议室召开，会议应到监事3人，分别为郭晓松、赵小花、张日波。实到3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席郭晓松主持，经与会监事审议，通过如下决议： 一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 此项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。 二、审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 此项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。 三、审议通过了《2013年度财务决算报告》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 此项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。 四、审议通过了《2013年度利润分配预案》； 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度归属于上市公司股东的净利润为-70,713,027.60元，期末未分配利润为-418,498,130.12元，母公司期末未分配利润为-422,534,944.35元。不具备利润分配的条件。 公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 此项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。 五、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》； 监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下： 公司监事会对《公司内部控制自我评价报告》进行了审阅，监事会认为公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，对《公司内部控制自我评价报告》无异议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 此项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。 特此公告。 江苏四环生物股份有限公司监事会 2014年4月27日 本版导读：
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2014年4月29日
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