证券时报多媒体数字报

  证券代码：600247 证券简称：成城股份 编号：2014-030

  吉林成城集团股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次股东大会没有否决提案的情况；

  本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  1、 会议召开时间： 2014年4月28日上午9：30

  2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路19号佳隆国际大厦A座1204室

  3、会议召集：公司董事会

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

  5、会议主持人：董事长徐才江先生

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表股份30272990股，占公司总股本的9.00％。

  公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  三、议案审议情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人以投票表决形式审议通过了以下议案：

  1、《关于公司第七届董事会换届选举的议案》

  1.01《关于选举方项为公司第八届董事会董事的议案》

  30272990股同意，占出席股东所持有表决权股份的100.00％，0股反对， 0股弃权。

  1.02《关于选举刘新波为公司第八届董事会董事的议案》

  30272990股同意，占出席股东所持有表决权股份的100.00％，0股反对， 0股弃权。

  1.03《关于选举申方文为公司第八届董事会董事的议案》

  30272990股同意，占出席股东所持有表决权股份的100.00％，0股反对， 0股弃权。

  1.04《关于选举刘莉为公司第八届董事会董事的议案》

  30272990股同意，占出席股东所持有表决权股份的100.00％，0股反对， 0股弃权。

  1.05《关于选举刘书锦为公司第八届董事会独立董事的议案》

  30272990股同意，占出席股东所持有表决权股份的100.00％，0股反对， 0股弃权。

  1.06《关于选举宋子雄为公司第八届董事会独立董事的议案》

  30272990股同意，占出席股东所持有表决权股份的100.00％，0股反对， 0股弃权。

  1.07《关于选举谭旭明为公司第八届董事会独立董事的议案》

  30272990股同意，占出席股东所持有表决权股份的100.00％，0股反对， 0股弃权。

  2、《关于公司第七届监事会换届选举的议案》

  2.01《关于选举徐伟公司第八届监事会监事的议案》

  30272990股同意，占出席股东所持有表决权股份的100.00％，0股反对， 0股弃权。

  2.02《关于选举吴洪霏为公司第八届监事会监事的议案》

  30272990股同意，占出席股东所持有表决权股份的100.00％，0股反对， 0股弃权。

  3、《关于变更会计师事务所的议案》

  30272990股同意，占出席股东所持有表决权股份的100.00％，0股反对， 0股弃权。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经上海尧正律师事务所姚遥、成华江律师见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、吉林成城集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

  2、吉林成城集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书。

  特此公告

  吉林成城集团股份有限公司董事会

  二○一四年四月二十八日

  证券代码：600247 证券简称：成城股份 编号：2014-031

  吉林成城集团股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2014年4月28日在公司会议室召开职工代表大会，与会代表一致同意选举李文杰先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2014年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会。

  特此公告。

  吉林成城集团股份有限公司监事会

  2014年4月29日

  李文杰简历

  姓名：李文杰

  性别：男

  最高学历：本科/学士

  工作经历：

  1982年出生。黑龙江大学哲学与公共管理学院行政管理专业毕业，中共党员。2005.07-2006.07任天津开发区乐泰化工有限公司行政人事助理，2006.07-2010.05任赛尔资讯集团招聘培训主管，2010.05至今任吉林成城集团股份有限公司人事行政主管。