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证券代码:002581 证券简称:万昌科技 公告编号:2014-019 淄博万昌科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告 2014-04-30 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 淄博万昌科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议通知于2014年4月26日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出,会议于2014年4月29日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室举行。本次会议由董事长于秀媛女士主持,应到董事9人,实到董事9人,其中于秀媛女士、高宝林先生以现场方式参会,其他7名董事以通讯表决方式参会,公司监事、高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》。 为进一步提高企业的核心竞争力,促进产品与产业升级,增强可持续发展后劲,董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司将尽快聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估,待具体方案形成后,公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案(或报告书),并再次召开董事会会议审议并公告。 公司股票停牌期间,公司将根据相关规定至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。本次重大资产重组尚存在一些不确定因素,敬请广大投资者注意投资风险。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 公司第二届董事会第九次会议决议。 特此公告。
淄博万昌科技股份有限公司 董事会 二○一四年四月二十九日 本版导读:
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