证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年3月20日，公司以新增股份换股吸收合并原富奥股份之重大资产重组实施完成，成功实现了公司主营业务向研发、生产、销售汽车零部件产品的转变。报告期末，公司注册资本12.99亿元，共拥有33家下属公司，其中：10家分公司，6家控股子公司和17家参股公司；公司主要产品包括环境系统、底盘系统、制动和传动系统、转向及安全系统、电子电器系统、发动机附件系统等六大系列，产品品种覆盖重、中、轻、微型商用车和高、中、低档乘用车等系列车型；公司产品为众多国内整车/整机企业配套，部分产品远销海外。

  2013年，国内宏观经济平稳增长，国内汽车市场持续健康发展，根据中国汽车工业协会的统计，2013年度中国汽车产销量分别为2211.68万辆和2198.41万辆，比去年同期分别增长14.8%和13.9%；全年乘用车销量为1792.89万辆，比去年同期增长15.7%，商用车销量为405.52万辆，比去年同期增长6.4%。汽车产销增长的同时，汽车行业的竞争也愈演愈烈，整车企业在产品、质量、成本、环保上的压力进一步向零部件企业传递，给零部件企业的生存和发展带来了严峻的考验，同时，也为优秀零部件企业做大做强带来了难得的机遇。

  报告期内，面对汽车市场增长的难得机遇和日益激烈的零部件竞争，公司紧紧围绕“十二五”规划和董事会制定的目标，充分发挥产品、技术、质量和服务等方面的综合优势，主动应对市场变化和行业竞争，通过优化产品结构、拓宽营销渠道、加快区域布局，抓住机遇，提高公司产品的市场占有率；通过提升自主研发能力、深化质量改善和成本改善、加强人才队伍建设，提升公司的核心竞争力；通过完善公司治理、强化内部控制、加强体系能力建设，规避公司经营风险，全面推进了公司向专业化、规模化、品牌化、国际化方向发展的步伐。

  报告期内，公司扎实推进各项工作，较好地完成了各项经营任务，经营业绩稳步增长，实现归属于上市公司股东的净利润5.43亿元，与原富奥股份去年同期相比，增长16.19%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内公司无重大会计差错更正情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  无

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  富奥汽车零部件股份有限公司

  董事长：金 毅

  2014年4月28日

  证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2014 – 13

  富奥汽车零部件股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月28日（星期一）在长春市创业大街1337号中国第一汽车集团公司行政事务中心以现场方式召开第八届董事会第十一次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2014年4月18日以电话和电子邮件等方式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长金毅先生主持，公司董事张志新先生、周晓峰先生、付炳锋先生、叶凡先生、吴博达先生、朱文山先生、李晓先生均以现场表决的方式参加了本次会议，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议审议通过了以下议案：

  一、关于审议《公司2013年度董事会报告》的议案

  2013年3月20日，公司以新增股份换股吸收合并原富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“原富奥股份”）之重大资产重组实施完成，成功实现了公司主营业务向研发、生产、销售汽车零部件产品的转变。报告期内，公司扎实推进各项工作，较好地完成了各项经营任务，经营业绩稳步增长，实现归属于公司股东的净利润5.43亿元，与原富奥股份去年同期相比，增长16.19%。

  《公司2013年度董事会报告》全文详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的《公司2013年度报告》。

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、关于审议《公司2013年度财务决算（审计）报告》的议案

  2013年，公司完成了重组上市工作，经过全体员工的共同努力，公司实现了营业收入和利润的稳步增长，保持了良好、稳定的发展态势。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的瑞华审字[2014]第01300165号《审计报告》，2013年公司的主要财务数据如下：

  ■

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、关于审议《公司2013年度利润分配预案》的议案

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年母公司实现净利润为597,480,022.87元，提取盈余公积59,748,002.29元，当年实现未分配利润为537,732,020.58元人民币，加上以前年度结转的未分配利润1,174,074,805.34元人民币，合计未分配利润1,711,806,825.92元人民币。

  公司董事会拟定本次股利分配方案如下：

  1、以2013年末总股本1,298,695,140股，扣除拟由公司回购注销的5,443,632股公司B股股票为基数。向全体股东按每10股分配现金红利1.00元，共派发现金红利129,325,150.8元，剩余未分配利润1,582,481,675.12元，结转下一年度分配。

  2、B股股利以港元派发，港元与人民币汇率按2013年年度股东大会批准后的第一个工作日中国人民银行公布的港元兑人民币的中间价计算。

  3、以上现金股利均含税。

  2013年度不进行资本公积金转增股本。

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、关于审议《公司2013年度报告》及其摘要的议案

  《公司2013年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的信息披露网站。

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、关于审议《公司2014年投资预算报告》的议案

  公司依据发展规划和内外部市场环境分析，并结合经营实际，编制了公司2014年投资预算报告。2014年投资预算总额为18,070万元，总体情况如下表：

  2014年投资预算总体情况

  （单位：万元）

  ■

  特别提示：本投资预算为公司2014年度经营计划的内部管理控制指标，能否按期实施完成还受汽车行业的发展趋势和市场状况变化等多种因素的影响，存在不确定性，请投资者注意。

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  六、关于审议《公司2014年财务预算报告》的议案

  根据2014年市场销售预测与主机厂产量计划，并结合产品及原材料市场价格变动趋势，公司编制了2014年财务预算，预算营业总收入533,206万元，归属母公司净利润56,050万元，每股收益0.43元。

  特别提示：本财务预算为公司2014年度经营计划的内部管理控制指标，上述指标受汽车行业的发展趋势和市场状况变化等多种因素的影响，存在不确定性，请投资者注意。

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  七、关于公司2014年短期融资授权的议案

  依据公司2014年度生产经营发展计划，为了满足公司项目投资用款和日常流动资金周转的需要，提高决策效率，公司拟提请董事会授权总经理办公会在公司资产负债率不超过70%的前提下，对余额不超过54,000万元且每次额度不超过10,000万元的银行信用贷款行使决定权，授权有效期为2014年1月1日至2014年12月31日。

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  八、关于预计公司2014年度日常关联交易的议案

  公司与关联方中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团”）及其下属企业发生原材料采购、产品销售、综合服务、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。同时，公司还与公司部分下属子公司发生采购、销售商品等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

  现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司2014年度日常关联交易进行预计，具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司2014年度日常关联交易的公告》（编号：2014-15）。

  独立董事已就此议案发表事前认可意见，同意提交董事会审议；并且独立董事已就此议案发表独立意见。

  表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事金毅先生、付炳锋先生已回避表决。

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽集团的股东代表需回避表决。

  九、关于《对一汽财务有限公司的风险评估报告》的议案

  根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要求，公司对一汽财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。

  《对一汽财务有限公司的风险评估报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

  独立董事已就此议案发表独立意见。

  表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事金毅先生、付炳锋先生已回避表决。

  表决结果：通过。

  十、关于审议《公司内部控制体系建设实施方案》的议案

  为加强和完善公司内部控制体系，提高公司经营管理水平和风险防范能力，公司于2011年4月29日制定并披露了《盛润内部控制规范体系建设实施工作方案》。2013年3月20日，公司完成了以新增股份换股吸收合并原富奥股份之重大资产重组，公司主营业务变更为研发、生产、销售汽车零部件产品。为适应公司主营业务的变化，进一步建立健全内部控制体系，提高风险防范能力和规范运作水平，促进公司持续、健康、稳定发展，公司制订了《公司内部控制体系建设实施方案》，主要内容如下：

  1、内部控制体系建设的目的

  1）满足国家五部委及监管机构对上市公司关于内部控制体系建设的相关要求，积极、稳妥推进内部控制规范在全公司范围内的贯彻实施。

  2）完善公司制度文件，优化业务流程，规避经营风险，提升管理水平。

  2、内部控制体系建设的组织保障

  公司成立内部控制体系建设领导小组，组长：金毅；副组长：张志新、朱文山；组员：公司其他董事、高级管理人员。领导小组是公司内部控制规范建设的领导机构，负责全面组织、监督和 检查内控实施工作，具体负责内控规范实施方案及配套政策执行情况的监督指导，研究解决内部控制规范实施中的重大问题。

  公司成立内部控制体系建设工作小组，组长：叶凡；副组长：杨一平、杜辛跃、赵玉林、甘先国、祖学忠；组员：公司各职能部长，下属分（子）公司总经理，下属合资公司中方经理。工作小组在领导小组的指导下，依据《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，负责职责范围内的内部控制研究、风险识别、控制设计、测试、评价、整改、优化等工作，对公司总部及下属公司内部控制规范实施相关工作进行指导、监督，确保内部控制设计合理，运行有效。

  3、内部控制体系建设总体目标

  经过2—3年的努力，建立与完善具有富奥特色的内部控制体系，规避经营风险，支撑公司战略规划落地。

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  十一、关于聘任财务审计机构和内控审计机构的议案

  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在进行公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，履行了双方约定的责任与义务。该所拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，审计团队严谨、敬业，具备承担大型上市公司审计工作的业务能力。公司拟采取整合审计的方式，内部控制审计及财务报告审计由同一注册会计师事务所进行。

  拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2014年度财务报告审计，审计费用不超过72万元。

  拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2014年内部控制审计，审计费用不超过30万元。

  独立董事已就此议案发表独立意见。

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十二、关于审议《公司2014年第一季度报告》的议案

  《2014年第一季度报告》全文及正文详见中国证监会指定的信息披露网站。

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  十三、《关于规范公司控股股东及实际控制人行为的专项工作方案》的议案

  为加强和完善公司内部控制体系，规范公司控股股东及实际控制人的行为，根据吉林证监局下发的《关于开展“规范上市公司控股股东及实际控制人行为”专项工作的通知》（吉证监发[2014]43号）文件的要求，公司制订了《关于规范公司控股股东及实际控制人行为的专项工作方案》。

  《关于规范公司控股股东及实际控制人行为的专项工作方案》详见中国证监会指定的信息披露网站。

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  十四、关于聘任甘先国先生为公司副总经理的议案

  根据总经理叶凡先生的提名，公司董事会拟聘任甘先国先生担任公司副总经理，任期与第八届董事会相同。因工作需要，甘先国先生不再担任公司董事会秘书职务。甘先国先生的个人简历如下：

  甘先国先生，生于1964年，研究生学历，现任公司董事会秘书，曾任一汽辽源制泵厂财务科副科长、财务部部长、厂长助理、副厂长；原富奥股份泵业分公司副总经理；采埃孚富奥底盘技术（长春）有限公司常务副总经理；原富奥股份泵业分公司总经理；原富奥股份董事会秘书兼泵业分公司总经理等职。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有公司约108.2万股股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  独立董事已就此议案发表独立意见。

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  十五、关于聘任祖学忠先生为公司副总经理的议案

  根据总经理叶凡先生的提名，公司董事会拟聘任祖学忠先生担任公司副总经理，任期与第八届董事会相同。祖学忠先生的个人简历如下：

  祖学忠先生，生于1961年，研究生学历，现任公司总经理助理，曾任一汽总装配厂技术发展科科长助理，调发车间主任，一汽总装配厂副厂长、厂长；天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司副总经理；原富奥股份总经理助理等职。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有公司约90.2万股股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  独立董事已就此议案发表独立意见。

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  十六、关于聘任王晓平先生为公司董事会秘书的议案

  根据董事长金毅先生的提名，公司董事会拟聘任王晓平先生担任公司董事会秘书，任期与第八届董事会相同。王晓平先生的个人简历如下：

  王晓平先生，生于1963年，研究生学历，现任公司董事会办公室主任，曾任一汽集团公司企管办方法科科长；富奥汽车零部件有限公司综合管理部业务主任、合资办主任、规划发展部部长助理、转向机分公司副总经理；蒂森克虏伯富奥汽车转向柱（长春）有限公司副总经理；原富奥汽车零部件股份有限公司上市工作组副组长等职。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有公司约90.2万股股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  独立董事已就此议案发表独立意见。

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  十七、独立董事述职报告

  《独立董事述职报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十八、关于提请召开公司2013年年度股东大会的议案

  公司拟于2014年5月23日在长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室召开公司2013年年度股东大会。该次股东大会拟审议如下议案：

  1. 关于审议《公司2013年度董事会报告》的议案；

  2. 关于审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案；

  3. 关于审议《公司2013年度财务决算（审计）报告》的议案；

  4. 关于审议《公司2013年度利润分配预案》的议案；

  5. 关于审议《公司2013年度报告》及其摘要的议案；

  6. 关于审议《公司2014年投资预算报告》的议案；

  7. 关于审议《公司2014年财务预算报告》的议案；

  8. 关于预计公司2014年日常关联交易的议案；

  9. 关于聘任财务审计机构和内控审计机构的议案；

  10. 独立董事述职报告。

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  备查文件

  经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  富奥汽车零部件股份有限公司董事会

  2014年4月28日

  证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2014 – 14

  富奥汽车零部件股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月28日（星期一）在长春市创业大街1337号中国第一汽车集团公司行政事务中心以现场方式召开第八届监事会第六次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2014年4月18日以电话和电子邮件等方式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席杨延晨先生主持，公司监事杨奋勃先生、李志勇先生均以现场表决的方式参加了本次会议，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议审议通过了以下议案：

  一、关于审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案

  《公司2013年度监事会工作报告》全文详见中国证监会指定的信息披露网站。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、关于审议《公司2013年度报告》及其摘要的议案

  《公司2013年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的信息披露网站。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、关于预计公司2014年度日常关联交易的议案

  公司与关联方中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团”）及其下属企业发生原材料采购、产品销售、综合服务、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。同时，公司还与公司部分下属子公司发生采购、销售商品等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

  现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司2014年度日常关联交易进行预计，具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司2014年度日常关联交易的公告》（编号：2014-15）。

  公司监事会审核后认为：该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

  表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；杨延晨先生在一汽集团任职，其已回避表决。

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽集团的股东代表需回避表决。

  四、关于《对一汽财务有限公司的风险评估报告》的议案

  根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要求，公司对一汽财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。

  《对一汽财务有限公司的风险评估报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

  表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；杨延晨先生在一汽集团任职，其已回避表决。

  表决结果：通过。

  五、关于审议《公司2014年第一季度报告》的议案

  《2014年第一季度报告》全文及正文详见中国证监会指定的信息披露网站。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  备查文件

  经监事签字的监事会决议。

  特此公告。

  富奥汽车零部件股份有限公司监事会

  2014年4月28日

  证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2014-18

  富奥汽车零部件股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、 召集人：董事会

  2、 表决方式：现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  3、 现场会议召开地点：长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室

  4、 现场会议召开时间2014年5月23日（星期五）下午14:30

  5、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月23日，上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年5月22日下午15:00至2014年5月23日下午15:00

  6、 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

  二、会议出席对象及参加方式

  1、 截至2014年5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东以及截至2014年5月20日（最后交易日为2014年5月15日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司B股股东均有权出席本次股东大会。公司股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、 公司董事、监事和高级管理人员

  3、 北京市金杜律师事务所的律师

  4、 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。同时持有公司A、B股股票的股东进行网络投票时，应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。

  三、会议审议事项

  1、 关于审议《公司2013年度董事会报告》的议案；

  2、 关于审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案；

  3、 关于审议《公司2013年度财务决算（审计）报告》的议案；

  4、 关于审议《公司2013年度利润分配预案》的议案；

  5、 关于审议《公司2013年度报告》及其摘要的议案；

  6、 关于审议《公司2014年投资预算报告》的议案；

  7、 关于审议《公司2014年财务预算报告》的议案；

  8、 关于预计公司2014年度日常关联交易的议案；

  9、 关于聘任财务审计机构和内控审计机构的议案；

  10、独立董事述职报告。

  特别强调事项：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式表决，审议上述第8项议案时，关联股东需回避表决。

  以上议案的相关内容，请见本通知公告之日公司在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和深圳证券交易所网站www.szse.cn上公告的其他信息披露文件。

  四、会议登记方法

  1、登记方式

  （1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代理出席的股东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。

  （2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有委托授权书（见附件一）和出席人身份证。

  （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

  2、登记地点：长春市汽车产业开发区东风南街777号公司董秘室。

  3、登记时间：2014年5月22日（上午8:30-12:00、下午13:30-17:00）。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件二。

  六、股东大会联系方式

  联系地址：长春市汽车产业开发区东风南街777号公司董秘室

  邮编：130011

  联系电话：0431-85122797

  联系传真：0431-85122776

  七、其他事项

  本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

  富奥汽车零部件股份有限公司董事会

  2014年4月28日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托 先生∕女士代表本人（本公司）出席富奥汽车零部件股份有限公司2013年年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票帐号： 持股数：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人是否可以按自己决定表决

  □可以 □ 不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：2014年 月 日

  附件二：

  富奥汽车零部件股份有限公司

  股东参加网络投票的操作程序

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

  2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

  投票代码：360030 投票简称：富奥投票

  在投票当日，富奥投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会网络投票审议的议案总数。

  3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）输入证券代码360030

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）如对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月22日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2014年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东办理身份认证的具体流程详见http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/main/tpzn.htm。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2014-17

  富奥汽车零部件股份有限公司

  关于改聘董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年4月28日，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任甘先国先生为公司副总经理的议案》和《关于聘任王晓平先生为公司董事会秘书的议案》，决定因工作需要，聘任公司原董事会秘书甘先国先生担任公司副总经理职务，改聘王晓平先生担任公司董事会秘书，任期均与第八届董事会相同。公司及董事会对甘先国先生担任董事会秘书期间为公司所做的工作表示感谢。

  经公司董事会审查，王晓平先生符合《中华人民共和国公司法》规定的担任上市公司高级管理人员的任职条件，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的担任上市公司董事会秘书的任职条件。

  王晓平先生的简历如下：

  王晓平先生，生于1963年，研究生学历，现任公司董事会办公室主任，曾任一汽集团公司企管办方法科科长；富奥汽车零部件有限公司综合管理部业务主任、合资办主任、规划发展部部长助理、转向机分公司副总经理；蒂森克虏伯富奥汽车转向柱（长春）有限公司副总经理；原富奥汽车零部件股份有限公司上市工作组副组长等职。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有公司约90.2万股股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  王晓平先生联系方式：

  联系电话：0431-85122797

  传真：0431-85122756

  邮箱：000030@fawer.com.cn

  联系地址：长春市汽车经济技术开发区东风南街777号

  邮政编码：130011

  特此公告。

  富奥汽车零部件股份有限公司董事会

  2014年4月28日