证券时报多媒体数字报

  （上接B177版）

  证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-30

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  不提供网络投票

  公司股票涉及融资融券业务

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2013年年度股东大会。

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  （三）会议召开的日期、时间：2014年5月21日上午10:00时

  （四）会议的表决方式：现场投票表决。

  （五）会议地点：公司410会议室（济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层）

  二、会议审议事项：

  （一）审议《公司2013年年度报告及其摘要》；

  （二）审议《公司2013年度董事会工作报告》；

  （三）审议《公司2013年度监事会工作报告》；

  （四）审议《公司2013年度财务决算报告》；

  （五）审议《公司2013年度利润分配议案》；

  （六）审议《公司2013年度独立董事述职报告》；

  （七）审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

  （八）审议《关于改选独立董事的议案》；

  (九）审议《关于修改公司章程的议案》；

  （十）审议《关于对上海隆奕投资管理有限公司增资的议案》

  三、会议出席对象

  （一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年5月15日，截至股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  四、会议登记方法

  登记时间：2014年5月19日上午8：30时至下午5：00时；

  登记地点：公司董事会秘书处（济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层）；

  登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件1）。

  五、其他事项

  董事会秘书处电话：0531-86566770

  董事会秘书处传真：0531-86969598

  与会股东食宿、交通费自理。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2014年4月28日

  附件一

  授 权 委 托 书

  鲁信创业投资集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托人持股数： 委托人股东帐户号：

  委托日期： 年 月 日

  ■

  备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决

  证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-31

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2014年4月28日，公司八届十四次董事会审议通过了《关于对上海隆奕投资管理有限公司增资的议案》。现将有关投资情况公告如下：

  一、对外投资基本情况

  公司拟与上海隆奕投资管理有限公司（以下简称“上海隆奕”）签署《增资协议书》，对上海隆奕进行增资，公司出资32,500万元认购上海隆奕新增注册资本32,500万元，占上海隆奕增资完成后注册资本的50%。本次交易未构成关联交易。

  二、对外投资的审批情况

  根据《公司章程》的有关规定，2014年4月28日，公司八届十四次董事会审议通过了对上海隆奕的出资事宜，尚需经公司股东大会审议批准。

  三、投资标的基本情况

  上海隆奕成立于2014年，注册地为中国（上海）自由贸易试验区,法定代表人赵国昂，注册资本100万元（已缴足），经营范围为投资管理、投资咨询、企业管理咨询、商务咨询（以上咨询均除经纪）、财务咨询（不含代理记账）、市场营销策划、从事货物及技术的进出口业务。

  上海隆奕计划在原注册资本100万元的基础上增资至65,000万元，公司出资32,500万元认购上海隆奕新增注册资本32，500万元，占上海隆奕增资完成后注册资本的50%。

  四、该项投资对上市公司的影响

  公司对上海隆奕的投资资金来源于自有资金。增资完成后，上海隆奕视具体情况，作为基石投资人，引入社会资本，发起设立多只子基金，进一步扩大资金管理规模，拓展投资领域，增强公司综合竞争力。

  五、备查文件

  1、鲁信创业投资集团股份有限公司八届十四次董事会决议。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2014 年4 月28 日

  证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-32

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  章程修正案

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件的相关要求，拟定本《公司章程修正案》。

  ■

  ■

  本章程修正案已经公司八届董事会第十四次会议审议通过，需提交股东大会审议批准。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2014年4月28日