证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  １．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  １．３

  ■

  公司负责人聂凯、主管会计工作负责人和建生、总会计师崔大桥及会计机构负责人（会计主管人员）鲁中年保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  １．４ 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

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  三、 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （１）资产负债表项目 单位：元 币种：人民币

  ■

  （２）利润表、现金流量表项目 单位：元 币种：人民币

  ■

  ３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  （１）根据２０１４年２月１１日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准中国葛洲坝集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１４］１７５号），公司启动非公开发行，并于３月２５日完成非公开发行股票，３月２７日公告了本次非公开发行股票的发行结果。本次非公开发行股票以３．５８元／股发行１，１１７，３１８，４３５股，募集资金总额３，９９９，９９９，９９７．３０元，扣除发行费用后的募集资金净额３，９７０，７０４，４５８．１８元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字［２０１４］第２－０００１２号《验资报告》。具体情况详见公司于２０１４年３月２７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《非公开发行股票发行情况报告书》等公告。

  （２）２０１４年３月２８日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司２０１３年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》：公司拟以现有总股本４，６０４，７７７，４１２股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利人民币１．０４元（含税），共计分配现金人民币４７８，８９６，８５０．８５元，占公司归属于上市公司股东净利润的３０．２２％，剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。截至本报告期末，２０１３年度利润分配方案尚未实施。具体情况详见公司于２０１４年４月１日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》。

  ３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

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  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  法定代表人:聂凯

  2014年4月28日

  证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2014-030

  债券代码:126017 债券简称:08葛洲债

  中国葛洲坝集团股份有限公司第五届

  董事会第二十三次会议（临时）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（临时）于２０１４年４月２３日以书面方式发出通知，２０１４年４月２８日在武汉葛洲坝大酒店以现场会议方式召开。会议由聂凯董事长主持，本次会议应到董事９名，实到董事９名，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

  经过与会董事的认真讨论，会议以记名投票表决的方式，形成以下决议：

  一、审议通过《公司２０１４年第一季度报告》

  ９票同意，０票反对，０票弃权

  《公司２０１４年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），正文详见《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

  二、审议通过关于对口支援湖北省长阳县、五峰县的议案

  ９票同意，０票反对，０票弃权

  按照湖北省政府、省三峡办关于对口支援三峡移民工作的有关要求，董事会同意公司在２０１３—２０１７年对口支援湖北省长阳县、五峰县，每年每县各援助３０万元，五年内共计３００万元。

  三、审议通过关于援助巴基斯坦穆扎法拉巴德玛勒赛英才男士中学的议案

  ９票同意，０票反对，０票弃权

  公司董事会同意公司援助巴基斯坦穆扎法拉巴德玛勒赛英才男士中学人民币８０万元。

  特此公告。

  中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

  2014年4月30日

  证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2014-031

  债券代码:126017 债券简称:08葛洲债

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  第五届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国葛洲坝集团股份有限公司第五届监事会第十七次会议于２０１４年４月２８日上午以现场会议方式在武汉葛洲坝大酒店召开，会议由监事会主席汤念楚主持，应到监事７名，实到监事５名， 程少人、黄孝凯监事分别委托赵建荣、黄国华监事代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成如下决议：

  一、审议通过了《公司２０１４年第一季度报告》。

  同意７票，弃权０票，反对０票。

  根据规定，监事会对公司董事会编制的２０１４年第一季度报告提出如下审核意见：

  １、公司２０１４年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  ２、公司２０１４年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本期的经营管理和财务状况等事项；

  ３、未发现参与２０１４年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、审议通过了《关于调整公司监事的议案》。

  同意７票，弃权０票，反对０票。

  监事会提名徐刚先生为公司股东监事候选人（简历见附件）；因工作调整，程少人先生不再担任公司监事职务。

  该议案尚须提交公司临时股东大会审议。

  特此公告。

  中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

  2014年4月30日

  附：监事候选人简历

  徐刚，男，１９７７年８月出生，汉族，湖北江陵人，本科学历，中共党员，高级政工师。１９９９年７月参加工作，历任葛洲坝集团佳鸿公司总经理办公室主任、葛洲坝集团党委办公室综合机要处处长、葛洲坝集团第六工程有限公司工会主席、葛洲坝集团公司城区管理建设局副局长，现任中国葛洲坝集团股份有限公司办公室主任。

  证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2014-032

  债券代码:126017 债券简称:08葛洲债

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  关于变更职工监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经２０１４年４月２９日下午公司职工民主选举，冯波先生当选为公司职工代表监事（冯波先生简历见附件）；因工作变动，黄孝凯先生不再担任公司职工监事。

  特此公告。

  中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

  2014年4月30日

  附件：冯波先生简历

  冯波，男，１９６９年８月出生，汉族，湖北巴东人，在职硕士研究生学历，中共党员，高级政工师、经济师。１９８６年２月参加工作，历任葛洲坝集团机关团委副书记、书记、监察科科长，葛洲坝商贸公司总经理助理、党委副书记兼工会主席，葛洲坝佳鸿公司党委副书记、纪委书记、工会主席，葛洲坝房地产公司纪委书记、工会主席、监事会主席，葛洲坝机电公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席，现任中国葛洲坝集团股份有限公司人力资源部主任。