证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

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  1.3

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  公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人杜正洪及会计机构负责人（会计主管人员）邓国雷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

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  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

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  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

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  变动原因说明：1.应收票据增加主要系公司库存的银行承兑汇票增加；

  2.预付款项减少系公司预付的材料款减少所致；

  3.应收利息增加系公司定期存款计提利息所致；

  4.存货增加系公司扩大生产规模，库存材料、在产品、产成品增加所致；

  5.其他流动资产增加主要系公司待抵扣的增值税增加；

  6.其他非流动资产增加系公司预付的设备款增加；

  7.管理费用增加主要系公司工资和折旧费用增加所致；

  8..财务费用减少系公司存款利息收入增长所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、募集资金使用情况

  （1）募集资金总体使用情况

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  公司2014年第一季度实际使用募集资金6,604.1万元，其中募集资金投入2,604.1万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金4000万元；累计已使用募集资金23,201.65万元，其中募集资金投入9,201.65万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金14,000.00万元。 截至 2014年3月31日，募集资金余额为43,920.83万元（包括累计收到的银行存款利息（含定期存款利息）扣除银行手续费等的净额）。

  (2)募集资金承诺项目使用情况

  单位:万元 币种:人民币

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  2、经公司第七届董事会第十七次会议审议通过,公司与穆帮华共同出资设立重庆万里华丰电池销售有限责任公司，注册资本1000万元人民币，其中公司出资900万元，占90%的股权；穆帮华出资100万元，占10%的股权。该公司已于2014年2月14日取得重庆市工商行政管理局江津区分局核准下发的"企业法人营业执照"。

  3、经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司与重庆华丰蓄电池(集团)有限公司于2014年1月15日签署了《设备买卖合同》，购买经评估后的华丰公司部分生产设备，详情请见公司于2014年1月17日披露的相关公告。截止本报告公告日，上述事项已履行完毕，公司合计支付设备款985万元（含税）。

  4、经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，公司控股子公司重庆万里华丰电池销售有限责任公司收购重庆华丰蓄电池（集团）有限公司对其配套厂商享有的应收账款，收购应收账款的上限为2000万元，详情请见公司于2014年2月19日披露的相关信息。目前，上述事项正在办理中。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  重庆万里新能源股份有限公司

  法定代表人:刘悉承

  2014年4月29日

  股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2014-028

  重庆万里新能源股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ▲ 重要提示

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  (一)召开时间: 2014年4月29日上午9:30。

  (二)召开地点: 公司会议室

  (三)召开方式:现场投票

  (四)召集人:公司董事会。

  (五)主持人:董事长刘悉承先生

  (六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  (七)出席本次会议的股东及股东代理人共计3人,代表股份57,966,921股,占公司有表决权股份总数的38.08%。

  (八)公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  会议以记名投票的方式,对会议议案进行了投票表决。

  1、关于2013年度董事会工作报告的议案

  同意57,966,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

  表决结果:该议案获得通过。

  2、关于2013年度监事会工作报告的议案

  同意57,966,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

  表决结果:该议案获得通过。

  3、关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案

  同意57,966,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

  表决结果:该议案获得通过。

  4、关于2013年度财务决算报告的议案

  同意57,966,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

  表决结果:该议案获得通过。

  5、关于2013年度利润分配的预案

  同意57,966,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

  表决结果:该议案获得通过。

  6、关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案

  同意57,966,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

  表决结果:该议案获得通过。

  7、关于调整公司独立董事薪酬的议案

  同意57,966,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

  表决结果:该议案获得通过。

  8、关于对公司2013年转让银行承兑汇票进行确认并对2014年转让承兑汇票进行预计的议案

  同意16,566,023股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

  表决结果:该议案获得通过。

  9、关于对2014年拆借资金进行预计的议案

  同意16,566,023股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

  表决结果:该议案获得通过。

  10、关于补充审议与成都银行股份有限公司重庆分行续签<最高额融资协议>及<最高额抵押合同>的议案

  同意57,966,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

  表决结果:该议案获得通过。

  11、关于补充审议2013年公司向成都银行股份有限公司重庆分行申请短期贷款续贷的议案

  同意57,966,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

  表决结果:该议案获得通过。

  12、关于修改公司章程的议案

  同意57,966,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

  表决结果:该议案获得通过。

  本次股东大会除审议通过了以上议案外，公司独立董事还向股东作了2013年度独立董事述职报告。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经重庆坤源衡泰律师事务所律师张耕、王薇蕾见证，并出具了法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格和召集人资格及股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均合法有效。

  四、备查文件

  1、股东大会决议；

  2、 律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  重庆万里新能源股份有限公司董事会

  2014年4月29日