证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人袁仁军先生、主管会计工作负责人张端清先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈时英女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、控股股东股权转让

  浙江物产国际贸易有限公司（以下简称“浙江物产国际”）协议转让其所持公司股份事宜已于2013年12月5日、12月31日分别获得国务院国资委与中国证监会批复，相关股权过户登记手续已于2014年1月28日办理完结。该次股份转让完成后，浙江物产集团直接持有公司152,497,693股股份，占公司总股本的46.13%，成为本公司控股股东。（详见公司2014-10公告）

  2、2014年非公开发行股票事项

  2014年2月24日，公司召开第五届董事会2014年第二次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等系列议案，启动了2014年度非公开发行项目（详见公司2014-16公告）。本次非公开发行相关事项尚需获得浙江省国资委批准、公司股东大会审议通过后，报中国证监会核准。

  3、湘西自治州中拓武陵汽车销售服务有限公司（以下简称“湘西中拓”）股权转让

  通过在长沙市产权交易所挂牌转让，湘西自治州武陵汽车贸易有限公司（以下简称“武陵汽贸”）以227.50万元受让了公司所持有的湘西中拓51%的股权。 2014年4月17日，公司与武陵汽贸签署了《长沙市产权交易合同》。截至本报告出具日，股权过户手续尚在办理之中。

  4、物贸大楼资产处置进展情况

  截至本报告披露日，公司物贸大楼资产已办理完成房屋过户手续，土地过户手续尚在办理之中。

  5、收购天剑华城部分资产进展情况

  经公司第五届董事会2013年第三次临时会议、2013年第四次临时股东大会审议通过，公司决定出资15,300万元购买天剑华城301、401、501商业用房，其中5300万元以吴文锋所欠公司的款项抵减（公告编号：2013-44）。公司已于2014年3月10日办理完成房屋产权过户手续（公告编号：2014-24）。截至本报告披露日，土地使用权证过户手续正在办理之中。

  6、新增出租车经营权

  报告期内，公司全资子公司湖南省三维企业有限公司（以下简称“三维企业”）参与了长沙市交通运输局组织的“2014年长沙市市区新增出租汽车（1000台）特许经营权有偿使用项目”招标，经长沙市交通运输局审定，三维企业取得了50台客运出租汽车经营权。

  7、四川中拓钢铁有限公司（以下简称“四川中拓”）股东变更

  2014年3月3日，公司控股子公司四川中拓另一股东山西晋城钢铁控股集团有限公司（持有四川中拓40%的股权，以下简称“晋城钢铁”）与四川省川威集团有限公司（以下简称“川威集团”）签订了《股权转让协议》，拟将其持有的四川中拓40%股份转让给川威集团。2014年4月4日，上述股权转让事项的工商变更登记完成。

  8、受托管理股权

  为推进长沙望城经开区高星物流园项目整体建设和经营，进一步提高管理效率，2014年4月10日，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司与杭州泛荣投资管理有限公司、杭州泛誉投资管理有限公司签署《委托管理协议》，将杭州泛荣投资管理有限公司、杭州泛誉投资管理有限公司分别持有的湖南中南鑫邦置业有限公司49%的股权、湖南中海鑫邦置业有限公司49%的股权委托本公司管理，委托期限为36个月，自2014年1月1日至2016年12月31日，即3个管理年度。

  9、诉讼仲裁事项进展情况

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  持有其他上市公司股权情况的说明

  √ 适用 □ 不适用

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  六、衍生品投资情况

  单位：万元

  ■

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  公司回复深交所投资者互动平台提问情况，请参见深交所互动易网站：

  http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000906/

  证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2014-35

  物产中拓股份有限公司

  关于公司实际控制人、股东、关联方及公司承诺履行情况的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  物产中拓股份有限公司（以下简称“物产中拓”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引》”）和湖南证监局《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行工作的通知》（湘证监公司字[2014]3号，以下简称“《承诺工作通知》”）要求，本公司对公司及相关主体承诺履行情况进行了披露（详见公司2014年2月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人、股东、关联方及公司承诺履行情况的公告》（2014－12））。现就尚未履行完毕的承诺进展情况披露如下：

  一、 关于避免同业竞争的承诺履行情况

  浙江省物产集团公司（以下简称“物产集团”）控股子公司浙江物产金属集团有限公司（以下简称“物产金属”）全资子公司四川浙金钢材有限公司（以下简称“四川浙金”）在四川省内从事钢铁贸易业务。物产集团已督促物产金属启动四川浙金的注销程序，并责成专人负责解决重大问题及监督落实工作，以彻底消除其与上市公司在钢铁贸易业务上存在的同业竞争情况。

  根据《监管指引》与《承诺工作通知》相关要求，以及中国证监会、国务院国资委《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》（国资发产权〔2013〕202号）有关政策精神，物产集团拟对原承诺措施进行优化与调整，目前正在研究具体解决方案。待方案确定后，公司董事会将根据有关监管要求，就相关承诺人的承诺事项履行进展情况持续公告，并督促履行相关的审批程序。

  二、 关于规范关联交易的承诺履行情况

  截至本公告刊登之日，承诺人物产集团严格遵守了其《关于规范关联交易的承诺》，公司与物产集团及其控股的其他子公司之间发生的关联交易均按照市场化原则进行，保证了关联交易的公允性和合法性；在履行法定程序审议表决关联交易时，严格按照了相关法律法规的要求及时进行了信息披露。

  三、关于现金分红的承诺履行进展

  2014年4月10日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议并通过了《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。基于公司2013年经营业绩及考虑到公司整体财务状况、现金流量情况，公司拟定的2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案为：以2013年12月31日总股本330,605,802股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.5元（含税），共计派送现金红利16,530,290.10元，剩余未分配利润结转下一年度，不送红股，不实行资本公积金转增股本。该预案尚需公司2013年年度股东大会审议通过。

  截止本公告日，本公司不存在其他实际控制人、股东、关联方以及本公司尚未履行完毕的承诺，也不存在不符合《监管指引》与《承诺工作通知》要求的承诺和超期未履行的承诺。

  特此公告

  物产中拓股份有限公司董事会

  二〇一四年四月三十日