证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

  ■

  公司负责人庄巍、主管会计工作负责人翁惠萍及会计机构负责人（会计主管人员）翁惠萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

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  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

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  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  会计科目变动大于30%说明

  单位：元 币种:人民币

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  单位：元 币种:人民币

  ■

  单位：元 币种:人民币

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  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  （1） 日常关联交易预计执行情况

  公司七届董事会第三十次会议审议通过了关于公司全资子公司宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司（以下简称“时尚品牌公司”）及其控股子公司与杉井不动产开发（宁波）有限公司（以下简称“杉井不动产”）日常关联交易预计的议案；关于公司下属控股子公司宁波鲁彼昂姆服饰有限公司（以下简称“鲁彼昂姆”)、宁波玛珂威尔服饰有限公司（以下简称 “玛珂威尔”）与宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司（以下简称“汇星贸易”）日常关联交易预计的议案（预计期限为2013年8月至2014年7月）。（详见公司于2013年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上交所网站披露的公告。）

  2013年8月-2014年3月，时尚品牌公司及其控股子公司与杉井不动产发生委托销售关联交易共计1,017.23万元；鲁彼昂姆、玛珂威尔与汇星贸易发生服装加工关联交易分别为116.46万元和341.84万元。

  （2）2013年宁波杉杉股份有限公司公司债券发行情况

  为满足公司业务经营发展需要，优化债务结构，补充流动资金，公司2013年第一次临时股东大会于2013年5月16日审议通过了关于发行不超过人民币8亿元公司债券的议案。2013年9月26日，公司收到中国证监会《关于核准宁波杉杉股份有限公司公开发行公司债券的批复》（以下简称“本期债券”）。

  本期债券发行工作已于2014年3月11日结束，发行总额为人民币7.5 亿元，发行价格为每张100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。本期债券于2014年3月26日起在上交所挂牌交易。（详情见本公司刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及上交所网站的公告）

  （3）公司全资子公司宁波杉杉创业投资有限公司（以下简称“杉杉创投”）关于莆田市华林蔬菜基地有限公司（以下简称“莆田华林”）仲裁的最新进展

  公司全资子公司杉杉创投于2014年1月6日收到中国国际经济贸易仲裁委员会作出的《裁决书》（[2013]中国贸仲京裁字第0911号）。仲裁裁决情况如下：

  截至2013年11月14日，被申请人林水英、林凡已支付股权转让款共计1,330万元。2013 年12 月25 日，双方当事人达成并共同签署了《和解协议书》，并于2013年12月26日提交仲裁庭，要求仲裁庭根据和解协议作出和解裁决。仲裁庭据此做出和解裁决。（详见公司于2014年1月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站披露的公告。）

  截至本报告披露日，公司已收到莆田华林股权转让款1,814.57万元。鉴于判决执行情况未达预期，目前，公司已向法院申请强制执行，法院已受理；公司将持续跟踪本次案件的执行情况，做好信息披露工作。

  （4）关于增资下属子公司事宜

  报告期内，公司通过控股子公司宁波甬湘投资有限公司对公司控股子公司湖南杉杉新材料有限公司进行增资，注册资本由原来的6,666.67万元增加为29,666.67万元。

  2014年4月，公司控股子公司富银融资租赁（深圳）有限公司完成增资，注册资本由原先的1亿元增加为2亿元，系由原股东同比例增资。

  报告期内，经国家外汇管理局宁波市分局甬外经贸境外函（2014）30号文批准，公司对控股子公司香港杉杉资源有限公司增资4,000万美元。本次增资后，香港杉杉资源有限公司注册资本为7,500万美元。本期实际出资300万美元，截至本报告披露日共计完成出资1,590万美元。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

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  证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2014-020

  宁波杉杉股份有限公司

  2013年年度业绩说明会预告公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  会议召开时间：2014年5月6日（星期二）9：30-11：30

  会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8层会议室

  会议召开方式：公司现场会议

  一、说明会类型

  公司已于2014年4月22日披露了《宁波杉杉股份有限公司2013年年度报告》及利润分配预案（详情请参阅2014年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的报告及公告）。

  根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司拟以现场方式召开 "2013年年度业绩说明会"， 以便于广大投资者更全面深入了解公司经营业绩和利润分配等情况。

  二、说明会召开的时间、地点

  会议召开时间：2014年5月6日（星期二）9：30-11：30

  会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8层会议室

  会议召开方式：公司现场会议

  三、参加人员

  公司董事长、总经理、财务总监及董事会秘书等将出席本次说明会（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  拟参加公司业绩说明会的投资者。

  四、投资者参加方式

  为了更好地安排本次活动，请拟参加我公司2013年年度业绩说明会的投资者在2014年5月5日15:00前通过本公告后附的电话、传真或邮件的方式进行预约，同时将所关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  联系人：陈莹、林飞波

  联系电话：0574-88208337

  联系传真：0574-88208375

  联系邮箱：ssgf@shanshan.com

  六、其他事项

  公司将于业绩说明会召开后公告会议的具体召开情况。

  特此公告。

  宁波杉杉股份有限公司董事会

  二○一四年四月二十九日