证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陈茂新、主管会计工作负责人孙余江及会计机构负责人(会计主管人员)李卫东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、应收票据减少56.04%，主要系子公司丰乐农化、丰乐香料票据到期承兑所致。

  2、预付账款增加62.99%，主要系丰乐农化、丰乐香料原材料款，未结算所致。

  3、在建工程增加511.93%，主要系亳州加工中心、肥西水稻综合实验基地工程尚未结算、尚未验收暂从固定资产转回所致。

  4、应付票据增加减少31.33%，主要系丰乐农化公司应付票据结算减少所致。

  5、预收款项增加43.28%，主要系玉米公司、丰乐农化预收款增加所致。

  6、应付职工薪酬减少44.44%，主要系上年末计提的绩效工资本期发放所致。

  7、应交税费增加30.43%，主要系本期发放2013年终绩效，个人所得税增加所致。

  8、应付利息增加65.61%，主要系丰乐香料贸易融资短期借款计提利息所致。

  9、营业外收入增加52.08%，主要系收取政府补贴增加所致。

  10、营业外支出减少95.24%，主要系上期丰乐香料支付肥东县帮扶资金2万元所致。

  11、所得税费用减少97.57%，主要系子公司丰乐香料利润总额大幅减少所致。

  12、收到的税费返还增加495,181.05%，主要系子公司丰乐农化、丰乐香料收到出口退税增加，上年同期基数小所致。

  13、支付的各项税费减少41.9%，主要系丰乐农化、丰乐香料本期支付的各项税费较上年同期减少所致。

  14、经营活动产生的现金流量净额增加，主要系母公司、丰乐农化增加所致。

  15、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少，主要系上期收回丰乐生态园转让款300万元所致。

  16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少33.8%，主要系本期投入亳州加工中心、肥西水稻综合实验基地工程款减少所致。

  17、取得借款收到的现金减少64.08%，主要系本期借款减少所致。

  18、偿还债务支付的现金减少49.01%，主要系本期还款减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  (1)关于将丰乐生态园相关资产协议转让给北城建投的情况：

  2012年12月18日，本公司与北城建投签署了《资产转让协议书》, 本公司拟以评估值14,050.28万元作为转让价格，向北城建投转让丰乐生态园相关资产。协议约定：转让款于转让合同生效之日起5个工作日内支付30%。支付后5个工作日内，转让方向受让方办理相关移交手续。转让余款在合同生效之日起12个月内付清。

  2013年元月11日，本公司收到资产转让款300万元，2013年7月15日，本公司收到第二笔资产转让款3700万元，2013 年 12 月 31 日，本公司收到第三笔资产转让款 215 万元，截至本公告日，本公司收到丰乐生态园资产转让款共计 4215 万元。

  由于生态园资产转让涉及的资产较大，涉及的事项多，未来本公司不能完全排除剩余资产转让款不能按期收回的风险。公司将继续积极敦促受让方尽快履行付款义务，并保留依据协议书追究违约方违约责任的权利，并将依法依规及时披露相关进展。

  (2)关于董事辞职事项：

  公司董事会于2014年4月 25日收到许晓树先生辞职函，许晓树先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务。

  许晓树先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时即4月25日生效。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  √ 适用 □ 不适用

  徽商银行(03698，HK)于2013年11月12日在香港联交所挂牌交易，本公司现持有徽商银行股份有限公司21475146股份，列入可供出售金融资产。

  六、衍生品投资情况

  单位：万元

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  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  合肥丰乐种业股份有限公司

  二O一四年四月三十日

  股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2014-12

  合肥丰乐种业股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、现场会议召开时间：2014年4月29日（星期二）上午9：00；

  2、召开地点：合肥市长江西路501号丰乐国际大酒店六楼会议室；

  3、召开方式：现场投票；

  4、召集人：公司董事会；

  5、主持人：董事长陈茂新先生；

  6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表5人，代表股权101,950,951股，占公司总股本298,875,968股的34.11%。

  四、提案表决情况

  （一）本次会议采用现场记名投票表决方式。

  （二）本次会议审议形成以下决议：

  1、《2013年度董事会工作报告》；

  ①表决情况：该议案有效表决权股份总数为101,950,951股，经表决，同意为101,950,951股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对为0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  2、《2013年度监事会工作报告》；

  ①表决情况：该议案有效表决权股份总数为101,950,951股，经表决，同意为101,950,951股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对为0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  3、《2013年度财务决算报告》；

  ①表决情况：该议案有效表决权股份总数为101,950,951股，经表决，同意为101,950,951股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对为0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  4、《2013年度利润分配方案》；

  ①表决情况：该议案有效表决权股份总数为101,950,951股，经表决，同意为101,950,951股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对为0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  5、《2013年度报告和年报摘要》；

  ①表决情况：该议案有效表决权股份总数为101,950,951股，经表决，同意为101,950,951股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对为0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  6、《关于2014年度公司申请3.5亿元银行贷款综合授信额度的议案 》；

  ①表决情况：该议案有效表决权股份总数为101,950,951股，经表决，同意为101,950,951股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对为0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  7、《关于2014年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保的议案》；

  ①表决情况：该议案有效表决权股份总数为101,950,951股，经表决，同意为101,950,951股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对为0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  8、《关于公司2014年度用子公司房产作抵押向农业银行申请贷款的议案》；

  ①表决情况：该议案有效表决权股份总数为101,950,951股，经表决，同意为101,950,951股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对为0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  9、《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》；

  ①表决情况：该议案有效表决权股份总数为101,950,951股，经表决，同意为101,950,951股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对为0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  10、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  ①表决情况：该议案有效表决权股份总数为101,950,951股，经表决，同意为101,950,951股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对为0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

  ②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称： 安徽安天行律师事务所

  2、律师姓名： 刘刚正 付来权

  3、结论性意见：

  安徽安天行律师事务所律师认为：丰乐种业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  1、股东大会决议；

  2、律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  合肥丰乐种业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月三十日