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深圳赤湾石油基地股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-30 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司董事长田俊彦先生、副总经理兼财务总监于忠侠女士及财务部孙玉晖女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 ■ 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 单位:元 ■ 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 因正在筹划重大事项,公司股票自2014年4月22日开市起停牌,待相关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。 ■ 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 ■ 详细内容请见2014年2月25日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。 四、对2014年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ■ 深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会 二○一四年四月三十日
股票代码:200053 股票简称:深基地B 公告编号:2014-19 深圳赤湾石油基地股份有限公司 第七届董事会第五次通讯会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次通讯会议通知于2014年4月21日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于2014年4月28日以传真方式召开。应出席董事11人,实际出席11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、会议审议情况 会议经审议通过了如下议案: 1、《2014年第一季度报告》(内容详见同日公司公告) 表决结果为同意11人,反对0人,弃权0人。 2、《关于中开财务有限公司2014年第一季度风险持续评估报告》(内容详见同日巨潮网) 独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。 董事会审议上述关联交易时,关联董事田俊彦、范肇平、任永平、舒谦对该事项回避表决,其余7名董事表决一致同意通过该项议案。 三、备查文件 1、董事会决议 2、独董意见 特此公告。 深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会 二○一四年四月三十日 本版导读:
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