证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

  ■

  1.3

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  公司负责人黎启基、主管会计工作负责人韩西泽及会计机构负责人（会计主管人员）何冰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

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  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

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  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

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  注1：与同期比较减少，主要系收入及贷款减少，以及本期支付排污费和罚款。

  注2:与同期比较增加，主要系同期银行承兑汇票用于支付工程款。

  注3：与同期比较，主要是本年未预算包装物等减值情况。

  注4：与同期比较，主要是今年大梁山公司和湖南国人公司进行了车改后的资产净损失。

  注5：同注1

  注6：与同期比较，主要是借款比同期减少的原因。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

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  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  重庆啤酒股份有限公司

  法定代表人:黎启基

  2014年4月29日

  证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2014－015号

  重庆啤酒股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆啤酒股份有限公司2013年度股东大会会议通知于2014年4月9日发出，于2014年4月29日上午9点整在公司北部新区分公司接待中心召开，出席会议的股东及授权代表共计8人，代表股份数31477.0746万股，占公司总股本的65.04％。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议以书面表决方式通过了以下议案：

  一、审议通过公司董事会2013年度工作报告的议案。

  表决结果：赞成31477.0746万股，占出席会议股东有表决权股份的100%； 反对 0股；弃权0股。

  二、审议通过公司独立董事2013年度述职报告的议案。

  表决结果：赞成31477.0746万股，占出席会议股东有表决权股份的100%； 反对 0股；弃权0股。

  三、审议通过公司监事会2013年度工作报告的议案。

  表决结果：赞成31472.9046万股，占出席会议股东有表决权股份的99.9868%； 反对 4.17万股，占出席会议股东有表决权股份的0.0132%；弃权0股。

  四、审议通过公司2013年度报告及年报摘要的议案。

  表决结果：赞成31477.0746万股，占出席会议股东有表决权股份的100%； 反对 0股；弃权0股。

  五、审议通过关于公司计提资产减值准备的议案。

  表决结果：赞成31477.0746万股，占出席会议股东有表决权股份的100%； 反对 0股；弃权0股。

  六、审议通过公司2013年度财务决算报告的议案。

  表决结果：赞成31441.0746万股，占出席会议股东有表决权股份的99.8856%； 反对36万股，占出席会议股东有表决权股份的0.1144%；弃权0股。

  七、审议通过公司2013年度利润分配的议案。

  同意公司以2013年12月31日的总股本483,971,198股为基数，每10股分配现金红利2元（含税），共计为96,794,239.60元。利润分配实施完成后本公司可供分配利润为659,419,445.29元。

  表决结果：赞成31477.0746万股，占出席会议股东有表决权股份的100%； 反对 0股；弃权0股。

  八、审议通过关于公司2013年度日常关联交易实施情况的议案。

  1、2013年度公司与嘉士伯及其关联方的日常关联交易；

  表决结果：赞成2438.8028万股，占出席会议股东有表决权股份的100%； 反对0股；弃权0股。

  关联股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司和嘉士伯重庆有限公司执行回避制度，未参加该项议案的表决。

  2、2013年度本公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易；

  表决结果：赞成29080.6952万股，占出席会议股东有表决权股份的100%； 反对0股；弃权0股。

  关联股东重庆啤酒（集团）有限责任公司执行回避制度，未参加该项议案的表决。

  九、审议通过关于预计公司2014年度日常关联交易的议案。

  表决结果：赞成2438.8028万股，占出席会议股东有表决权股份的100%； 反对 0股；弃权0股。

  关联股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司和嘉士伯重庆有限公司执行回避制度，未参加该项议案的表决。

  十、审议通过关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表审计机构的议案

  表决结果：赞成31477.0746万股，占出席会议股东有表决权股份的100%； 反对 0股；弃权0股。

  十一、审议通过关于聘任北京永拓会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案；

  表决结果：赞成31477.0746万股，占出席会议股东有表决权股份的100%； 反对 0股；弃权0股。

  十二、审计通过关于修订《公司章程》的议案；

  表决结果：赞成31477.0746万股，占出席会议股东有表决权股份的100%； 反对 0股；弃权0股。

  十三、审议通过关于补选公司第七届董事会董事的议案；

  会议采用累积投票制补选公司第七届董事会5名空缺董事：

  1、选举黎启基先生为公司第七届董事会董事。

  表决结果：赞成31477.0746万股，占出席会议股东有表决权股份的100%。

  2、选举汤澍浩先生为公司第七届董事会董事。

  表决结果：赞成31477.0746万股，占出席会议股东有表决权股份的100%。

  3、选举Gavin Brockett先生为公司第七届董事会董事。

  表决结果：赞成31477.0746万股，占出席会议股东有表决权股份的100%。

  4、选举方军涛先生为公司第七届董事会董事。

  表决结果：赞成31477.0746万股，占出席会议股东有表决权股份的100%。

  5、选举Peter Steenberg先生为公司第七届董事会董事。

  表决结果：赞成31477.0746万股，占出席会议股东有表决权股份的100%。

  十四、审议通过关于补选公司第七届监事会监事的议案。

  会议采用累积投票制补选公司第七届监事会应由股东代表出任的2名空缺监事：

  1、选举徐绮俊先生为公司第七届监事会监事。

  表决结果：赞成31477.0746万股，占出席会议股东有表决权股份的100%。

  2、选举符许舜先生为公司第七届监事会监事。

  表决结果：赞成31477.0746万股，占出席会议股东有表决权股份的100%。

  本次股东大会由重庆天元律师事务所董毅、彭东律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告。

  重庆啤酒股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月30日

  证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2014－016号

  重庆啤酒股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2014年4月23日以电子邮件方式发出，会议于2014年4月29日上午11点30分在公司北部新区分公司接待中心2楼会议室召开。会议应到董事11名，实到董事8名，独立董事郭永清先生、孙芳城先生与董事Gavin Brockett先生因公出差未能亲自出席本次会议，分别书面委托独立董事曲凯先生、独立董事陈重先生、董事黎启基先生代为出席并行使其表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

  会议选举黎启基先生为公司第七届董事会董事长。

  表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

  二、审议通过《关于公司第七届董事会各专门委员会组成成员的议案》。

  1、董事会战略委员会：由黎启基、Roland Arthur Lawrence（罗磊）、Gavin Brockett、汤澍浩、郭永清五人组成，黎启基先生为主任委员（召集人）。

  2、董事会提名委员会：由曲凯、陈重、黎启基三人组成，曲凯先生为主任委员（召集人）。

  3、董事会审计委员会：由郭永清、曲凯、孙芳城、陈重、黎启基、Stephen Patick Maher（马儒超）、Gavin Brockett七人组成，郭永清先生为主任委员（召集人）。

  4、董事会薪酬与考核委员会：由郭永清、曲凯、孙芳城、黎启基、Gavin?Brockett五人组成，郭永清先生为主任委员（召集人）。

  表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

  三、审议通过《公司2014年度第一季度报告》的议案。

  表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

  四、审议通过了《关于公司设立资金池运行方案的议案》。

  为加强公司及下属分子公司资金的集中管理和使用成本效益管理，董事会同意公司财务部门提交的设立资金池运行方案，同意公司管理层与巴黎银行合作运行公司的现金池业务并签署与之相关的文件。

  表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

  特此公告。

  重庆啤酒股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月30日

  证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2014－017号

  重庆啤酒股份有限公司

  第七届监事会第六次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆啤酒股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于2014年4月23日发出，会议于2014年4月29日下午2点30分在公司北部新区分公司接待中心2楼会议室召开。会议应到监事7名，实到监事6名，监事秦鸿志先生因公出差未能亲自出席本次会议，书面委托监事王东亚女士代为出席并行使其表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经认真审议以书面表决方式通过以下决议：

  1、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；选举徐绮俊先生为公司第七届监事会主席；

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票；

  2、审议通过了《公司2014年度第一季度报告》的议案

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票；

  特此公告。

  重庆啤酒股份有限公司

  监事会

  2014年4月30日