证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

  ■

  公司负责人黄欣、主管会计工作负责人蒋利亚及会计机构负责人刘雨露保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位:股

  ■

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司、持股5%以上的股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  注:公司与沅江纸业签订《委托管理协议》,自2014年1月1日起受托管理沅江纸业除股东会、董事会权限以外的全部生产经营管理,期限三年。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  岳阳林纸股份有限公司

  法定代表人:黄欣

  2014年4月29日

  证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2014-021

  债券代码:122257 债券简称:12岳纸01

  岳阳林纸股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第二十二次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

  (二)董事会会议通知和材料发出的时间、方式

  本次董事会会议通知和材料于2014年4月23日以电子邮件的方式发出。

  (三)董事会会议召开情况

  本次董事会会议于2014年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事11人,实际表决11人。

  二、董事会会议审议情况

  (一) 会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2014年第一季度报告及其正文》。

  (二) 会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向沅江纸业有限责任公司采购造纸用浆的议案》。沅江纸业有限责任公司是公司控股股东的全资子公司,董事黄欣、童来明、洪军、吴佳林、王奇、蒋利亚由于兼任关联法人的董事或高级管理人员,为本公司的关联董事,对本议案回避表决。

  同意公司2014年度向沅江纸业有限责任公司采购13,500吨杨木化机浆,采购金额约4,500万元。本次交易以市场价格为基础,通过协商方式确定。

  独立董事对本次关联交易予以事前认可,并就该事项发表独立意见如下:

  1、董事会在对该议案进行表决时,公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定,表决程序合法有效;

  2、2014年度向沅江纸业有限责任公司采购杨木化机浆,交易价格遵循市场公允原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  同意公司2014年度以约4,500万元向沅江纸业有限责任公司采购13,500吨杨木化机浆。

  相关内容详见2014年4月30日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《岳阳林纸股份有限公司关于向沅江纸业有限责任公司采购造纸用浆的关联交易公告》。

  特此公告。

  岳阳林纸股份有限公司董事会

  二〇一四年四月三十日

  证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2014-022

  债券代码:122257 债券简称:12岳纸01

  岳阳林纸股份有限公司关于向沅江纸业有限

  责任公司采购造纸用浆的关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 同意公司2014年度向沅江纸业有限责任公司采购13,500吨杨木化机浆,采购金额约4,500万元,本次交易不存在重大风险。

  ● 本议案无需提交股东大会审议。

  一、 关联交易概述

  为有效降低公司生产成本,本着公允和双赢的市场原则,公司2014年度内向沅江纸业有限责任公司(以下简称“沅江纸业”)采购13,500吨杨木化机浆。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  泰格林纸集团股份有限公司(以下简称“泰格林纸集团”)为本公司控股股东,持有本公司37.34%股份,沅江纸业为泰格林纸集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款的规定,本次交易为关联交易。

  至本次关联交易为止,过去12个月内公司不存在未经授权的与沅江纸业或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。

  二、 关联方介绍

  泰格林纸集团为公司的控股股东,沅江纸业为泰格林纸集团的全资子公司,是本公司的关联法人。

  沅江纸业法定代表人蒋利亚,注册资本7.5亿元,为有限责任公司(国有独资),公司住所:湖南省沅江市书院路358号。

  该公司经营范围为:制浆、造纸及浆、纸品的生产、销售;芦苇、木材、废纸浆、废纸、木片的购销;芦苇、工业原料林的种植、抚育、管理和经营;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(以上国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务(以上涉及行政许可的凭有效许可证经营)*。

  自2014年1月1日起公司受托管理沅江纸业除股东会、董事会权限以外的全部生产经营管理,期限三年。

  经审计,沅江纸业2012年末总资产15.4亿元,2012年度实现主营业务收入7.1亿元。2013年末未经审计的总资产17.89亿元,2013年度实现主营业务收入6.72亿元。

  三、 关联交易标的基本情况

  (一)交易标的

  1、交易的名称和类别

  本次关联交易类别为购买原材料:2014年度内向沅江纸业采购13,500吨杨木化机浆,采购金额约4,500万元。

  2、权属状况说明

  本次交易标的不涉及产权的转移,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

  3、相关资产运营情况的说明

  沅江纸业目前生产经营正常。

  (二)关联交易价格确定的一般原则和方法

  本次交易以市场价格为基础,通过协商方式确定。

  四、 关联交易的主要内容和履约安排

  根据公司目前生产对纸浆的需求状况,公司2014年度向沅江纸业采购13,500吨杨木化机浆,采购金额约4,500万元。实际交易发生时,双方签订具体购销合同。

  五、 该关联交易的目的以及对公司的影响

  1、关联交易的目的

  为有效降低生产成本,提高盈利能力,公司决定适量对外采购杨木化机浆,替代部分价格相对较高的其他商品浆板。

  2、对公司的影响

  杨木化机浆具有漂白硫酸盐阔叶木浆类似的强度和白度,又具有松厚度高、挺度好的特点,能够提高纸张的匀度、平滑度、着墨性和印刷光泽度,特别适用生产平滑度高、表面性能优良的书写印刷用纸,是公司造纸生产所需浆种之一。

  沅江纸业生产的杨木化机浆具有一定的成本优势,同时,沅江纸业距离公司路程相对较短,产品运输既可采用运输成本低的船舶运输,又可采用方便快捷的汽车运输,采购沅江纸业的杨木化机浆运输便捷,运输成本相对较低。因此,公司用沅江纸业生产的杨木化机浆替换成本相对较高的其他浆板,有利于公司进一步降低生产成本,提高盈利能力。

  本次采购交易涉及金额约为4,500万元,仅占公司营业成本约0.80%,对公司业务的独立性不产生影响。交易价格遵循市场公允原则,且有利于公司增强盈利能力,不存在损害中小股东利益的情况。

  六、 该关联交易履行的审议程序

  《关于向沅江纸业有限责任公司采购造纸用浆的议案》已经公司2014年4月29日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过,关联董事黄欣、童来明、洪军、吴佳林、王奇、蒋利亚回避表决。

  独立董事对本次关联交易予以事前认可,并就该事项发表独立意见如下:

  1、董事会在对该议案进行表决时,公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定,表决程序合法有效;

  2、2014年度向沅江纸业有限责任公司采购杨木化机浆,交易价格遵循市场公允原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  同意公司2014年度以约4,500万元向沅江纸业有限责任公司采购13,500吨杨木化机浆。

  七、需要特别说明的历史关联交易情况

  截止目前,本年度公司与沅江纸业累计已发生的各类关联交易的总金额为164.07万元。

  特此公告。

  岳阳林纸股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月三十日