证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

  ■

  公司负责人叶继革、主管会计工作负责人罗淑及会计机构负责人（会计主管人员）李剑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、2013年6月13日公司以王文孟未能实现合同相关约定向百色中院提请了诉讼，请求：（1）、判令解除中珠公司与王文孟2011年12月6日签订的《股权转让合同书》及《生产管理目标合同》；（2）、判令王文孟返还中珠公司为履行《股权转让合同书》及《生产管理目标合同》已支付和已投入的款项4205万元；（3）、判令王文孟向中珠公司支付违约金2000万元；（4）、判令由王文孟承担本案的诉讼费及诉前财产保全费用。2013年6月，百色市中级人民法院出具（2013）百中保字第1号民事裁定书，裁定冻结王文孟人民币6205万元银行存款或查封其同等价值财产。2013年7月22日，百色中院对该案正式立案，并于2013年11月19日进行了开庭审理，目前该案正在一审期间。2014年2月，为减少上述诉讼事项可能存在的不确定性和保护中小投资者利益，珠海中珠集团股份有限公司（以下简称"中珠集团"）与中珠控股达成以下意向：中珠集团承诺在上述诉讼事项法院判决后，以不低于投入成本4205万元收购中珠控股持有的隆林捷尧68%股权和债权。具体协议待法院判决后按照法定的程序签订。截至目前，公司2013年年度股东大会已通过该事项的审议。

  2、2013年12月，珠海市住房和城乡规划建设局斗门规划分局出具《关于申请重新调整用地的复函》（珠规建斗（用地）函(2013)88号），将珠海市盛嘉置业有限公司位于白蕉镇虹桥五路南侧、胜利路西侧的土地面积从19103.16平方米调整为17791.12平方米，调整前后用地性质不变。截至目前，调地协议已经完成，建设用地规划许可手续及土地使用权证还在办理中。

  3、2014年4月11日，公司已发布珠海中珠集团股份有限公司8272万股股改限售股流通上市公告（编号2014-026号），上市流通日为2014年4月16日。截至目前，珠海中珠集团股份有限公司9020万股非公开发行限售股暂未流通上市。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

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  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  中珠控股股份有限公司

  法定代表人:叶继革

  2014年4月30日

  证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2014-029号

  中珠控股股份有限公司

  第七届董事会第二十次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”）第七届董事会第二十次会议于2014年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：

  一、审议通过《公司2014年一季度报告全文》及正文；

  《公司2014年一季度报告全文》及正文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》。

  中珠控股持有下属子公司珠海中珠亿宏矿业有限公司（下简称“中珠亿宏”）50%股份，为该公司第一大股东。珠海中珠亿宏矿业有限公司因经营需要，向招商银行股份有限公司珠海分行申请综合授信人民币4000万元，中珠控股拟为其提供信用担保，期限12个月。中珠亿宏其他股东珠海亿达投资管理有限公司和珠海市持续贸易有限公司向中珠控股提供人民币2000万元反担保。

  中珠控股为支持子公司的经营与发展，为其贷款资金提供担保，有助于子公司补充生产经营所需的流动资金；同时中珠亿宏为公司合并报表的范围，中珠控股对子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。详见《中珠控股对外担保的公告》，编号2014-031。

  本次为子公司贷款提供担保事项，公司独立董事发表同意本次担保的独立意见。以上贷款担保额度，已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，并经2013年年度股东大会审议通过，本次为中珠亿宏提供担保事项无需再提交股东大会审议。

  表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  中珠控股股份有限公司董事会

  二○一四年四月三十日

  证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2014-030号

  中珠控股股份有限公司

  第七届监事会第六次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中珠控股股份有限公司第七届监事会第六会议于2014年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应收监事表决票3张，实收监事表决票3张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议，一致通过以下决议：

  一、审议通过《公司2014年一季度报告全文》及正文。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  监事会对公司2014年一季度报告进行审慎审核，监事会认为：

  1、公司2014年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2014年一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营和财务状况。

  3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2014年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  中珠控股股份有限公司

  二〇一四年四月三十日

  证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2014-031号

  中珠控股股份有限公司

  对外担保的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：珠海中珠亿宏矿业有限公司（以下简称“中珠亿宏”）

  ● 本次担保金额： 本次担保金额为4000万元人民币，实际为其已提供的担保余额17000万元人民币。

  ● 珠海中珠亿宏矿业有限公司股东珠海亿达投资管理有限公司和珠海市持续贸易有限公司为中珠控股本次担保提供人民币2000万元反担保。

  ● 截至目前公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”或“公司”）持有下属子公司珠海中珠亿宏矿业有限公司（下简称“中珠亿宏”）50%股份，为该公司第一大股东。中珠亿宏因经营需要，向招商银行股份有限公司珠海分行申请综合授信人民币4000万元，中珠控股提供信用担保，期限12个月。中珠亿宏其他股东珠海亿达投资管理有限公司和珠海市持续贸易有限公司向中珠控股提供人民币2000万元反担保。

  以上贷款担保额度，已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，并经2013年年度股东大会审议通过，本次为中珠亿宏提供担保事项无需再提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：珠海中珠亿宏矿业有限公司

  住所：珠海市横琴新区横琴镇红旗村宝兴路119号103-2室

  法定代表人：罗淑

  注册资本：人民币壹亿元

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：金属材料、建筑材料、矿产品的批发、零售（不含许可经营项目）；新能源、新材料的研发；项目投资及投资管理（不含证券、期货、保险等金融业务）；其他商业的批发、零售（不含许可经营项目）。

  截至2013年12月31日， 中珠亿宏总资产29,725.57万元,总负债23,731.33万元,净资产5,994.24万元。

  关联关系：中珠亿宏为中珠控股子公司，目前中珠控股持有该公司50%股份，为该公司第一大股东，纳入中珠控股合并报表范围。

  三、担保的主要内容

  中珠控股子公司中珠亿宏因经营需要向招商银行股份有限公司珠海分行申请综合授信人民币4000万元，中珠控股提供信用担保，期限12个月。中珠亿宏其他股东珠海亿达投资管理有限公司和珠海市持续贸易有限公司向中珠控股提供人民币2000万元反担保。

  四、审议情况

  2014年4月29日，公司以通讯表决方式召开第七届第二十次董事会会议，审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》。

  中珠亿宏为中珠控股子公司，为支持其经营与发展，为其贷款资金提供担保，有助于子公司补充生产经营所需的流动资金。同时中珠亿宏为公司合并报表的范围，公司对下属子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。

  本次为子公司贷款提供担保事项，公司独立董事发表同意本次担保的独立意见。

  以上贷款担保额度，已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，并经2013年年度股东大会审议通过，本次为中珠亿宏提供担保事项无需再提交股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司实际已对外担保累计总额为11.65亿元人民币，占最近一期经审计净资产的98.82%。公司无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、本公司第七届董事会第二十次会议决议。

  2、中珠控股子公司中珠亿宏营业执照复印件。

  特此公告。

  中珠控股股份有限公司董事会

  二Ｏ一四年四月三十日