证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
潍柴重机股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-30 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人李霞及会计机构负责人白国伟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 ■ 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 财务报表数据变动幅度达30%以上,或占公司报表日资产总额的5%(含5%)或报告期利润总额的10%(含10%)以上主要会计报表项目分析: (1)资产负债表 单位:元 ■ 注1:应收账款增加主要是赊销账款增加所致。 注2:在建工程增加主要是投资项目投入增加所致。 注3:应付票据增加主要是采购增加所致。 注4:预收款项增加主要是报告期客户缴纳承销保证金所致。 (2)利润表 单位:元 ■ 注1:营业收入增加主要是报告期销量增加所致,营业成本增加主要是报告期销量增加,相应成本增加。 注2:销售费用增加主要是报告期销量增加,计提的维修服务费和生产许可费增加所致。 注3:资产减值损失增加主要是报告期计提存货跌价和应收账款坏账准备所致。 注4:投资收益增加主要由于被投资单位本期净利润增加,按持股比例确认投资收益增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 ■ 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 ■ 四、对2014年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、 报告期订单获取情况 报告期内,公司战略产品大功率中速柴油机共获取新接订单4,423.8万元。截至2014年3月31日,公司大功率中速柴油机产品手持订单总额为40,705万元。 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ■ 潍柴重机股份有限公司 董事会 二〇一四年四月二十九日
证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2014-013 潍柴重机股份有限公司第五届 董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)于2014年4月29日以传真通讯表决方式召开了公司第五届董事会第十三次临时会议(下称“会议”)。 本次会议于2014年4月26日以传真、电子邮件或专人送达方式发出通知。应出席会议董事10人,实际出席会议董事10人,共收回有效表决票10票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效地审议通过了如下议案: 1、关于公司2014年第一季度报告全文及正文的议案 表决结果为:同意10票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过。 2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 根据公司经营发展需要,本届董事会同意选举杨俊智先生、张玉明先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并同意在上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后,提交2013年度股东大会审议。具体表决结果如下: 杨俊智:同意10票、反对0票、弃权0票。 张玉明:同意10票、反对0票、弃权0票。 (杨俊智先生、张玉明先生简历附后) 3、关于修订《董事会审核委员会工作细则》的议案 表决结果为:同意10票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过。 修订后的《董事会审核委员会工作细则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 潍柴重机股份有限公司 董事会 二〇一四年四月二十九日 附:候选独立董事简历 杨俊智,男,研究生学历,教授级高级工程师,兰州理工大学兼职教授,硕士生导师,享受国务院政府特殊津贴,中国机械工业集团有限公司高层次科技专家。1973年参加工作,历任广西玉柴机器股份有限公司工程机械厂副厂长(借调),兰州电源车辆研究所科研办副主任、工厂厂长、所长助理、副所长、所长等职。现任兰州电源车辆研究所有限公司董事长;兼任国家内燃机发电机组质量监督检验中心主任,全国移动电站标准化技术委员会(SAC/TC329)主任委员,中国电器工业协会常务理事,中国电器工业协会内燃发电设备分会理事长;2008年8月至今任上海科泰电源股份有限公司独立董事。 杨俊智与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 张玉明,男,复旦大学经济学博士、管理学博士后。1980年参加工作,历任山东济南乳品厂科长、监管部部长,山东斯瑞乳品有限公司总经理,山东证券有限公司投行总部购并业务部经理,天同证券有限公司投行总部助理董事等职。现任山东大学管理学院会计系教授、博导、研究所所长;2009年4月至今任山东鲁抗医药股份有限公司独立董事,2013年6月至今任北京金一文化股份有限公司独立董事。 张玉明与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 本版导读:
发表评论:财苑热评: |