证券时报多媒体数字报

  证券代码:002323 证券简称:中联电气 公告编号:2014-023

  江苏中联电气股份有限公司

  关于使用闲置自有资金购买

  银行理财产品的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中联电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年4月18 日召开2013年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司自股东大会决议通过之日起一年内的任何时点使用资金总额不超过人民币12,000万元购买期限不得超过12个月的保本型银行理财产品(不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中涉及的投资品种)。根据上述决议,公司择机购买了保本型银行理财产品,现将有关情况说明如下:

  2014年4月28日,公司与江苏盐城黄海农村商业银行股份有限公司(以下简称“江苏盐城黄海农商行”)签订协议,使用人民币3884万元的闲置自有资金购买江苏盐城黄海农商行“黄海●鼎富通2014A001期”人民币理财产品。具体协议内容如下:

  1、产品名称:黄海●鼎富通2014A001期

  2、产品投向:投资于货币市场工具。

  2、理财货币:人民币

  3、产品类型:浮动收益类

  4、认购金额:3884万元

  5、资金来源:自有资金

  6、理财期限:31天

  7、收益起始日:2014年4月29日

  8、最后到期日:2014年5月30日

  9、参考到期年化收益率:4.0-4.5%

  10、提前终止权:江苏盐城黄海农商行有权提前终止本理财产品。

  11、关联关系说明:公司与江苏盐城黄海农商行无关联关系。

  三、风险提示

  1、 认购风险:如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或其他可能影响本理财产品正常运作的情况,江苏盐城黄海农商行有权停止发售本理财产品,投资者将无法在约定募集期内购买本理财产品。因此造成的任何损失由投资者自行承担,江苏盐城黄海农商行对此不承担任何责任。

  2、 政策风险:本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本理财产品的募集、投资运作、清算等业务的正常进行。

  3、市场风险:本理财产品可能会涉及到利率风险、汇率风险、流动性风险等多种市场风险,由此产生的任何损失由投资者自行承担。

  4、流动性风险:在本理财产品存续期间,投资者不享有提前赎回权利。详见产品说明书中提前终止权条款。

  5、再投资/提前终止风险:江苏盐城黄海农商行可能视市场情况提前终止本理财产品。如江苏盐城黄海农商行提前终止本理财产品,则客户可能会面临新的投资收益小于目前投资收益的风险,由此产生的风险由投资者自行承担。

  6、不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素的出现,将严重影响国内外金融市场的正常运行,甚至导致本理财产品募集失败、交易中断、资金清算延误等,由此产生的一切风险由投资者自行承担。

  四、风险应对措施

  1、授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务部负责组织实施及具体操作。

  2、理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。

  3、独立董事应当对资金使用情况进行检查。

  4、监事会对资金使用情况进行监督与检查。

  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及有关情况。

  五、对公司日常经营影响

  公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。

  通过适度进行低风险的投资理财业务,有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。

  六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  2014年4月22日,公司使用500万元闲置自有资金向江苏银行股份有限公司盐城文峰支行购买“聚宝财富2014稳赢76号”保本型理财产品,该产品将于2014年7月23日到期。

  七、备查文件

  江苏中联电气股份有限公司与江苏盐城黄海农商行签订的《理财产品客户协议书》。

  特此公告

  江苏中联电气股份有限公司董事会

  2014年4月30日

  证券代码:002323 证券简称:中联电气 公告编号:2014-024

  江苏中联电气股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中联电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2014年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,会议由公司董事长季奎余先生召集并主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议:

  1、审议并通过《关于公司超募投资项目主体变更暨对外投资设立全资子公司的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  为便于公司超募项目--煤矿用电缆产品制造工程项目的运营管理,公司拟设立江苏中联电气电缆有限公司(暂定名,具体以工商行政机关核准的名称为准),重点开展公司电线电缆项目生产及运营管理工作。经过此次变更,公司的组织架构将更加合理与完善,组织运行效率将获得较大提升,有利于电线电缆业务的生产及运营管理,符合公司和全体股东利益。

  该议案经股东大会审议通过后,为便于执行以上全资子公司设立事宜,董事会授权公司经营管理层以下事项:授权经营管理层全权处理在本次对外投资设立全资子公司过程中须处理与设立相关的一切事务,包括但不限于负责本次投资设立的具体工作及办理相关的申请程序及其他手续;签署本次投资设立的相关文件等事宜。

  独立董事发表意见:公司超募资金项目主体变更暨对外投资设立全资子公司,有利于公司电线电缆项目的运营管理,符合公司和全体股东利益。也有利于公司更好的拓展现有业务,有利于公司的长远规划和发展。同时,公司超募资金项目主体变更暨对外投资设立全资子公司,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定,以及《公司章程》的规定。同意提交股东大会审议。

  2、审议通过《关于提议召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  公司将于2014年5月15日召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于公司超募投资项目主体变更暨对外投资设立全资子公司的议案》。

  特此公告

  江苏中联电气股份有限公司董事会

  2014年4月30日

  证券代码:002323 证券简称:中联电气 公告编号:2014-025

  江苏中联电气股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏中联电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2014年4月29日召开。本次会议由监事会主席许芬女士主持,会议应参加监事3名,实际参加3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过《关于公司超募投资项目主体变更暨对外投资设立全资子公司的议案》,表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

  特此公告

  江苏中联电气股份有限公司监事会

  2014年4月30日

  证券代码:002323 证券简称:中联电气 公告编号:2014-026

  江苏中联电气股份有限公司

  关于公司超募资金项目主体变更

  暨对外投资设立全资子公司的公告

  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏中联电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2014年4月29日审议通过了《关于公司超募投资项目主体变更暨对外投资设立全资子公司的议案》,该议案经董事会审议通过后,尚须提交股东大会审议。该议案中涉及变更的超募资金投资项目(以下简称“超募项目”)为煤矿用电缆产品制造工程项目,现将有关情况公告如下:

  一、变更超募资金投资项目主体概述

  1、公司首次公开发行股票募集资金情况

  公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1254号文核准向社会公开发行人民币普通股(A股)2,100万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币30.00元,募集资金总额为人民币630,000,000元,扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后,募集资金净额为人民币60,539.94万元,超募资金净额为35,985万元。上述资金已于2009年12月14日全部到位,并经中审亚太会计师事务所有限公司验证,并出具了中审亚太验字(2009)010620号《验资报告》。

  2、拟变更主体的超募资金投资项目情况

  公司本次拟变更主体的超募资金投资项目(以下简称“超募项目”)为煤矿用电缆产品制造工程项目,该项目原主体为本公司。公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设煤矿用电缆产品制造工程项目的议案》,同意使用部分超募资金9,800万元投资“煤矿用电缆产品制造工程项目”(公司2010-028《公司对外投资公告》对相关事项进行了披露),项目选址于盐城市青年西路88号江苏中联电气股份有限公司。2012年10月该项目建设竣工,该项目实际使用募集资金9,799.74万元。

  现经公司2014年4月29日召开的第三届董事会第六次会议,审议通过《关于公司超募资金项目主体变更暨对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司超募投项目“煤矿用电缆产品制造工程项目” 主体变更为公司新设立的全资子公司江苏中联电气电缆有限公司(具体以工商行政机关核准的名称为准)并同意《关于公司超募资金项目主体变更暨对外投资设立全资子公司的议案》提交公司股东大会审议通过后实施。

  二、公司超募项目主体变更的原因

  为了便于公司电线电缆项目的规范化管理,公司拟在盐城市青年西路88号设立全资子公司江苏中联电气电缆有限公司作为超募项目--煤矿用电缆产品制造工程项目的经营主体。

  本次变更超募投资项目经营主体,符合公司实际情况,项目基本内容不变,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。经过此次变更,公司的组织架构将更加合理与完善,组织运行效率将获得较大提升,有利于公司对该项目运营管理,同时有利于公司更好的拓展现有业务,有利于公司的长远规划和发展,符合公司和全体股东利益。

  三、 对外投资设立全资子公司情况

  1、对外投资概述

  公司于2014年4月29日召开第三届董事会第六次会议,审议通过《关于公司超募资金投资项目主体变更暨对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》的有关规定,该事项属于股东大会决策权限,尚需提交公司股东大会审议。

  该议案经股东大会审议通过后,为便于执行以上全资子公司设立事宜,公司董事会授权经营管理层以下相关事项:

  授权经营管理层全权处理在本次对外投资设立全资子公司过程中须处理与设立相关的一切事务,包括但不限于负责本次投资设立的具体工作及办理相关的申请程序及其他手续;签署本次投资设立的相关文件等事宜。

  2、本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  3、投资主体介绍

  投资主体为本公司,无其他投资主体。

  4、拟设立全资子公司的基本情况

  公司名称(暂定):江苏中联电气电缆有限公司

  地点:盐城市青年西路 88号

  法定代表人:季奎余

  企业类型:有限责任公司

  注册资本:12000万元

  经营范围(暂定):电线电缆的生产,加工,销售。

  以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

  5、对外投资目的、对公司的影响和存在的风险

  公司在盐城市青年西路88号设立全资子公司,主要是有利于公司电线电缆项目的运营管理,有利于公司更好的拓展现有业务,有利于公司的长远规划和发展。

  在新设的全资子公司成立后,公司将建立健全对子公司的财务管理等相关制度,及时了解子公司的经营和风险状况、实现对子公司的管理控制、相关信息披露等,实现子公司的规范运行。

  四、监事会审核意见

  2014年4月29日,公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司超募投资项目主体变更暨对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司超募资金投资项目主体变更暨对外投资设立全资子公司事项,并同意提交公司股东大会审议。

  五、公司独立董事关于公司超募资金项目主体变更暨对外投资设立全资子公司的独立意见

  公司超募资金项目主体变更暨对外投资设立全资子公司,有利于公司电线电缆项目的运营管理,符合公司和全体股东利益。也有利于公司更好的拓展现有业务,有利于公司的长远规划和发展。同时,公司超募资金项目主体变更暨对外投资设立全资子公司,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定,以及《公司章程》的规定。

  独立董事同意关于公司超募资金投资项目主体变更暨对外投资设立全资子公司事项,并同意提交股东大会审议。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第六次会议决议

  2、公司第三届监事会第六次会议决议

  3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见

  特此公告!

  江苏中联电气股份有限公司董事会

  2014年4月30日

  证券代码:002323 证券简称:中联电气 公告编号:2014-027

  江苏中联电气股份有限公司

  关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏中联电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议决定于2014年5月15日召开公司2014年第一次临时股东大会,现就本次股东大会相关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、股权登记日:2014年5月12日(星期一)

  3、会议召开方式 :现场会议投票方式。

  4、召开日期和时间: 2014年5月15日(星期四)上午9:00

  5、现场会议召开地点:江苏省盐城市青年西路88号公司三楼会议室。

  6、会议主持人:董事长季奎余先生。

  二、会议审议事项

  1、关于公司超募投资项目主体变更暨对外投资设立全资子公司的议案

  该议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,详见《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

  三、出席会议的对象

  1、截止2014年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  四、会议登记方法

  1、登记时间:2014年5月13日(8:30-11:30, 13:30-16:30)

  2、登记地点:公司证券部

  3、登记方式:

  (1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应填写《股东登记表》,出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托人证券账户卡。

  (2)自然人股东亲自出席会议的,应填写《股东登记表》,出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人应出示委托人证券账户卡、股东授权委托书、代理人有效身份证件等办理登记手续。

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准,传真登记请发送传真后电话确认)。

  股东请仔细填写《股东登记表》,以便登记确认。本公司不接受电话方式办理登记。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联系电话:0515-88448188

  传真号码:0515-88449688

  联 系 人:刘元玲、张健

  通讯地址:江苏省盐城市青年西路88号证券部(信封请注明“股东大会”字样)

  邮政编码:224011

  2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  1、《第三届董事会第六次会议决议》

  2、《第三届监事会第六次会议决议》

  特此公告。

  江苏中联电气股份有限公司董事会

  2014年4月30日

  附件一:

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏中联电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

  ■

  说明: 1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

  2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  3、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”,三者只能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效。

  附件二:

  江苏中联电气股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会股东登记表

  ■

  签名/盖章:

  日 期: