证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知公告》（以下简称“通知”）。公司定于2014年5月20日下午1:30召开2013年年度股东大会。

公司在2014年4月28日收到股东吴艳红女士向公司提交的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的提案》，新增提案内容详见公司于2014年4月24日刊登于中国证监会指定的信息披露网站聚潮资讯网上的《科斯伍德：第二届董事会第十四次会议决议公告》其中《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。根据相关法律法规的要求，公司2013年年度股东大会召开增加网络投票表决方式。

截至本公告发布之日，股东吴艳红女士持有公司股份1500万股，占公司总股本的13.61%。吴艳红女士提出临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司2013年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案及网络投票表决方式外，公司2014年4月24日公告的《关于召开2013年年度股东大会的通知公告》中列明的股东大会事项未发生变更。

现将召开公司2013年年度股东大会具体事项重新通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会；

（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和苏州科斯伍德油墨股份有限公司《章程》的要求；

（三）会议时间：2014年5月20日下午1:30；

（四）会议地点：苏州市相城区潘阳工业园春旺路；

（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月20日上午：9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2014年5月19日15:00至2014年5月20日15:00期间的任意时间。

（六）股权登记日：2014年5月13日；

（七）会议出席对象：

(1)凡截止2014年5月13日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员；

(3)公司法律顾问。

二、会议审议事项

（一）本次会议拟审议的议案如下：

1.审议《<2013年年度报告>及其摘要》；

2．审议《2013年度董事会工作报告》；

3．审议《2013年度监事会工作报告》；

4．审议《2013年度财务决算报告》；

5．审议《2013年利润分配预案》；

6．审议《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》；

7．审议《关于公司向中国银行股份有限公司相城支行申请8000万元融资业务的议案》；

8．审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司相城支行申请10000万元融资业务的议案》；

9．审议《关于公司向交通银行股份有限公司苏州分行申请12500万元融资业务的议案》；

10．审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司相城支行申请6000万元融资业务的议案》；

11．审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

11.1 选举吴贤良先生为公司第三届董事会董事

11.2 选举吴艳红女士为公司第三届董事会董事

11.3 选举陈建先生为公司第三届董事会董事

11.4 选举肖学俊先生为公司第三届董事会董事

11.5 选举俞雪华先生为公司第三届董事会独立董事

11.6 选举刘凤元先生为公司第三届董事会独立董事

11.7 选举袁文雄先生为公司第三届董事会独立董事

12．审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

12.1 选举吴伟红女士为公司第三届监事会监事

12.2 选举吕志英女士为公司第三届监事会监事

12.3 选举徐豪先生为公司第三届监事会监事

13．审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；

本次董事会、监事会换届选举采用累积投票制，其中独立董事和非独立董事的表决应当分别进行，独立董事候选人资格尚需报经深交所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事将在本次股东大会上做2013年年度述职报告，但是独立董事述职作为大会议程而不作为议案表决。

（二）披露情况

上述议案的具体内容详见2014年4月24日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告及文件。

三、现场会议登记方式

（一）法人股东应由法定代表人持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。以上证明文件在办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可以凭以上有关证件通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。但出席会议时，出席人的身份证及授权委托书必须出示原件。

（二）登记时间：2014年5月16日上午8：30—11：00，下午1：30—4：00（以信函或传真方式登记的，请于2014年5月16日下午4：00前将相关材料送达或传真至公司）。

（三）登记地点：苏州市相城区潘阳工业园春旺路 苏州科斯伍德油墨股份有限公司证券部 邮编215152。

（四）联系电话：0512-65370257/0512-65374760（传真）。

（五）联系人：张峰

四、网络投票操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过交易系统投票的程序

1．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月20日上午9：30—11:30下午13:00—15:00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。

2．深市股东投票代码为“365192”，投票简称为“科斯投票”。

3．通过交易系统进行网络投票的操作流程

①买卖方向为买入；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应委托价格如下表所示：

注：议案11含七个子议案，对11.00进行投票视为对全部子议案进行一次表决；议案12含三个子议案，对12.00进行投票视为对议案12全部进行一次表决；对总议案100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

③在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统投票的程序

1．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州科斯伍德油墨股份有限公司2013年年度股东大会投票”。进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作， 最后确认并发送投票结果。

3．投资者进行投票的时间

通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月19日15:00至2014年5月20日15:00期间的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

（一）会期半天。出席者食宿及交通费自理。

（二）出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

（三）会务常设联系方式：

联系人： 张峰

电话号码： 0512-65370257

传真号码： 0512-65374760

电子邮箱： szkinks@szkinks.com.cn

特此公告。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十九日

附件：

1、股东登记表

2、授权委托书

附件1

股东登记表

截止2014年5月13日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有苏州科斯伍德油墨股份有限公司股票，现登记参加公司2013年年度股东大会。

姓名（或名称）： 联系电话：

证件号码： 股东帐户号：

持有股数： 日期： 年 月 日

附件2

授权委托书

截止2014年5月13日，本公司（或本人）（证券帐号： ），持有苏州科斯伍德油墨股份有限公司 股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席苏州科斯伍德油墨股份有限公司2013 年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

本委托书的有效期为 。

法人股东盖章： 自然人股东签名：

法定代表人签字： 身份证号：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日