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茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)2013年度利润分配方案，已获2014年3月19日召开的公司2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本445,521,564股为基数，向全体股东每10股派0.4200元人民币现金(含税)。扣税后，A股合格境外机构投资者(QFII、RQFII)以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.3780元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.3990元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款[注：根据先进先出原则，持股1个月(含1个月)以内减持的，每10股补缴税款0.0630元；持股1个月以上至1年(含1年)减持的，每10股补缴税款0.0210元；持股超过1年减持的，不需补缴税款]。对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前后本公司总股本没有变化。

二、权益登记日与除息日

本次权益分派股权登记日为：2014年5月8日，除息日为：2014年5月9日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2014年5月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2. 以下A股股份的现金红利由本公司自行派发

五、咨询办法

咨询地址：河北省秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦26层公司证券部，咨询联系人：史鸿雁，咨询电话：0335—3280602，传真电话：0335—3023349。

六、备查文件

1．公司2013年年度股东大会关于审议通过利润分配方案的决议；

2．中国结算深圳分公司确认有关分红派息的具体时间安排文件。

茂业物流股份有限公司董事会

2014年4月30日