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梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过关于召开2013年度股东大会的议案，公司决定于2014年5月20日召开公司2013年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：2014年5月20日（星期二）上午10：00

（二）股权登记日：2014年5月16日（星期五）

（三）召开地点：福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：公司董事会

（六）出席对象：

1、凡2014年5月16日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

（一）审议《2013年度董事会工作报告》；

（二）审议《2013年度监事会工作报告》；

（三）审议《2013年度财务决算报告》；

（四）审议《2013年度利润分配议案》；

（五）审议《2013年年度报告及摘要》；

（六）审议《关于改选第三届董事会董事的议案》；

1、选举林奇先生为公司第三届董事会董事

2、选举陈礼标先生为公司第三届董事会董事

3、选举崔荣先生为公司第三届董事会董事

4、选举叶雨明先生为公司第三届董事会董事

5、选举王鹏飞先生为公司第三届董事会董事

本议案将采用累积投票方式进行表决。

（七）审议《关于改选第三届监事会监事的议案》；

1、选举朱伟松先生为公司第三届监事会监事

2、选举蒋皓先生为公司第三届监事会监事

本议案将采用累积投票方式进行表决。

本次会议议案内容详见公司第三届董事会第二十三次会议决议公告及第三届监事会第十五次会议决议公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、本次股东大会登记方法

（一）登记时间：2014年5月19日（上午8:30－11:30，下午1:30－5:00）

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：梅花伞业股份有限公司证券部

信函邮寄地址：福建省晋江市东石镇金瓯工业区

梅花伞业股份有限公司 证券部

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：362271

传真：0595-85597555

四、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司证券部

联系人：郑家耀

联系电话：0595-85593001

联系传真：0595-85597555

特此通知。

梅花伞业股份有限公司

董事会

2014年4月29日

附件一：

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席梅花伞业股份有限公司二○一三年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

附注：

1、议案1-5如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、第6项议案系采用累积投票制选举公司董事。每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选董事总人数（5人）的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。请股东在对应表决栏中填写投票权数。

3、第7项议案系采用累积投票制选举公司监事。每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选股东代表监事总人数（2人）的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。请股东在对应表决栏中填写投票权数。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期：2014年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）

附件二：

股东登记表

截止2014年5月16日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002174梅花伞股票，现登记参加公司2013年度股东大会。

单位名称（或姓名）： 联系电话：

身份证号码： 股东帐户号：

持有股数：

日期：2014年 月 日