证券时报多媒体数字报

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2014-029

债券简称：11星湖债 债券代码：122081

关于召开广东肇庆星湖生物科技

股份有限公司2014年第一次

“11星湖债”债券持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、根据2011年《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《公司债券募集说明书》”）及《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议决议须经代表本期公司债券张数二分之一以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的债券持有人）均具有法律约束力。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二次会议审议并全票表决通过了《关于修改“11星湖债”<募集说明书>若干条款的议案》，同意对2011年《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明（以下简称“《公司债券募集说明书》”）中第二章第四部分第十条、第十一条和第十二条进行如下的修改：

根据《公司债券募集说明书》及《债券持有人会议规则》的相关规定，公司提议2014年5月15日11:00召开2014年第一次“11星湖债”债券持有人会议。现将具体通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

l、召集人：招商证券股份有限公司

2、召开时间：2014年5月15日11:00-12:00

3、召开地点：广东省肇庆市工农北路67号星湖科技七楼会议室

4、召开方式：现场会议方式

5、表决方式：记名式投票（现场投票）

6、债权登记日：2014年5月7日（以下午交易结束后，登记在册的债券持有人为准）

7、会议审议事项：《关于修改“11星湖债”<募集说明书>若干条款的议案》（具体议案见附件1）

二、出席会议人员

l、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2014年5月7日交易结束后，登记在册的“11星湖债”债券持有人均有权出席债券持有人会议。债券持有人可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书式样见附件2）

2、债券发行人

3、债券受托管理人

4、见证律师等相关人员

三、出席会议的登记办法

l、登记办法

（1）债券持有人本人出席会议的：应出示本人身份证明文件和持有本期公司债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示法人营业执照副本复印件（加盖公章）、本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期公司债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

（2）委托代理人出席会议的：代理人应出示本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件/法人营业执照副本复印件（加盖公章）、被代理人持有本期公司债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。授权委托书应在债券持有人会议召开24小时之前送交债券持有人会议召集人。

（3）出席会议的债券持有人（或代理人）请携带相关证件原件、复印件各一份。

2、登记时间：2014年5月12日—2014年5月13日（9：00至17: 00），以工作人员收到传真或签收邮寄信函时间为准。

四、联系方式：

1、债券发行人：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

联系地址：广东省肇庆市工农北路67号

联系人：钟济祥、刘欣欣

电话：0758-2291130

传真：0758-2239449

2、债券受托管理人：招商证券股份有限公司

联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座41层

联系人：朱权炼、王萌

电话：0755-82943666

传真：0755-82943121

五、表决程序和效力

1、本次债券持有人会议以现场记名投票表决的方式进行表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

2、会议议案应由与会的有权出席债券持有人会议的登记持有人或其正式任命的代理人投票表决。每一张债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

3、债券持有人会议作出的决议，须经代表本期公司债券张数二分之一以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

4、除因不可抗力等特殊原因导致债券持有人会议中止或不能作出决议外，债券持有人会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。

5、下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其代表的本期公司债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：

（1）债券持有人为持有发行人10%以上股权的发行人股东；

（2）上述发行人股东及发行人的关联方。

6、债券持有人会议设监票人两人，负责债券持有人会议计票和监票。会议主持人应主持推荐本次债券持有人会议的监票人，监票人由出席本次债券持有人会议的债券持有人担任。 每一审议事项的表决投票，应当由监票人、1名债券受托管理人代表和1名发行人代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过程。

7、会议主持人根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。

8、会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未提议重新点票，出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主持人应当即时点票。

特此公告。

招商证券股份有限公司

2014年4月30日

附件1：

关于修改“11星湖债”《募集说明书》若干条款的议案

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二次会议审议通过了《关于修改“11星湖债”<募集说明书>若干条款的议案》，拟将《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》第二章第四部分第十条、第十一条和第十二条进行如下修改：

特请债券持有人会议审议。

附件2

授权委托书

兹全权委托_______先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年5月15日召开的广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2014年第一次“11星湖债”债券持有人会议，审议以下议案：《关于修改“11星湖债”<募集说明书>若干条款的议案》

授权_______先生（女士）代表本公司（本人）于广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2014年第一次“11星湖债”债券持有人会议按照以下指示就会议议案投票，如未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

表决意见：同意口 反对口 弃权口

（请在上述三项选项中打“√”；每项均为单选，多选无效；授权委托书复印或按以上格式自制均有效）

委托人签名（法人盖章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人证券账号：

委托人持有债券数额：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日

委托期限：自本投票代理委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2014-028

债券简称：11星湖债 债券代码：122081

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

关于法定代表人变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年4月16日召开的董事会八届一次会议选举莫仕文先生为公司董事长。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司已于近日完成了法定代表人的工商登记变更手续，现公司法定代表人为莫仕文先生。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会

2014年4月30日