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证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2014-11 新兴铸管股份有限公司2013年度股东大会决议公告 2014-04-30 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间:2014年4月29日(星期二)上午9:00 2、股权登记日:2014年4月22日(星期二) 3、会议召开地点:河北省武安市2672厂区公司会议厅 4、召集人:公司董事会 5、会议主持人:副董事长张同波先生 6、会议会期:半天 7、召开方式:本次股东大会采取现场投票表决的方式召开 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 二、会议出席情况 出席现场大会的股东及股东代表8人,代表股份1,111,837,451股,占公司总股本的45.78%。 公司部分董事、监事、其他高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 经股东大会审议,以记名方式投票表决。会议形成如下决议: 1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》,通报了2013年度独立董事述职报告。 表决结果为: 同意1,111,837,451股,占出席会议股东所持有效表决权的100%; 反对0股,占出席会议股东所持有效表决权的0%; 弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权的0%。 2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。 表决结果为: 同意1,111,837,451股,占出席会议股东所持有效表决权的100%; 反对0股,占出席会议股东所持有效表决权的0%; 弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权的0%。 3、审议通过了《2013年度财务决算报告》。 表决结果为: 同意1,111,837,451股,占出席会议股东所持有效表决权的100%; 反对0股,占出席会议股东所持有效表决权的0%; 弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权的0%。 4、审议通过了《2013年度报告》。 表决结果为: 同意1,111,837,451股,占出席会议股东所持有效表决权的100%; 反对0股,占出席会议股东所持有效表决权的0%; 弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权的0%。 5、审议通过了《2013年度利润分配议案》。 经立信会计师事务所审计,公司2013年年初未分配利润为人民币4,532,527,685.80元,2013年实现净利润人民币1,031,297,789.92元,扣除提取法定盈余公积47,354,763.80元后,可供股东分配的利润为人民币5,516,470,711.92元(其中报告期实现可供股东分配的利润为人民币983,943,026.12元),报告期分配普通股现金股利191,687,157.40元,期末未分配利润5,324,783,554.52元。 公司拟以2013年12月31日总股本2,428,871,574股为基数,向全体股东按每10股派送红股5股、现金红利1元(含税),共分配股利1,457,322,944.40元,余额3,867,460,610.12元滚存2014年分配;资本公积金不转增股本。 表决结果为: 同意1,111,837,451股,占出席会议股东所持有效表决权的100%; 反对0股,占出席会议股东所持有效表决权的0%; 弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权的0%。 该利润分配方案的具体实施时间公司将另行公告。 6、审议通过了《关于2014年度续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》。 表决结果为: 同意1,111,837,451股,占出席会议股东所持有效表决权的100%; 反对0股,占出席会议股东所持有效表决权的0%; 弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权的0%。 7、审议通过了《关于2014年度续聘立信会计师事务所为公司内部控制审计机构的议案》。 表决结果为: 同意1,111,837,451股,占出席会议股东所持有效表决权的100%; 反对0股,占出席会议股东所持有效表决权的0%; 弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权的0%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京朗山律师事务所 2、律师姓名:李志勇、杨柳 3、结论性意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东会表决结果合法有效。 五、备查文件 1、本次股东大会决议 2、律师法律意见书 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 二○一四年四月三十日 本版导读:
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