证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2014年4月29日（星期二）上午9:00

  2、股权登记日：2014年4月22日（星期二）

  3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议厅

  4、召集人：公司董事会

  5、会议主持人：副董事长张同波先生

  6、会议会期：半天

  7、召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式召开

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席现场大会的股东及股东代表8人，代表股份1,111,837,451股，占公司总股本的45.78%。

  公司部分董事、监事、其他高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议形成如下决议：

  1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》,通报了2013年度独立董事述职报告。

  表决结果为：

  同意1,111,837,451股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

  2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

  表决结果为：

  同意1,111,837,451股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

  3、审议通过了《2013年度财务决算报告》。

  表决结果为：

  同意1,111,837,451股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

  4、审议通过了《2013年度报告》。

  表决结果为：

  同意1,111,837,451股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

  5、审议通过了《2013年度利润分配议案》。

  经立信会计师事务所审计，公司2013年年初未分配利润为人民币4,532,527,685.80元，2013年实现净利润人民币1,031,297,789.92元，扣除提取法定盈余公积47,354,763.80元后，可供股东分配的利润为人民币5,516,470,711.92元（其中报告期实现可供股东分配的利润为人民币983,943,026.12元），报告期分配普通股现金股利191,687,157.40元，期末未分配利润5,324,783,554.52元。

  公司拟以2013年12月31日总股本2,428,871,574股为基数，向全体股东按每10股派送红股5股、现金红利1元（含税），共分配股利1,457,322,944.40元，余额3,867,460,610.12元滚存2014年分配；资本公积金不转增股本。

  表决结果为：

  同意1,111,837,451股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

  该利润分配方案的具体实施时间公司将另行公告。

  6、审议通过了《关于2014年度续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》。

  表决结果为：

  同意1,111,837,451股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

  7、审议通过了《关于2014年度续聘立信会计师事务所为公司内部控制审计机构的议案》。

  表决结果为：

  同意1,111,837,451股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京朗山律师事务所

  2、律师姓名：李志勇、杨柳

  3、结论性意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、本次股东大会决议

  2、律师法律意见书

  特此公告

  新兴铸管股份有限公司董事会

  二○一四年四月三十日