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证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2014-036 深圳市英威腾电气股份有限公司2013年年度股东大会决议公告 2014-04-30 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示:本次股东大会未出现否决议案及涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间:2014年4月29日 现场会议召开时间:2014年4月29日14:00 网络投票时间:2014年4月28日-2014年4月29日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互动联网系统投票的具体时间为2014年4月28日下午15:00至2014年4月29日15:00。 2、现场会议地点:深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房公司五楼北多功能厅 3、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:董事长黄申力先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,广东信达律师事务所张森林律师、文钊律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 二、会议出席情况 1、现场会议的出席情况 出席现场会议的股东及股东代表共19人,代表有表决权的股份148,678,942股,占公司股份总数的41.80%。 2、网络投票情况 通过网络投票的股东5人,代表股份138,240股,占上市公司总股份的0.0389%。 合计出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共24人,代表有表决权的股份148,817,182股,占公司股份总数的41.84%。 三、提案审议和表决情况 与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,并通过决议如下: 1、审议通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》。 表决结果为:同意148,678,942股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.907%,反对1,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%,弃权136,740股,占出席会议有表决权股份总数的0.092%。表决结果为通过。 2、审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》。 表决结果为:同意148,678,942股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.907%,反对1,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%,弃权136,740股,占出席会议有表决权股份总数的0.092%。表决结果为通过。 3、审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》。 表决结果为:同意148,678,942股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.907%,反对1,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%,弃权136,740股,占出席会议有表决权股份总数的0.092%。表决结果为通过。 4、审议通过了《关于<公司2013年年度报告>及<公司2013年年度报告摘要>的议案》。 表决结果为:同意148,678,942股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.907%,反对1,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%,弃权136,740股,占出席会议有表决权股份总数的0.092%。表决结果为通过。 5、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。 表决结果为:同意148,678,942股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.907%,反对138,240股,占出席会议有表决权股份总数的0.093%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。 6、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》。 表决结果为:同意148,678,942股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.907%,反对1,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%,弃权136,740股,占出席会议有表决权股份总数的0.092%。表决结果为通过。 7、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 表决结果为:同意148,678,942股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.907%,反对1,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%,弃权136,740股,占出席会议有表决权股份总数的0.092%。表决结果为通过。 8、审议通过了《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 表决结果为:同意148,678,942股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.907%,反对1,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%,弃权136,740股,占出席会议有表决权股份总数的0.092%。表决结果为通过。 9、审议通过了《关于使用闲置超募资金购买保本型银行理财产品的议案》。 表决结果为:同意148,678,942股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.907%,反对1,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%,弃权136,740股,占出席会议有表决权股份总数的0.092%。表决结果为通过。 10、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。 表决结果为:同意148,678,942股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.907%,反对1,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.001%,弃权136,740股,占出席会议有表决权股份总数的0.092%。表决结果为通过。 四、律师见证情况 本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、文钊律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司2013年年度股东大会决议》合法、有效。 五、备查文件 1、《深圳市英威腾电气股份有限公司2013年年度股东大会决议》。 2、《广东信达律师事务所关于深圳市英威腾电气股份有限公司二○一三年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市英威腾电气股份有限公司董事会 2014年4月29日 本版导读:
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