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证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2014-038 北京北斗星通导航技术股份有限公司2013年度股东大会决议公告 2014-04-30 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: 1、公司董事会于2014年4月9日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》; 2、本次股东大会无增加及修改议案的情况; 3、本次股东大会无否决议案的情况。 4、本次股东大会以特别决议通过。 一、会议召开和出席情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"公司")于2014年4月29日上午10时在公司第五会议室召开了2013年度股东大会,会议采取现场投票的方式。出席本次会议的股东和委托代理人共计7人,代表有表决权的股份数132,476,582股,占公司股本总额的56.4668%。会议由公司董事会召集。董事长周儒欣先生主持。公司部分董事、监事、高管人员、及保荐人代表、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。 二、议案的审议和表决情况 本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,逐项审议了七项议案。表决结果如下: 1、审议通过了《2013年度董事会报告》(含《独立董事2013年述职报告》); 表决结果:赞成132,476,582股;弃权:0股;反对:0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。 2、审议通过了《2013年度监事会报告》; 表决结果:赞成132,476,582股;弃权:0股;反对:0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。 3、审议通过了《2013年度报告》及摘要; 表决结果:赞成132,476,582股;弃权:0股;反对:0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。 4、审计通过了《2013年度现金分红预案》; 表决结果:赞成132,476,582股;弃权:0股;反对:0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。 5、审议通过了《2013年度财务决算报告》; 表决结果:赞成132,476,582股;弃权:0股;反对:0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。 6、审议通过了《关于授权使用人民币2亿元额度对闲置自有资金委托理财的议案》; 表决结果:赞成132,476,582股;弃权:0股;反对:0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。 7、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》。 表决结果:赞成132,476,582股;弃权:0股;反对:0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。 三、律师出具的法律意见 北京市隆安律师事务所委派江迎春和艾震香律师出席本次会议,认为公司2013年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。 四、备查文件 1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2013年度股东大会决议; 2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 北京北斗星通导航技术股份有限公司 董事会 2014年4月29日 本版导读:
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