证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  １．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  １．２ 公司简介

  ■

  ■

  二、主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元币种：人民币

  ■

  ２．２ 前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  三、管理层讨论与分析

  １、报告期内公司经营情况回顾

  报告期内公司共完成营业收入７９，２０３．０２万元，归属于母公司净利润９，６１８．０８万元，同比实现大幅增长。净利润增加的主要原因为报告期内公司房地产业务收入大幅增加。

  公司重点子公司经营情况分析

  １）房地产

  截止２０１３年１２月３１日，公司房地产业务共实现营业收入５５，６８２．４２万元，归属于母公司净利润１０，２５３．９９万元。其中：

  武汉国信房地产发展有限公司：本年度实现营业收入３１，２０１．８０万元，主要为天合广场公寓部分收入。武汉天合广场项目已于２０１３年１２月顺利销售完毕，截止２０１３年１２月３１日，累计有效认购５０１套，面积３０，３６５．２６㎡，实现销售回款３５，９６６．７６万元。

  北京万顺达房地产开发有限公司：本年度实现营业收入２４，４８０．６２万元，目前北京中关村生命科学园博雅Ａ－５项目预售情况良好。截止２０１３年１２月３１日，累计有效认购共３８７套，面积７７５９０．７２㎡，实现销售回款１４３，８７５万元。

  ２）仓储物流

  截止２０１３年１２月３１日，公司仓储物流业务共实现营业收入４，５７０．８１万元，归属于母公司净利润６９５．６３万元，表现相对平稳。其中：

  深圳市高科实业有限公司：高科南山大厦可出租仓库面积为４３，０８７平方米，截止２０１３年１２月３１日，实现营业收入２，８９３．０７万元，出租率９９ ％。

  深圳仁锐实业有限公司：福田保税仓库的使用面积为１９，４４７平方米，截止２０１３年１２月３１日，实现营业收入１，４０４万元，出租率９９％。

  深圳市仁锐货运有限公司：截止２０１３年１２月３１日，实现营业收入２７３．７４万元。

  ３）贸易业务

  截止２０１３年１２月３１日，公司实现贸易收入１４，５７１．５１万元，较上年增长４４５．１９％，主要原因是本年贸易收入结构较上年发生较大变化，国外贸易较上年增长５６８．８７％。＠深圳国融实业有限公司：截止２０１３年１２月３１日实现营业收入９，２９３．６４万元，其中外贸业务为９，２５７．６９万元，收入同比上升３２６．１５％；内贸业务为３５．９５万元，收入同比下降９２．８％。

  ４）其他业务

  鉴于原控股子公司久智光电子材料科技有限公司已不符合公司未来的发展战略，报告期内，公司以人民币３，６８８．５０万元的价格将持有其５２．８６％的股权公开转让给天津鑫茂科技股份有限公司，并获得投资收益１，０８８．５０万元。

  （一） 主营业务分析

  １、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元币种：人民币

  ■

  （二） 投资状况分析

  １、对外股权投资总体分析

  （１） 持有非上市金融企业股权情况

  ■

  ２、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  （１） 委托理财情况

  委托理财产品情况

  单位：亿元币种：人民币

  ■

  为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，经公司第七届董事会第五次会议审议通过，同意以闲置自有资金１．９亿元人民币出资购买北京银行的理财产品，期限为１４天。

  （２） 委托贷款情况

  本年度公司无委托贷款事项。

  ３、募集资金使用情况

  （１） 募集资金总体使用情况

  单位：元币种：人民币

  ■

  （２） 募集资金承诺项目使用情况

  单位：元币种：人民币

  ■

  ４、主要子公司、参股公司分析

  ■

  ５、非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

  四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  （一） 行业竞争格局和发展趋势

  公司目前的主要业务是房地产、仓储物流。

  １、房地产

  ２０１３年，房地产行业调控主基调并未改变，但不同城市政策有所分化，房地产市场呈现区域分化特征：其中一、二线城市相对乐观，成交稳中有增。２０１３年全行业实现销售额８．１４万亿元，同比增长２６．３％，实现销售面积约１３亿平，同比增长１７．３％。全年房地产开发累计投资８．６万亿元，较上年增长１９．８％，但仍处在历史较低位置。２０１３年１－１２月新开工累计增速为１３．５％，较去年有大幅回升。行业２０１３年土地购置面积为３．８８亿平，与２０１２年相比略有回升，较去年上涨８．８％。土地购置下滑对２０１３年上半年新开工恢复速度将造成一定负面影响。

  展望２０１４年，中国房地产市场政策走势趋向于稳的基调，局部可能会出现微调与收紧现象。２０１４年的楼市表现可能形式多变、综合复杂，在政府的强力维稳下，楼市短期的情绪低落和小幅调整或不可避免。但总体保持平稳微调，市场分化背离延续，房市稳中有升

  ２、仓储物流

  未来仓储业发展要充分利用已有的仓储资源，提高仓储效率，加速满足社会生产发展，实现仓储管理的现代化。物流需求受宏观经济影响，预计未来一段时期将进入中速发展期，但物流业的产业地位、社会需求、发展模式、产业格局和组织方式都将发生较大变化，变化中蕴含着机遇与挑战。

  （二） 公司发展战略

  公司董事会及管理层将继续以＂依托大股东北大方正集团的雄厚实力，积极寻找新的利润增长点＂作为战略目标，扎实推进公司现有业务。一方面，针对目前公司业务体系分散、总体盈利水平不高的状况，董事会将抓紧谋划新的经营思路，加大力度寻求优质资产，优化业务体系，加快推进战略转型，形成新的利润增长点。另一方面，公司董事会将继续加强内控管理，不断完善公司的治理结构，进一步加强公司的信息披露管理工作，以公司持续盈利为目的，股东利益最大化为着眼点，进一步提升公司的运行效率，促进公司健康发展。

  （三） 经营计划

  公司经营计划为：

  １、确保公司房地产业务平稳发展，力争房地产销售收入实现稳定增长；

  ２、继续对贸易、仓储物流等传统业务进一步挖潜，在盈利模式、行业细分等方面不断加大创新力度；

  ３、加快引进有市场前景的优质资产，优化公司业务体系，进一步提升公司的盈利水

  ４、努力做好公司治理，不断完善内部控制，使公司依法、合规、健康运转。

  （四） 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  目前公司财务结构稳健，公司通过自有资金及银行短期借款基本能够满足现有业务的资金需求。未来公司将积极探索其它融资渠道和方式进一步提高资金使用效率，降低融资成本，为公司的发展提供资金支持。

  （五） 可能面对的风险

  １、宏观调控政策风险：国家宏观调控或产业政策的调整，对行业、产品的影响，容易给公司的经营造成不确定性风险。

  ２、市场供求风险：如产品、技术、质量、服务、销售渠道及方式等不能满足市场需求，不能抵挡日趋激烈的竞争压力，公司可能面临经营困局。

  ３、公司经营管理风险：如果公司经营管理不善，出现资本结构、资产负债率、应收应付款及现金流问题等，则会造成资金周转困难并使业务发展受到阻碍。

  五、涉及财务报告的相关事项

  ５．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本年度转让本公司持有的久智光电子材料科技有限公司５２．８６％股权，久智光电子材料科技有限公司已办理完毕工商变更登记手续，本年度合并资产负债表合并范围减少了久智光电子材料科技有限公司，合并利润表、合并现金流量表合并期间为２０１３ 年１－１１ 月。

  董事长:余丽

  中国高科集团股份有限公司

  2014年4月30日

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2014-030

  中国高科集团股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国高科集团股份有限公司第七届董事会第七次会议于２０１４年４月２８日在北京北大博雅国际酒店第一会议室召开。本次会议应到董事９位，实到董事９位。公司监事、高级管理人员本次会议，符合法律及《公司章程》的规定。会议由董事长余丽女士主持，全票审议通过以下议案：

  （一） 审议通过《公司２０１３年度董事会工作报告》；

  董事表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  此议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  （二） 审议通过《公司２０１３年度经营工作报告》；

  董事表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  （三） 审议通过《公司２０１３年度财务决算报告》；

  董事表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  此议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  （四） 审议通过《公司２０１３年度报告及摘要》；

  董事表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  此议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  （五） 审议通过《公司２０１３年度利润分配预案》；

  董事表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司２０１３年期初未分配利润为１１６，２６８，３３６．３５元，２０１３年度母公司实现净利润－４，６１９，６６４．５２ 元，２０１３年度实现的可供股东分配的利润为１１１，６４８，６７１．８３元 。

  根据《公司章程》，拟以 ２０１３年末总股本 ２９３，３２８，００１股为基数，向全体股东每１０ 股派发现金红利１元（含税），共派现金２９，３３２，８００．１元，剩余未分配利润结转下年度。２０１３ 年度不进行资本公积转增股本。

  此议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  （六） 审议通过《公司２０１３年度内部控制自我评价报告》；

  董事表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

  （详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  （七） 《公司２０１３年度内部控制审计报告》；

  董事表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

  （详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  （八） 审议通过《关于对公司经营班子授权的议案》；

  董事表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

  根据公司２０１４年度的经营计划，为提高公司日常经营决策效率，根据《公司章程》的相关规定，现拟明确对对经营班子的授权：

  １． ２０１４年度单笔重大投资及资产处置不超过投资发生时公司净资产５％的项目，由经营班子负责，凭总裁签署办理；

  ２． ２０１４年度公司向各银行申请的授信贷款额度金额最高不超过１０亿元人民币，授信贷款银行的选择及授信贷款品种的确定，由公司经营班子根据经营计划和需要确定，凭总裁签署办理。公司大股东北大方正集团有限公司将为本公司授信贷款业务提供连带责任担保，本公司不提供反担保。

  超过上述授权范围的事项，必须按照相关规定由董事会或股东大会形成决议后方可办理；本次对公司经营班子的授权经董事会通过后，并提交２０１３年度股东大会审议通过后生效，授权期限为一年。

  此议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  （九） 审议通过《关于２０１４年度公司对所属企业担保的议案》；

  董事表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

  （详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  此议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  （十） 审议通过《关于公司２０１４年度日常关联交易的议案》；

  董事表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

  此项议案为关联交易，因此关联董事余丽女士、卢旸先生、周伯勤先生及夏杨军先生回避表决。（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  此议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  （十一） 审议通过《关于公司及控股子公司委托理财的议案》；

  董事表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

  （详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  此议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  （十二） 审议通过《关于２０１３年公司独立董事述职报告的议案》；

  董事表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

  （详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （十三） 审议通过《关于２０１３年公司董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

  董事表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

  （详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  （十四） 审议通过《关于续聘公司２０１４年度审计机构的议案》；

  董事表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

  利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已顺利完成了我公司２０１３年度财务报告及内部控制的审计工作，并本着“独立、客观、公正”的原则出具了相关的审计报告。

  公司２０１３年度审计机构的合同已到期，为保障审计工作的连续性，经董事会审计委员会认真考虑和调查后，提议继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司２０１４年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年，财务报告审计费用拟定为３３万元（若需要专项报告将另收费），内部控制审计费用拟定为２１万元，审计期间因工作发生的差旅费用由我公司据实报销。

  此议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  （十五） 审议通过《关于公司２０１４年第一季度报告全文及正文的议案》；

  董事表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

  （详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  （十六） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

  董事表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

  公司总裁兼财务总监郑明高先生因工作原因，将不再继续兼任公司财务总监一职。由公司第七届董事会提名委员会提议，经董事会审议后决定聘任刘丹丹女士为公司财务总监（简历附后），任期与本届董事会相同。

  （十七） 审议通过《中国高科集团股份有限公司募集资金管理办法》；

  董事表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

  （详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  此议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  （十八） 审议通过《中国高科集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》；

  董事表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

  （详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  （十九） 审议通过《中国高科集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》；

  董事表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

  （详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  （二十） 审议通过《中国高科集团股份有限公司关联交易管理办法》；

  董事表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

  （详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  此议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  （二十一） 审议通过《中国高科集团股份有限公司独立董事年报工作制度》；

  董事表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

  （详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  此议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  （二十二） 审议通过《中国高科集团股份有限公司重大信息内部报告制度》；

  董事表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

  （详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  此议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  （二十三） 审议通过《中国高科集团股份有限公司关于规范与关联方资金往来管理制度》；

  董事表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

  （详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  此议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  （二十四） 审议通过《中国高科集团股份有限公司对外投资管理办法》；

  董事表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

  （详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  此议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  （二十五） 审议通过《中国高科集团股份有限公司对外担保管理办法》；

  董事表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

  （详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  此议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  （二十六） 审议通过《关于召开公司２０１３年度股东大会的议案》；

  董事表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

  （详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月30日

  附：刘丹丹女士个人简历

  刘丹丹，女，１９８３年出生，本科，中国人民大学财政金融学院金融学硕士研究所在读。２００７年加入北大方正集团，曾就职于北大方正集团资金管理部、北大方正集团财务有限公司。现任中国高科集团股份有限公司财务总监兼财务管理部总经理，兼深圳仁锐实业有限公司财务总监。

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2014-031

  中国高科集团股份有限公司

  关于2014年度公司为所属企业担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人均为公司控股子公司：包括深圳市高科实业有限公司、深圳仁锐实业有限公司、深圳市高科国融实业发展有限公司。

  ●此次公司为部分所属企业提供总额不超过５亿元人民币的连带责任担保。

  ●本次担保无反担保

  ●公司无逾期担保

  一、担保情况概述

  根据公司所属企业２０１４年度的生产经营资金需求，公司拟对部分所属企业提供不超过５亿元人民币的连带责任担保。

  本次担保额度经董事会审议后，还将提请本公司２０１３年度股东大会审议，本次担保额度的有效期为本公司２０１３年度股东大会通过之日起至２０１４年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内，由公司总裁签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

  二、被担保人基本情况

  ■

  三、担保协议主要内容

  公司为部分所属企业提供总额不超过５亿元人民币的连带责任担保。本次担保额度的有效期为本公司２０１３年度股东大会通过之日起至２０１４年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，担保方式为连带责任保证。

  四、独立董事意见

  独立董事对公司２０１４年度对外担保情况发表专项说明和独立意见，认为：２０１４年度中国高科集团股份有限公司为所属企业的担保，有助于所属企业高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。此次审议程序合法、合规，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。

  五、对外担保情况

  ２０１３年度报告期末，公司对外累计担保金额（包括对子公司）为３５，４８６．３６万元，占公司年度报告期末经审计的净资产的２９．１８ ％，公司无逾期担保。

  六、备查文件

  １． 公司第七届董事会第七次会议决议；

  ２． 经独立董事签字确认的独立董事意见。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月30日

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2014-032

  中国高科集团股份有限公司

  关于公司2014年度日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司２０１４年度日常关联交易授权议案需要提交股东大会审议

  ●该等日常关联交易占公司营业收入比例较小，对公司经营独立性无影响

  一、 日常关联交易履行的审议程序

  公司于２０１４年４月２８日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了关于对公司２０１４年度日常关联交易的议案。四名关联董事回避表决，同意５ 票，弃权０ 票，反对０ 票。

  公司独立董事事前对该关联交易议案发表了事前认可声明，独立董事在审议该议案时发表独立意见认为：

  １、２０１４年度拟与关联方发生的日常关联交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致，其交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。

  ２、与公司可能发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业，其履约能力足可信任，在交易中，双方签署相关合同，并严格按照合同约定履行。因此本次拟发生的日常关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏帐的可能性。

  ３、本次拟发生的日常关联交易是公司生产经营所需，不会损害上市公司利益，也不影响上市公司的独立性。

  该议案需要提交公司股东大会审议。

  二、 公司２０１３年日常关联交易完成情况及２０１４年日常关联交易的预计情况如下

  单位：万元人民币

  ■

  三、 关联方介绍和关联关系

  北大方正集团有限公司（公司控股股东）

  方正集团由北京大学１９８６年投资创办，现拥有７家在上海、深圳、香港及马来西亚交易所上市的公众公司和遍布海内外的２０多家独资、合资企业，员工３万人。名列国家首批６家技术创新试点企业之一，５００家国有大型企业集团之一，１２０家大型试点企业集团之一。方正集团法人代表为魏新，注册资金为１０亿元人民币，主要业务涉及ＩＴ、医疗医药、金融、物产、房地产等产业板块。

  四、 履约能力分析

  与公司发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业，其履约能力足可信任，在交易中，购销双方签署相关合同，并严格按照合同约定履行。公司与上述关联交易方的关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏账的可能性。

  五、 定价政策和定价依据

  ２０１４年度公司与关联方发生的交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致，其交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。

  六、 独立董事意见

  独立董事对公司２０１４年度拟发生的日常关联交易情况发表了独立意见，意见如下：

  ２０１４年度拟与关联方发生的日常关联交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致，其交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。

  与公司可能发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业，其履约能力足可信任，在交易中，双方签署相关合同，并严格按照合同约定履行。因此本次拟发生的日常关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏帐的可能性。

  本次拟发生的日常关联交易是公司生产经营所需，不会损害上市公司利益，也不影响上市公司的独立性。

  七、备查文件

  １． 公司第七届董事会第七次会议决议；

  ２． 经独立董事签字确认的独立董事意见。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月30日

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2014-033

  中国高科集团股份有限公司

  关于公司及控股子公司委托理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 委托理财金额：３亿元人民币，可循环进行投资，滚动使用

  ● 委托理财投资类型：保本浮动收益型、货币基金、结构性存款等低风险理财产品

  ●委托理财期限：自提交２０１３年年度股东大会审议通过之日起１２个月

  一、委托理财概述

  为提高公司闲置资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟计划利用不超过人民币３亿元额度的闲置自有资金进行委托理财，购买低风险理财产品，期限为自提交２０１３年年度股东大会审议通过之日起１２个月。

  １、委托理财的目的

  在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率和现金资产的收益，为公司与股东创造更大的价值。

  ２、投资金额

  使用不超过人民币３亿元额度的闲置自有资金用于理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

  ３、投资方式

  本次委托理财资金主要用于购买保本浮动收益型、货币基金、结构性存款等低风险理财产品，期限以短期为主，最长不超过一年。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。

  ４、委托理财的期限

  本次委托理财的期限为自提交２０１３年年度股东大会审议通过之日起１２个月，授权公司经营层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。

  ５、委托理财的资金来源

  公司及控股子公司进行委托理财所使用的资金为闲置自有资金。

  ６、需履行的审批程序

  本次委托理财事项不涉及关联交易，该事项还需提交股东大会审议通过。

  二、对公司影响

  在确保生产经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。因此，不会对公司产生不利的影响。

  三、风险控制

  公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对委托理财严格把关，谨慎决策。公司开展的理财业务平均操作周期短，并严格控制理财产品的风险，与业务合作方紧密沟通，及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认真审议了《关于公司及控股子公司委托理财的议案》，并就有关情况发表独立意见如下：

  在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  此次审议程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

  五、 截至本报告日，公司过去十二个月内累计委托理财金额为人民币６．９亿元（不含本次理财投资金额），未到期理财金额５亿元。

  六、备查文件

  １、公司第七届董事会第七次会议决议；

  ２、经独立董事签字确认的独立董事意见。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  董事会

  2014年4月30日

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2014-034

  中国高科集团股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示 ：

  ● 会议召开时间：２０１４年５月２０日（星期二）上午９点半

  ● 股权登记日：２０１３年５月１３日

  ● 现场会议召开地点：北京市北大博雅国际酒店第二会议室

  ● 会议方式：现场会议方式召开

  公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开２０１３年年度股东大会的议案》，现将有关具体事项公告如下：

  一、会议召开基本情况

  １、召开时间： ２０１４年５月２０日上午０９：３０，会期半天

  ２、股权登记日：２０１４年５月１３日

  ３、现场会议召开地点：北京市北大博雅国际酒店第二会议室

  ４、召集人：公司董事会

  ５、召开方式：现场会议方式召开

  二、本次股东大会审议事项

  （一） 审议《关于会计政策变更的议案》

  （二） 审议《公司２０１３年度董事会工作报告》；

  （三） 审议《公司２０１３年度监事会工作报告》；

  （四） 审议《公司２０１３年度财务决算报告》；

  （五） 审议《公司２０１３年度利润分配预案》；

  （六） 审议《公司２０１３年度报告及摘要》；

  （七） 审议《关于对公司经营班子授权的议案》；

  （八） 审议《关于公司２０１４年度对所属企业担保的议案》；

  （九） 审议《关于公司２０１４年度日常关联交易的议案》；

  （十） 审议《关于公司及控股子公司委托理财的议案》

  （十一） 审议《公司独立董事２０１３年度述职报告》；

  （十二） 审议《关于续聘公司２０１４年度审计单位的议案》；

  （十三） 审议《关于修订＜公司募集资金管理办法＞的议案》；

  （十四） 审议《关于修订＜公司关联交易管理办法＞的议案》；

  （十五） 审议《关于修订＜公司独立董事年报工作制度＞的议案》；

  （十六） 审议《关于制定＜公司重大信息内部报告制度＞的议案》；

  （十七） 审议《关于制定＜公司关于规范与关联方资金往来管理制度＞的议案》

  （十八） 审议《关于制定＜公司对外投资管理办法＞的议案》；

  （十九） 审议《关于制定＜公司对外担保管理办法＞的议案》。

  上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，相关决议公告刊登于２０１４年４月３０日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），本次股东大会的会议材料将在会议召开一周前刊载在上海证券交易所网站供查阅。

  三、出席会议的对象

  １、截止２０１４年５月１３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册， 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；

  ２、 公司董事、监事和高级管理人员；

  ３、 公司聘请的见证律师。

  四、会议登记方法

  １、 本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件１）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

  ２、 社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

  ３、 异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第１、２条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

  ４、 通讯地址：北京市海淀区成府路２９８号方正大厦８层 中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

  联系人：秦庚立

  联系电话：０１０－８２５２９５５５ 传真：０１０－８２５２４５８０

  ５、 登记时间：２０１４年５月１４日上午９：００至１１：００，下午１３：００至１５：００。

  ６、 登记地点：北京市海淀区成府路２９８号方正大厦８层，中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

  五、其他事项：

  本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费自理。

  特此公告

  中国高科集团股份有限公司

  董事会

  2014年4月30日

  附件１：

  授权委托书

  兹委托 先生／女士代表我单位／本人出席中国高科集团股份有限公司２０１３年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托者签字： 身份证号码：

  委托者持股数： 委托者股东账号：

  受托人身份证号码：

  委托日

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2014-035

  中国高科集团股份有限公司

  第七届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国高科集团股份有限公司第七届监事会第五次会议于２０１４年４月２８日在北京北大博雅国际酒店第一会议室召开。本次会议应到监事５位，实到监事５位，符合法律及《公司章程》的规定。本次监事会全票通过以下议案：

  一、 审议通过《公司２０１３年度监事会工作报告》；

  二、 审议通过《公司２０１３年度报告及摘要》；

  监事会认为，公司２０１３年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司２０１３年度的经营管理和财务状况；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  三、 审议通过《公司２０１３年度财务决算报告》；

  四、 审议通过《公司２０１３年度利润分配预案》；

  公司２０１３年期初未分配利润为１１６，２６８，３３６．３５元，２０１３年度母公司实现净利润－４，６１９，６６４．５２ 元，２０１３年度实现的可供股东分配的利润为１１１，６４８，６７１．８３元 。

  根据《公司章程》，拟以 ２０１３年末总股本 ２９３，３２８，００１股为基数，向全体股东每１０ 股派发现金红利１元（含税），共派现金２９，３３２，８００．１元，剩余未分配利润结转下年度。２０１３ 年度不进行资本公积转增股本。

  五、 审议通过《公司２０１３年度内部控制自我评价报告》；

  六、 审议通过《关于公司２０１４年第一季度报告全文及正文的议案》；

  上述第一、二、三、四项议案还将提交２０１３年度股东大会审议。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  监 事 会

  2014年4月30日