证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的情况

  1、召开时间：2014年4月29日（星期二）上午9：00

  2、会议召开地点：兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室

  3、召开方式：现场投票方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长杨世江先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席兰州黄河企业股份有限公司2013年度股东大会的股东及股东代理人共5人，代表股份52,763,605股，占公司股份总数的28.40%。

  2、公司董事、监事及高级管理人员列席了会议

  3、本次股东大会聘请甘肃天问律师事务所符晓渊律师、郭栋律师现场见证。

  三、提案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案：

  1、审议公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》；

  表决情况：同意52,763,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。

  2、审议公司《2013年度董事会报告》；

  表决情况：同意52,763,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。

  3、审议公司《2013年度监事会报告》；

  表决情况：同意52,763,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。

  4、审议公司《2013年度财务决算报告》；

  表决情况：同意52,763,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。

  5、审议公司《2013年度利润分配预案》；

  经由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告（瑞华审字[2014] 62030022号）确认，公司 2013 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 25,356,406.86 元，其中母公司实现净利润51,656,590.48元，弥补以前年度亏损32,094,051.90元后提取本年法定盈余公积金 1,956,253.86元，本次实际可供股东分配的利润为17,606,284.72元。

  公司 2013年度利润分配方案：以2013年年末总股本185,766,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金0.3 元（含税），不派送红股，不以公积金转增股本。合计分配现金 5,572,980 元，未分配利润余额 12,033,304.72 元结转下一年度。

  表决情况：同意52,763,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。

  6、审议《继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构的预案》；

  表决情况：同意52,763,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。

  7、审议公司《聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的预案》；

  表决情况：同意52,763,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。

  8、审议公司《2014年度日常关联交易预案》；

  表决情况：同意12,978,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。

  该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》10.2.2条之规定，关联方股东兰州黄河新盛投资有限公司、杨纪强、杨世江在审议该议案时回避表决。出席股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。

  9、审议公司《2013年度独立董事履职报告》；

  表决情况：同意52,763,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。

  10、审议公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》；

  表决情况：同意52,763,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。

  11、审议《关于公司在兰州银行德隆支行申请2.5亿元信贷及担保授信额度的预案》；

  表决情况：同意52,763,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决结果为通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：甘肃天问律师事务所

  2、律师姓名：符晓渊 郭栋

  3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、甘肃天问律师事务所关于兰州黄河企业股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书；

  2、本次股东大会决议及会议记录。

  特此公告。

  兰州黄河企业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月二十九日