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证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2014(临)-008 兰州黄河企业股份有限公司2013年度股东大会决议公告 2014-04-30 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、召开时间:2014年4月29日(星期二)上午9:00 2、会议召开地点:兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室 3、召开方式:现场投票方式 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长杨世江先生 6、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1、出席兰州黄河企业股份有限公司2013年度股东大会的股东及股东代理人共5人,代表股份52,763,605股,占公司股份总数的28.40%。 2、公司董事、监事及高级管理人员列席了会议 3、本次股东大会聘请甘肃天问律师事务所符晓渊律师、郭栋律师现场见证。 三、提案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案: 1、审议公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》; 表决情况:同意52,763,605股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。表决结果为通过。 2、审议公司《2013年度董事会报告》; 表决情况:同意52,763,605股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。表决结果为通过。 3、审议公司《2013年度监事会报告》; 表决情况:同意52,763,605股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。表决结果为通过。 4、审议公司《2013年度财务决算报告》; 表决情况:同意52,763,605股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。表决结果为通过。 5、审议公司《2013年度利润分配预案》; 经由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(瑞华审字[2014] 62030022号)确认,公司 2013 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 25,356,406.86 元,其中母公司实现净利润51,656,590.48元,弥补以前年度亏损32,094,051.90元后提取本年法定盈余公积金 1,956,253.86元,本次实际可供股东分配的利润为17,606,284.72元。 公司 2013年度利润分配方案:以2013年年末总股本185,766,000 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金0.3 元(含税),不派送红股,不以公积金转增股本。合计分配现金 5,572,980 元,未分配利润余额 12,033,304.72 元结转下一年度。 表决情况:同意52,763,605股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。表决结果为通过。 6、审议《继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告审计机构的预案》; 表决情况:同意52,763,605股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。表决结果为通过。 7、审议公司《聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构的预案》; 表决情况:同意52,763,605股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。表决结果为通过。 8、审议公司《2014年度日常关联交易预案》; 表决情况:同意12,978,947股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。表决结果为通过。 该议案属于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》10.2.2条之规定,关联方股东兰州黄河新盛投资有限公司、杨纪强、杨世江在审议该议案时回避表决。出席股东大会的非关联股东对该议案进行了表决。 9、审议公司《2013年度独立董事履职报告》; 表决情况:同意52,763,605股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。表决结果为通过。 10、审议公司《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》; 表决情况:同意52,763,605股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。表决结果为通过。 11、审议《关于公司在兰州银行德隆支行申请2.5亿元信贷及担保授信额度的预案》; 表决情况:同意52,763,605股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。表决结果为通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:甘肃天问律师事务所 2、律师姓名:符晓渊 郭栋 3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、甘肃天问律师事务所关于兰州黄河企业股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书; 2、本次股东大会决议及会议记录。 特此公告。 兰州黄河企业股份有限公司 董 事 会 二〇一四年四月二十九日 本版导读:
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