证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

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  （２）前１０名股东持股情况表

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  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  ３、管理层讨论与分析

  ２０１３年度，公司受铁道部动车媒体招标事项影响，原铁道媒体业务陷入停滞状态，公司主营业务收益及盈利能力受到重大不利影响。同时，公司ＩＴ平面媒体业务继续受到网络媒体、各种“新媒体”形态的冲击，广告市场规模趋于下滑。面对不利局面，一方面，在业务经营层面，公司加强了传统ＩＴ平面媒体业务的深耕细作，减员增效，稳定了收入规模与利润水平；另一方面，在资产经营层面，公司加强了存续资产及遗留问题的处置力度，降低了公司的资产损失风险，同时积极争取控股股东的资本支持，为公司未来的业务发展奠定了基础。

  本报告期内，公司实现营业收入２，６２８．１０万元，较上年同期减少了６５．７９％，归属于上市公司股东的净利润１，３８０．１５万元，实现扭亏。

  ２０１３年公司主营业务收入２，３９３．３７万元，，较上年同期７，４７２．７７万元，下降了６７．９７％，主营业务利润－２６７．１０万元，较上年同期２，，３７１．２５万元，下降了１１１．２６％。主要是铁道媒体业务收入陷入停滞。但是，公司通过加强ＩＴ平面传媒业务重点产品线、重大项目的规划与实施，减员增效，在一定程度上扭转了平面媒体广告市场下滑的不利局面，主营业务利润率同比有一定幅度的提升。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  ａ．对更正事项的性质及原因的说明（会计差错形成的说明）

  因对原铁道部２０１２年末动车媒体招投标事项给公司２０１３年度主营业务带来的影响预计不足，导致支持公司２０１２年末商标商誉不存在减值迹象的情形发生变化。公司根据２０１２年末商标商誉进行重新减值测试的结果，对２０１２年年度报告财务数据进行更正。同时，公司相应更正了２０１３年第一季度报告、２０１３年半年度中相关内容。

  公司于２０１３年１０月２４日召开第八届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于对２０１２年年度报告会计差错更正的议案》，并发布了《关于２０１２年年度会计差错更正公告》（公告编号：２０１３－０４７）。

  ｂ．更正事项对２０１２年度公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标：

  （一）资产负债表项目

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  （二）利润表项目

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  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  无

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  利安达会计师事务所对公司２０１３年度财务报告出具了有强调事项段的无保留意见审计报告，董事会对审计意见涉及事项的说明如下：

  赛迪传媒营业收入连续３年严重下滑，２０１３年度扣除非经常损益后的净亏损为２，２７０．２３万元，截至２０１３年１２月３１日止，流动负债高于流动资产６，７０２．１９万元，其持续经营能力仍然存在重大的不确定性。

  对此，公司董事会将恪守职责，为股东争取最大的利益。

  经监事会审查，同意董事会对上述事项所作的说明。

  北京赛迪传媒投资股份有限公司

  董事长:黄志刚

  2014年4月29日

  股票代码:000504 股票简称:*ST传媒 公告编号:2014-033

  北京赛迪传媒投资股份有限公司

  第八届董事会第三十次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次临时会议通知已于２０１４年４月２５日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议于２０１４年４月２８日在公司会议室以现场表决形式召开。会议应到董事８名，实到董事７名，授权委托１名。独立董事贾轶峰因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事李国锋代为出席并行使表决权。会议由董事长黄志刚先生主持，监事和高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、审议并通过了２０１３年年度报告全文及摘要

  ２０１３年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本议案表决结果为：８票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

  本议案需提交股东大会审议。

  ２、审议并通过了《２０１３年度董事会工作报告》

  本议案表决结果为：８票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

  本议案需提交股东大会审议。

  ３、审议并通过了《２０１３年度独立董事述职报告》

  该报告详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本议案表决结果为：８ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

  ４、审议并通过了《２０１３年度总经理工作报告》

  本议案表决结果为：８ 票赞成，０ 票弃权，０票反对。

  ５、审议并通过了《２０１３年度内部控制自我评价报告》

  该报告详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本议案表决结果为：８ 票赞成，０ 票弃权，０票反对。

  ６、审议并通过了《关于２０１３年度高级管理人员薪酬的议案》

  公司２０１３年度高级管理人员薪酬情况详见刊登于巨潮资讯网的《２０１３年年度报告全文》中董事、监事、高级管理人员年度报酬情况部分。

  本议案表决结果为：８ 票赞成，０ 票弃权，０票反对。

  ７、审议并通过了《２０１３年利润分配及公积金转增股本的议案》

  经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至２０１３年１２月３１日，公司２０１３年度实现归属母公司所有者的净利润１，３８０．１５万元，公司未分配利润为－４０，０３８．４７万元，未提取法定盈余公积金，可供分配的利润为－４０，０３８．４７万元。公司拟定２０１３年利润分配和公积金转增股本预案为：不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

  本议案表决结果为：８ 票赞成，０ 票弃权，０票反对

  本议案需提交股东大会审议。

  ８、审议并通过了２０１４年第一季度报告全文及正文

  ２０１４年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本议案表决结果为：８票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

  三、备查文件

  １、公司第八届董事会第三十次临时会议决议。

  ２、独立董事意见。

  特此公告。

  北京赛迪传媒投资股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月28日

  股票代码:000504 股票简称:*ST传媒 公告编号:2014-034

  北京赛迪传媒投资股份有限公司

  第八届监事会第十二次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次临时会议召开的通知已于２０１４年４月２５日以邮件和短信方式送达公司全体监事。会议于２０１４年４月２８日上午在公司以现场会议形式召开。会议应到监事３名，实到２名，委托授权１名。会议推选监事万少科先生主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  １、审议并通过了２０１３年年度报告全文及摘要

  本议案表决结果为：３票赞成，０票弃权，０票反对。

  公司２０１３年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本议案需提交股东大会审议。

  ２、审议并通过了２０１４年第一季度报告全文及正文

  本议案表决结果为：３票赞成，０票弃权，０票反对。

  ２０１４年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  ３、审议并通过了《２０１３年度监事会工作报告》

  本议案表决结果为：３票赞成，０票弃权，０票反对。

  本议案需提交股东大会审议。

  ４、审议并通过了《公司２０１３年度内部控制自我评价报告》

  本议案表决结果为：３票赞成，０票弃权，０票反对。

  该报告详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  监事会对公司２０１３年年报的审核意见：

  经审核，监事会认为董事会编制和审议赛迪传媒２０１３年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  监事会对公司２０１４年第一季度报告的审核意见：

  经审核，监事会认为董事会编制和审议赛迪传媒２０１４年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、备查文件

  公司第八届监事会第十二次临时会议决议。

  特此公告。

  北京赛迪传媒投资股份有限公司

  监 事 会

  2014年4月28日