证券时报多媒体数字报

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-066

华夏幸福关于召开2013年

年度股东大会第二次通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年5月8日

●股权登记日：2014年4月30日

●是否提供网络投票：是

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）董事会已于2014年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《华夏幸福基业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知，会议具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2013年年度股东大会

(二)股东大会召集人：公司董事会

(三)会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2014年5月8日 下午14:30

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月8日 上午09:30-11:30、下午13:00-15:00

(四)会议表决方式：现场投票及网络投票

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议。

网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)现场会议召开地点：大广高速固安出口正对面固安县规划馆二楼报告厅

(六)公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

(一)2013年度董事会工作报告

(二)2013年度财务决算报告

(三)2013年年度报告全文及年度报告摘要

(四)2013年度利润分配预案

(五)2013年度独立董事述职报告

(六)关于调整公司独立董事薪酬的议案

(七)关于授权董事会审批园区拓展协议的议案

(八)关于授权公司购买经营性用地的议案

(九)关于公司及下属子公司提供担保的议案

(十)关于授权公司及控股子公司购买商业银行理财产品的议案

(十一)2013年度监事会工作报告

三、会议出席对象

(一)在股权登记日2014年4月30日（星期三）下午收市时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

(一)登记时间：2014年5月5日（星期一）

上午9:00—11:30、下午14:00—16:30

(二)登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层

(三)登记手续：

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3. 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2014年5月5日下午16：30）。

五、其他事项

(一)联系方式：

联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层

联 系 人：朱 洲

电 话：010-56982988

传 真：010-56982989

邮 编：100027

(二)其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2014年4月30日

附件1：授权委托书格式

授权委托书

作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，股东账户号为 ，持有公司 股股份。兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2014年5月8日召开的公司2013年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司/本人对该次股东大会审议的各项议案的表决意见如下：

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证号码：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签发日期： 2014年 月 日

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

股东可以通过上交所交易系统参加公司2013年年度股东大会的投票

网络投票的时间：2014年5月8日的交易时间，即上午09:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

议案个数：11个

一、投票流程

(一)投票代码

(二)表决方法

1. 一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

2. 分项表决方法

(三)表决意见

(四)买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日2014年4月30日A股收市后，持有公司股份的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

(二)如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《2013年年度报告全文及年度报告摘要》投同意票，应申报如下：

(三)如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年年度报告全文及年度报告摘要》投反对票，应申报如下：

(四)如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年年度报告全文及年度报告摘要》投弃权票，应申报如下：

三、投票注意事项

(一)股东大会股权登记日登记在册的本公司所有股东均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-065

华夏幸福关于下属公司

竞得土地使用权公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）间接全资子公司香河孔雀城房地产开发有限公司（为公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司的全资子公司）在香河县国土资源局举办的国有土地使用权挂牌出让活动中竞得编号为2013-106、2013-112号两宗地块，并签署了《国有土地使用权挂牌出让成交确认书》。

该购买经营性用地的议案已经公司2012年年度股东大会审议通过。（详见公司2013年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2013-27号）

现将地块相关情况公告如下：

一、竞得地块具体情况

1. 地块位置：两宗地块均位于大香线东侧、卜池河北侧。

2. 地块面积：总面积为58,924.3平方米；其中2013-106号地块面积为15,167平方米，2013-112号地块面积为43,757.3平方米。

3. 规划用途：两宗地块规划用途均为居住用地。

4. 出让年限：两宗地块出让年限均为70年。

5. 竞得人：香河孔雀城房地产开发有限公司。

6. 成交金额：总计29,900万元；其中2013-106号地块成交金额为5,600万元，2013-112号地块成交金额为24,300万元。

7. 保证金：总计1,592万元；其中2013-106号地块保证金为410万元，2013-112号地块保证金为1,182万元。

二、本次竞得土地使用权对公司影响

本次土地使用权竞买符合公司的土地储备策略，可增加公司土地储备58,924.3平方米，可进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司房地产开发业务实现可持续发展。

三、风险提示

本次竞拍是公司经营管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。

四、备查文件

《国有土地使用权挂牌出让成交确认书》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2014年4月30日