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山东联合化工股份有限公司公告(系列) 2014-04-30 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002217 证券简称:*ST联工 公告编号:2014-037 山东联合化工股份有限公司 对外投资公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、对外投资概况 随着山东联合化工股份有限公司(以下简称:"公司")进出口业务不断增长及拓展业务需要,拟在中国香港地区设立全资子公司,以求能进一步拓展国际业务,公司名称为合力泰(香港)有限公司(暂定名,以最终注册为准,以下简称:"新公司")。新公司注册资本为10万美元,公司拟以购汇10万美元作为对新公司的出资。 此投资不构成关联交易。 公司四届三次董事会会议与会董事审议并以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于设立中国香港子公司的议案》。 截至目前,公司2014年度对外投资总额累计为0万元,占公司净资产829,325,610.53元(2013年度审计报告数据)的0%,依据公司《章程》规定,此项议案在董事会通过后即可执行。 此次投资的10万美元,为公司自筹资金。 二、投资主体介绍 公司为合力泰(香港)有限公司的唯一投资主体,持有其100%股权。 三、投资标的基本情况 新公司暂定名为合力泰(香港)有限公司,公司类型为有限责任公司,法定代表人为金波,注册地址为中国香港,注册资本为10万美元,经营范围暂定为电子及化工产品的研发、销售及采购业务(以最终注册为准)。 四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、投资的目的 随着公司进出口业务不断扩大,便于同境外客户及供应商开展合作。 2、存在的风险 该投资属异地投资设立新公司,可能在经营能力、内部控制等方面存在风险。将不断完善公司《控股子公司管理制度》及新公司的内部控制体系建设,努力将风险降到最低。 3、对公司的影响 新公司作为对外窗口,有利于加强同境外客户及供应商开展紧密合作,同时有利于降低外汇波动的风险。 特此公告。 山东联合化工股份有限公司 董事会 二0一四年四月三十日
证券代码:002217 证券简称:*ST联工 公告编号:2014-036 山东联合化工股份有限公司 四届三次董事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东联合化工股份有限公司(以下简称:"公司")四届三次董事会会议于2014年4月29日下午14:00以通讯表决方式召开,本次会议通知于2014年4月24日以电话通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。 审议通过了《关于设立中国香港子公司的议案》: 1、同意在中国香港地区设立全资子公司合力泰(香港)有限公司(暂定名,以最终注册为准,以下简称:新公司);新公司注册地址为香港,注册资本为10万美元;公司拟以购汇10万美元作为对新公司的出资。 2、出资的10万美元,为公司自筹资金。 表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对 《山东联合化工股份有限公司对外投资公告》(公告编号2014-037),刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、报刊《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》供投资者查阅。 特此公告。 山东联合化工股份有限公司 董事会 二0一四年四月三十日 本版导读:
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